证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-12

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

  一、董事会会议召开及审议情况

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2014年4月9日（星期三）上午9:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼总部会议室召开了第三十七次（临时）会议。本次会议的通知已于2014年4月6日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、王道忠，独立董事邹定民、郭平、任爱胜出席了本次会议。董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事廖翠猛因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事张秀宽因公未能出席本次会议，委托董事伍跃时代其出席和表决；独立董事屈茂辉因公未能出席本次会议，委托独立董事郭平代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一季度报告》全文及正文。

  本报告的详细内容见本公司于2014年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年第一季度报告》（全文及正文）。

  本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

  同意本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信额度4亿元，其中流动资金贷款额度1.5亿元，国际贸易融资额度5,000万元，票据承兑额度2亿元，并授权董事长伍跃时先生签署相关法律文件。

  本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  二、备查文件

  经与会董事签字并加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十七次（临时）会议决议。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十日