关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-008
杭州老板电器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作。任期自公司第二届董事会第十九次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
沈萍萍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
沈萍萍女士联系方式：
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
邮箱：azshen@robam.com
地址：浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号
邮编：311100
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月9日
附件：个人简历
沈萍萍女士，汉族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员。2011年1月至今在公司董事会办公室工作，任投资者关系专员，主要负责协助董秘进行信息披露与投资者关系管理。2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
沈萍萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-009
杭州老板电器股份有限公司
第二届董事会第十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2013年4月2日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2013年4月9日以现场方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2013年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2013年度公司共实现营业收入26.54亿元，同比增长35.21%；归属于母公司所有者的净利润3.86亿元，同比增长43.87%.上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2014年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据公司三年发展规划和2014年度经营计划，综合考虑公司主营业务的发展态势，结合当前市场情况、行业现状与公司的经营能力，计划公司2014年营业收入345,000万元，同比增长30%。
提示：上述收入目标为公司2014年度经营计划的内部管理指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2013年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2013年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2014]01520001），公司2013年度归属于母公司所有者的净利润387,923,127.93元（母公司数），加上年初未分配利润443,172,939.11元，减去2013年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积38,792,312.79元，减去2012年度利润分配现金股利76,800,000.00元，2013年度末公司可供股东分配的利润为715,503,754.25元。
公司拟以2013年末的总股本256,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计128,000,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，拟以截止2013年12月31日的总股本256,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增64,000,000股。
董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
公司董事会《2013年内部控制自我评价报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2014]01520002号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2014年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
九、审议通过了《关于〈2013年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
经保荐机构国信证券核查认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
公司董事会《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金2013年度使用情况的专项核查报告》及瑞华会计师事务所有限公司出具的瑞华核字[2014]01520001号《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容请详见本公告附件《章程修订对照表》；修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司2013年度聘任瑞华会计师事务所担任公司的审计机构，该所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构，为公司提供审计服务，期限一年。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：瑞华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
同意聘任沈萍萍女士担任公司的证券事务代表。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
十四、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月9日
附件：
杭州老板电器股份有限公司
章程修订对照表
| 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 25600 万元，实收资本为人民币 25600 万元。 | 公司注册资本为人民币32000 万元，实收资本为人民币 32000 万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 25600 万股，均为普通股。 | 公司股份总数为 32000万股，均为普通股。 |
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-010
杭州老板电器股份有限公司
第二届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2014年4月2日以专人送达方式发出，会议于2014年4月9日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司2013年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2013年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过了《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
《2013年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
六、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2014年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、审议通过了《关于〈2013年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
2014年4月9日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-011
杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月10日发布了《2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月7日（星期三）下午15:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2014年4月24日—4月25日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：沈萍萍、胡丽英，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。
四、 公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、 注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月9日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-012
杭州老板电器股份有限公司
关于召开2013年度
股东大会的通知
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月9日以现场会议方式召开第二届董事会第十九次会议，会议决定于2014年5月7日召开公司2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年5月7日（星期三）下午13:00—15:00
（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2014年4月28日（星期一）
（六）会议审议事项：
（1）审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于修订公司章程的议案》；
（8）审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
独立董事将在本次股东大会上述职。
（七）出席会议办法
（1）出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、凡在2013年4月28日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
（2）会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月29日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）
2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）
3、登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。
（八）其他事项
（1）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
（2）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：王刚 沈萍萍 胡丽英
