股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-011号

  晋亿实业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生的书面辞职报告，CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生因工作原因向董事会申请辞去第四届董事会董事的职务。

  公司不存在因CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

  公司董事会对CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）先生在任职期间为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十日