第二届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-012
北京联信永益科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2014年3月28日以专人送达形式发出会议通知，于2014年4月8日上午9点在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛向董事会提交了2013年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
3、 审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
4、 审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
5、 审议通过了《内部控制自我评价报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议了审计委员会提交的《2013年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2013年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2014）第110ZA1102号《内部控制鉴证报告》，意见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司净利润-87,081,679.79元，加年初未分配利润-20,949,389.41元，提取法定盈余公积金0.00元，扣除分配2012年度的现金红利0.00元、送股股利0.00元，2013年度可供分配利润总额为-108,031,069.20元。
鉴于公司2013年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
7、 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
8、 审议《关于2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈钢、陆蕾回避表决。
具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-013
北京联信永益科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2014年3月28日以专人送达方式发出会议通知，于2014年4月8日下午1点在北京市东城区广渠家园会议室召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
2、 审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
4、 审议通过了《内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
5、 审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
6、 审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
经与会监事签字的公司第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司监事会
2014 年4月10日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-014
北京联信永益科技股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
与本公司发生交易的关联方主要包括：中国联合网络集团公司及其各下属省市分公司（以下简称“关联方”）。
关联交易内容：北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”、“公司”）及公司全资子公司，向关联方销售产品和提供劳务，同时向关联方采购产品和接受劳务。
公司预计2014年度发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2014年预计发生额（不超过） | 2013年实际发生 | |
| 金额 | 占同类交易的比例 | ||||
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 中国联合网络通信有限公司（原：中国联合网络通信集团有限公司） | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务 | 15,000.00 | 8,269.78 | 23.68% | |
| 中国联合网络通信有限公司河北分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 2,000.00 | 1,676.24 | 4.80% | |
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 3,000.00 | 2,518.82 | 7.21% | |
| 中国联合网络通信有限公司山西分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司天津分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 1,500.00 | 939.56 | 2.69% | |
| 中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 150.00 | 80.20 | 0.23% | |
| 中国联合网络通信有限公司安徽分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司广东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司山东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司其他分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 6,000.00 | 4,544.24 | 13.01% | |
| 小计 | 27,850.00 | 18,028.83 | 51.62% | ||
| 向关联方采购产品和接受劳务 | 联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司其他分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 600.00 | 4.37 | 0.01 | |
| 小计 | 600.00 | 327.29 | 0.01% | ||
| 合 计 | 28,450.00 | 18,033.20 | - | ||
上述关联交已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事陈钢、陆蕾回避表决。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
截至2013年12月31 日公司经审计净资产为47,691.69元，预计2014年度发生日常关联交易总额占公司2013年经审计净资产的59.65%，根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、中国联合网络通信有限公司
住所：北京市西城区金融大街21号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：常小兵
注册资本： 873亿元
税务登记证号码： 110108100016501
经营范围： 固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务、网络接入业务（具体业务种类、覆盖范围以许可证为准，有限期至2019 年1 月6 日）；国内甚小口径终端地球站（VAST）通信业务、固定网国内数据传送业务、无限数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务、增值电信业务中的直线数据处理与交易处理业务，国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400 电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务，有效期至2014 年4 月9 日）；《信息通信技术》期刊出版（限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营，有效期至2014 年12 月31日）；全国性互联网上网服务营业场所连锁经营；利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、动画等其他文艺产品，从事互联网文化产品展览、比赛等活动。
主要股东：国家
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人。
2、中国联合网络通信有限公司北京市分公司
住所：北京市西城区复兴门南大街6号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人:刘守江
注册资本：无
税务登记证号码：110102801657272
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
3、中国联合网络通信有限公司河北分公司
住所：石家庄高新技术开发区长江大道89号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：靳训锋
注册资本：无
税务登记证号码：130111804332035
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
4、中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：李华
注册资本：无