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月9日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（4）审议《公司2014年度财务预算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）
（5）审议《公司2013年度报告及摘要》（同意□ 反对□ 弃权□）
（6）审议《公司2013年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）
（7）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
（8）审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）
本次委托仅限于本次股东大会。
| 委托人姓名或名称： | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人股东账号： | |
| 委托人持股数： | |
| 受托人姓名： | |
| 受托人身份证号码： |
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：
1、股东请在选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托需加盖公章。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-013
杭州老板电器股份有限公司
关于2014年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）预计2014年度将与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易。2013年度公司与上述关联方发生的关联金额为1518.47万元，2014年公司接受劳务预计发生的金额为不超过2000万元（具体以实际发生额为准）。如2014年公司与关联方新发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。
2、审议程序
2014年4月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华回避表决。
公司2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
杭州余杭亚光喷涂厂
法定代表人：任建苏
注册资本：30万元
注册地址：杭州余杭区运河镇东新村
经营范围：静电喷塑，喷漆。
2、关联关系
杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏与本公司董事长任建华先生为兄妹关系。符合《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、预计2014年发生的日常关联交易
接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则及决策程序 | 2014年度预计金额 | 2013年度实际发生额 |
| 杭州余杭亚光喷涂厂 | 涂料加工 | 市场价格 | 2000 | 1518.47 |
说明：
1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；
2、亚光喷涂厂位于运河镇，与公司两个厂区距离均很近，有利于降低运输成本；
3、亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业，拥有相关资质，且专业性程度很高，成本较低；
4、亚光喷涂厂自1995年开始为本公司提供服务。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、监事会意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十三次会议决议》；
3、公司《独立董事对2013年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月9日
杭州老板电器股份有限公司
关于2013年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为24元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第290号《验资报告》。
（二）2013年度募集资金使用和结余情况
本公司以前年度使用募集资金423,525,632.24 元（包括经2010年12月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的，同意使用募集资金 34,004,850.23 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金），以前年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为41,284,057.95元。2013年度实际使用募集资金59,522,074.88元，2013度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为10,234,277.13元；累计已使用募集资金483,047,707.12元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为51,518,335.08元。
经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。
经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。
经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。
截至目前，超募资金已使用25,000万元，超募资金余额为13,377万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2010年1月26日经2010年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2013年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金存放具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 金融机构名称 | 账号 | 账户余额 |
| 1 | 交通银行杭州余杭支行 | 304068360018010086782 | 43,996,016.10 |
| 2 | 北京银行杭州余杭支行 | 57108997300120109011478 | 3,702,543.39 |
| 3 | 浦发银行杭州分行 | 95200154500000377 | 9,481,918.02 |
| 4 | 宁波银行杭州余杭支行 | 71050122000081618 | 163,960,150.45 |
| 合计 | 221,140,627.96 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
附表1：
单位：万元
| 募集资金总额 | 90,267 | ||||||||||
| 报告期投入募集资金总额 | 5,952.21 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 73,304.77 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% | ||||||||||
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产100万台厨房电器生产建设项目 | 否 | 40,000 | 40,000 | 1,772.22 | 37,149.76 | 92.87% | 2012年12月31日 | 19,571.57 | 是 | 否 | |
| 年新增15万台吸油烟机技改项目 | 否 | 7,990 | 7,990 | 3,748.78 | 7,998.31 | 100.1% | 2013年06月30日 | 1,624.7 | 是 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,900 | 3,900 | 431.21 | 3,156.71 | 80.94% | 2013年12月31日 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 51,890 | 51,890 | 5,952.21 | 48,304.78 | -- | -- | 21,196.27 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 设立全资子公司——杭州名气电器有限公司 | 5,000 | ||||||||||
| 永久性补充流动资金 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 10,000 | 25,000 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 51,890 | 51,890 | 15,952.21 | 73,304.78 | -- | -- | 21,196.27 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无此情况。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。 经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 1、募集资金投资项目“研发中心建设项目”原计划建于公司原有总部厂区内，总部厂区位于余杭经济开发区320国道北侧，东临塘宁路，西临华宁路，北临新洲路。根据项目实际需要，2012年3月将“研发中心建设项目”的建设地点变更为公司新建厂区，新建厂区位于余杭经济开发区320国道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河道与天荷路。 2、募集资金投资项目“年新增15万台吸油烟机技改项目”原计划实施地点位于公司老厂区内，老厂区位于余杭区育士路55号，厂区东临东新村，西临临博公路，南临螺蛳桥村村道，北临东新村村道。2012年3月将“年新增15万台吸油烟机技改项目”的建设地点变更为公司新建厂区，新建厂区位于余杭经济开发区320国道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河道与天荷路。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华会计师事务所有限公司专项审核：截至2010年12月1日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币34,004,850.23元，其中年新增15万台吸油烟机技改项目投资3,111,390.00元、年产100万台厨房电器生产建设项目投资29,754,034.23元、研发中心建设项目投资1,139,426.00元。 2、募集资金到位后，经2010年12月21日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金34,004,850.23元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2010年12月22日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||
| 利息收入，以及工程、设备等预算与实际的差异。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 | ||||||||||