证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-018

  广东海大集团股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事谢明权先生的书面辞职报告。谢明权先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。

  根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，谢明权先生作为公司监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间，谢明权先生将继续履行监事职责。

  谢明权先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定和程序尽快聘任新的监事。

  公司对谢明权先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司监事会

  二O一四年四月十日