第八届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-012号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于2014年3月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月8日以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事长赵勇先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托副董事长刘体斌先生代表出席会议并表决，董事巫英坚先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事林茂祥先生代表其出席会议并表决。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长刘体斌先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2013年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2013年末各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了153,058,944.35元坏账准备，转销23,565,891.91元坏账准备，本期无转回的坏账准备。
新增计提的153,058,944.35元坏账准备包括应收账款计提135,327,240.16元，其他应收款计提17,731,704.19元。
转销的23,565,891.91元坏账准备包括：转销应收账款坏账准备21,166,477.77元，转销其他应收款坏账准备2,399,414.14元。
截止2013年12月31日，应收款项坏账准备余额为462,548,604.42元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了459,764,916.42元的跌价准备，其中对库存商品计提了297,032,084.21元跌价准备，对发出商品计提162,732,832.21元跌价准备。
本年共转回存货跌价准备12,615,216.50元，其中转回在产品跌价准备11,794,670.21元，转回原材料跌价准备629,067.80元，转回低值易耗品跌价准备191,478.49元。
同时，公司在2013年度积极处理存货，转销存货跌价准备466,604,076.24元，其中转销库存商品跌价准备306,928,152.86元，转销原材料跌价准备12,633,107.19元，转销在产品跌价准备1,988,644.17元，转销发出商品跌价准备144,339,282.47元，转销委托加工物资跌价准备714,889.55元。
截止2013年12月31日，存货跌价准备余额为419,652,572.30元。
3、长期股权投资本年计提了32,216,920.79元减值准备，转销了6,218,706.00元减值准备，截止2013年12月31日长期股权投资减值准备余额为38,254,020.31元。
4、投资性房地产本年计提了673,867.93元减值准备，截止2013年12月31日，投资性房地产减值准备余额为1,388,354.71元。
5、固定资产本年转回了673,867.93元减值准备，因拆迁、处置、损毁报废等原因转销了8,531,149.58元减值准备，截止2013年12月31日固定资产减值准备余额为46,801,054.63元。
6、商誉本年计提了5,529,842.09元减值准备，截止2013年12月31日，商誉减值准备余额为44,782,113.16元。
7、本公司及下属子公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
8、截止2013年12月31日，公司资产减值准备余额为1,013,935,440.02元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为512,481,605.58元，母公司个别报表2013年实现净利润123,433,900.63元，加上年初未分配利润1,258,537,849.49元，扣除当年分配的2012年年度利润 46,162,442.22元，按10%计提盈余公积金12,343,390.06元后，2013年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为111,090,510.57元，2013年度母公司个别报表累计未分配利润为1,323,465,917.84元。
根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同时考虑公司经营状况和未来发展需要，同意公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配92,324,884.44元,约占2013年度实现的可供分配利润的83.11%；2013年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
公司独立董事意见：公司董事会提出的2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2013年度独立董事工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2013年度企业社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第五十四次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司（含子公司）2014年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过799,470万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生执行回避表决。
本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。
表决结果：同意9票，回避2票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，同意在公司经营范围中增加“房屋建筑工程”业务, 并对《公司章程》部分条款修订如下：
《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条原文为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。
现修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；废弃电器电子产品回收及处理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》
为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，回避2票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于2014年公司对部分控股子公司提供信用担保的议案》
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2014年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元
| 公司名称 | 2014年担保额度 | 币种 | 2013年末资产负债率 |
| 四川长虹电子系统有限公司 | 12500 | RMB | 81.05% |
| 合肥长虹实业有限公司 | 8000 | RMB | 52.05% |
| 广东长虹电子有限公司 | 40000 | RMB | 66.65% |
| 长虹欧洲电器有限责任公司 | 2400 | USD | 152.64% |
| 华意压缩机股份有限公司 | 45000 | RMB | 60.92% |
| 广东长虹日电科技有限公司 | 3000 | RMB | 58.36% |
| 四川长虹电源有限责任公司 | 5000 | RMB | 25.00% |
| 四川长虹电子部品有限公司 | 5000 | RMB | 74.30% |
| 四川虹锐电工有限责任公司 | 2000 | RMB | 81.72% |
| 四川虹欧显示器件有限公司 | 80000 | RMB | 89.78% |
| 15000 | USD | ||
| 四川长虹置业有限公司 | 10000 | RMB | 93.15% |
| 长虹（香港）贸易有限公司 | 21000 | USD | 92.65% |
| 四川长虹新能源科技有限公司 | 5000 | RMB | 38.44% |
| 合计 | 215500 | RMB | |
| 38400 | USD |
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十一、十三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2014-013号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2014年3月30日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2014年4月8日在本公司商贸中心A09会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2013年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2013年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为512,481,605.58元，其中母公司个别报表2013年实现净利润123,433,900.63元，加上年初未分配利润1,258,537,849.49元，扣除当年分配的2012年年度利润 46,162,442.22元，按10%计提盈余公积金12,343,390.06元后，2013年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为111,090,510.57元。
根据财政部、证监会、上交所和《公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同时考虑到公司经营状况、未来发展需要，公司2013年度利润分配预案如下：以公司2013年12月31日总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配92,324,884.44元,约占2013年度实现的可供分配利润的83.11%；2013年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
公司监事会一致认为：该利润分配预案符合公司章程及有关规定，符合公司经营实际，维护了股东的利益，同意该利润分配议案。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2013年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2013年内部控制评价报告》
监事会审阅了公司2013年内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2014年度对部分控股子公司提供信用担保的议案》表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2014年4月10日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-014号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，会议应到董事11人，实到9人，授权委托2人。会议以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》，审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生对本项议案执行了回避表决。
公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
1、公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
(下转B38版)