税务登记证号码：230190726908659
经营范围/主营业务： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
5、中国联合网络通信有限公司山西分公司
住所：太原市高新技术产业开发区南中环
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：苏宝合
注册资本：无
税务登记证号码：140115728183970
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
6、中国联合网络通信有限公司天津分公司
住所：天津港保税区滨海八路88号807-2室
企业类型：台港澳投资企业分支机构
负责人：王金森
注册资本：无
税务登记证号码：120116727497804
经营范围：固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
7、中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司
住所：呼和浩特市如意开发区机场路2号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：莫一心
注册资本：无
税务登记证号码：15010170129219X
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
8、中国联合网络通信有限公司安徽分公司
住所：合肥市政务区祁门路1669号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：李超
注册资本：无
税务登记证号码：34010484902612X
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
9、中国联合网络通信有限公司广东分公司
住所：广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：乔建葆
注册资本：无
税务登记证号码：440106890346651
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
10、中国联合网络通信有限公司山东分公司
住所：济南市经三路77号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：霍海峰
注册资本：无
税务登记证号码：37010386308828X
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。
四、交易协议的主要内容
目前尚未签署相关协议。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
七、当年年初至3月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 已发生额 |
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 中国联合网络通信有限公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 535.88 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务 | 1,216.68 | |
| 中国联合网络通信有限公司河北分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 50.40 | |
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 303.01 | |
| 中国联合网络通信有限公司山西分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 12.19 | |
| 中国联合网络通信有限公司天津分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 359.09 | |
| 中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 293.57 | |
| 中国联合网络通信有限公司安徽分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司广东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司山东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司其他分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 245.37 | |
| 小计 | 3,016.19 | ||
| 向关联方采购产品和接受劳务 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - |
| 小计 | - | ||
| 合 计 | 3,016.19 | ||
八、独立董事事前认可和独立意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
九、备查文件
1、第二届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司
2014年4月10日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-015
北京联信永益科技股份有限公司
关于公司股票将被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2014年4月10日停牌1天，并于2014年4月11日开市起复牌；
2、公司股票自2014年4月11日起被实行“退市风险警示”，股票简称由“联信永益”变更为“*ST联信”；
3、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
鉴于北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票股票将被实行退市风险警示，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股
2、股票简称：由“联信永益”变更为“*ST联信”
3、股票代码：002373
4、实行退市风险警示的起始日： 2014年4月11日
5、退市风险警示后日涨跌幅度限制为：5%
6、公司股票2014年4月10日停牌1天
二、实行退市风险警示的原因
公司2012年度、2013年度经审计的归属于上市公司所有者权益的净利润分别为-59,977,088.22元和-126,992,039.61元，已连续两个会计年度经审计的净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票2014年4月10日停牌1天，2014年4月11日复牌后被实行退市风险警示。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
根据深交所上市规则13.2.10条规定：
“上市公司股票交易因本规则13.2.1 条第（一）项至第（四）项规定情形被本所实行退市风险警示的，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示：
（一）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债，并购买其他资产且已实施完毕；
（二）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；
（三）公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值；
（四）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善；
（五）本所要求的其他条件。”
鉴于，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2014 年2月28日，经中国证监会并购重组审核委员会2014 年第12次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。本次重组完成后, 公司的主营业务将变更为提供智能交通全面解决方案、出行信息服务和智慧城市建设。待取得正式核准文件并完成本次重组后，公司将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销退市风险警示。
公司将全力推进本次重大资产重组落实，但具体时间尚存在不确定性。公司股票能否被撤销退市风险警示，也需深圳证券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2014年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、董事会秘书：周洲
联系电话：010-87513006
Email：securities@surekam.com
2、联系地址：北京市东城区广渠家园10号楼北京联信永益科技股份有限公司证券部
邮编：100022
3、传真：010-87513170
公司董事会提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-016
北京联信永益科技股份有限公司
关于举行2013年度网上年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度报告全文及摘要已于2014年4月10日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2014年4月18日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、代总经理李超勇先生，董事会秘书周洲先生，独立董事张一弛先生，财务总监毕玉农先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京联信永益科技股份有限公司
2014年4月10日