证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-013

上海华东电脑股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）上海华东电脑股份有限公司2013年年度股东大会，于2014年4月9日上午在上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	199,318,263
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.9492%

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，其中董事长游小明、独立董事李德毅、罗珉因公务请假；

公司在任监事5人，出席4人，其中监事朱宏涛因公务请假；

公司在任董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	2013年年度董事会工作报告	199,317,995	99.9999%	268	0.0001%	0	0.0000%	审议通过
2	2013年年度监事会工作报告	199,317,995	99.9999%	268	0.0001%	0	0.0000%	审议通过
3	2013年年度财务决算报告	199,317,995	99.9999%	268	0.0001%	0	0.0000%	审议通过
4	2013年年度利润分配方案	199,317,995	99.9999%	268	0.0001%	0	0.0000%	审议通过
5	关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案	199,317,995	99.9999%	268	0.0001%	0	0.0000%	审议通过

6	关于聘用会计师事务所及支付费用的议案	199,317,995	99.9999%	268	0.0001%	0	0.0000%	审议通过
7	关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案	51,152,329	99.9995%	268	0.0005%	0	0.0000%	审议通过

其中议案7《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》，控股股东华东计算技术研究所，持有表决股份数148，165，666股，以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市国浩律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

上海华东电脑股份有限公司

二零一四年四月十日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2014-014

上海华东电脑股份有限公司关于

证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月9日收到证券事务代表段非先生递交的《辞职报告》，段非先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

段非先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

公司董事会衷心感谢段非先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

二零一四年四月十日