证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2014—12

  中体产业集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）2014年4月9日上午，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会在公司二楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数（股）	215,925,491
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.59

（三）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由刘军董事长主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2013-2016年度公司董事长薪酬管理制度》

同意：215,925,491股，占出席会议股东代表股份的100%。

反对：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

弃权：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

（二）审议通过《2013-2016年度公司监事会主席薪酬管理制度》

同意：215,925,491股，占出席会议股东代表股份的100%。

反对：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

弃权：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

（三）审议通过《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》

同意：215,925,491股，占出席会议股东代表股份的100%。

反对：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

弃权：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

（四）审议通过《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》

同意：215,925,491股，占出席会议股东代表股份的100%。

反对：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

弃权：0股，占出席会议股东代表股份的0%。

三、法律意见书的结论意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、参会股东及董事签名的公司2014年第一次临时股东大会决议正本。

2、金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司

二〇一四年四月九日