关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-019
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]648号文《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华林证券有限责任公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,886.90万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币6.72元。截至2012年6月21日止，本公司共募集资金529,999,680.00元，扣除发行费用14,489,056.49元，募集资金净额515,510,623.51 元。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、经公司2013年2月19日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金250,000,000.00元（自2013年2月19日至2014年2月18日止）。
2、本公司在2013年度募投项目共计使用募集资金77,502,843.70元，截至2013年12月31日止募集资金累计已使用92,011,383.92元。
综上，截至2013年12月31日止，尚未使用募集资金金额为173,499,239.59元，募集资金专户余额为6,628,297.90元，募集资金定期存单余额为172,425,074.32元，与尚未使用募集资金余额的差异5,554,132.63元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽鑫龙电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司五届二十三次董事会审议通过，并业经本公司2012年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华林证券有限责任公司及五家开户行签订的《募集资金专户存储监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 专用账户用途 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国光大银行股份有限公司芜湖分行 | 79430188000103886 | 智能型高分断低压断路器生产线建设项目 | 117,728.18 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 342006018018010051304 | 436,935.47 | 活期 | |
| 上海浦东发展银行芜湖分行 | 80030154500001436 | 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目 | 2,231,337.47 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 498020100100018863 | 智能型电力电器元件产品生产线项目 | 1,497,466.01 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 733001040016430（已销户） | 智能化固封极柱式高压真空断路器项目 | 活期 | |
| 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行*注 | 733001040016778 | 2,344,830.77 | 活期 | |
| 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 定期存单 | 智能化固封极柱式高压真空断路器项目 | 95,000,000.00 | 定期 |
| 中国光大银行股份有限公司芜湖分行 | 定期存单 | 智能型高分断低压断路器生产线建设项目 | 3,097,037.16 | 定期 |
| 上海浦东发展银行芜湖分行 | 定期存单 | 高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目 | 10,328,037.16 | 定期 |
| 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 定期存单 | 智能型电力电器元件产品生产线项目 | 64,000,000.00 | 定期 |
| 合 计 | 179,053,372.22 |
注：由于本公司募投项目“智能化固封极柱式高压真空断路器项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，2012年8月9日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止2013年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
2013年募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,551.06 | 本年度投入募集资金总额 | 7,750.28 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 9,201.14 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 1、智能型高分断低压断路器生产线建设项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,414.19 | 4,717.14 | 47.17 | 2014年7月（注） | 否 | 否 | ||||
| 2、高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目 | 否 | 6,400.00 | 6,400.00 | 2,788.25 | 2,895.73 | 45.25 | 2014年8月 | 否 | 否 | ||||
| 3、年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 950.58 | 990.53 | 6.60 | 2015年7月 | 否 | 否 | ||||
| 4、年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 597.26 | 597.74 | 2.99 | 2014年7月 | 否 | 是 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 51,400.00 | 51,400.00 | 7,750.28 | 9,201.14 | |||||||||
| 超募资金投向 | 无超募资金 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||||
| 合计 | 51,400.00 | 51,400.00 | 7,750.28 | 9,201.14 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 1、募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”延期的原因：A、2012 年 8 月该项目的实施地点发生变更，使得项目基础建设的破土动工时间推迟；B、2012 年 11 月公司获得“国家级”企业技术中心的认定，管理层在原投资规划框架内对该项目建设提出了更细致的要求，包括选择玻璃幕墙作为外墙材料，从而增加了基建工期；C、由于输配电及控制设备制造面临电网智能化革新，技术升级较快，公司需要结合不断发展的行业技术环境考虑购置相关试验、检测设备，否则容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，因此也会延长达到预定效果所需时间；D、2013 年公司集合资源优先建设“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”，使其能够提前约半年时间投产，对其他项目延期也存在一定的影响。 2、募投项目“年产17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”延期的原因：A、2012 年 8 月该项目的实施地点发生变更，使得该项目基础建设的开工时间晚于预期；B、由于位置相邻，公司聘请同一家建筑施工单位负责该项目和“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的基础建设。基于施工便利等方面的考虑，该单位在施工顺序上优先建设“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”，造成该项目的建设进度较原计划有所延迟；C、受宏观经济形势的影响，工业客户的投资需求有所减缓，使得公司电力自动化产品销售增速未达预期，现有产能短期内利用率水平不高。虽然公司管理层判断随着电网智能化改革的持续推进，电力自动化市场存在较大的业务拓展空间，但是如果目前加快投入资金迅速扩大生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故而公司对该项目的建设进度有所放缓。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 经2014 年 1 月 24 日召开的2014 年第一次临时股东大会审议决定，终止实施募投项目“年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目” 并使用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2、募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”； 3、募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”的实施地点，原实施地点为“安徽省芜湖市经济技术开发区”，变更后该项目的实施地点为“芜湖市鸠江经济开发区”。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2013年2月19日至2014年2月18日止）。上述资金已于2014年1月7日全额归还募集资金专用账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户余额为6,628,297.90元、募集资金定期存单余额为172,425,074.32元。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
注：该募投项目“智能型高分断低压断路器生产线建设项目”于 2013年12月投产，公司仍需继续采购物资并支付未结款项以达到预计效益状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-020
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于2014年度为控股子公司提供担保额度
及控股子公司之间的担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开的第六届第六次董事会审议通过了《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》。具体情况如下：
1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 13,000 万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技有限公司（公司持股68%）提供不超过2,000万元的担保额度。
2、公司控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度。
担保期限自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
本担保事项尚需公司2013年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽森源电器有限公司
注册资本：27,560 万元
注册地址：芜湖市湾里工业园
法定代表人：束龙胜
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，该公司总资产480,915,737.53元，总负债148,938,557.28元，净资产331,977,180.25元；报告期内实现营业收入108,224,187.74元，营业利润2,961,780.17元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司
注册资本：3,000 万元
注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
法定代表人：束龙胜
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控制，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，该公司总资产100,476,383.40元，总负债35,200,344.26元，净资产65,276,039.14元；报告期内实现营业收入103,901,099.72元，营业利润10,236,951.08元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司
注册资本：5,000 万元
注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路118号
法定代表人：张祥
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，该公司总资产80,457,696.58元，总负债14,863,704.48元，净资产65,593,992.10元；报告期内实现营业收入46,703,548.90元，营业利润2,365,402.19元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
4、公司名称：安徽佑赛科技有限公司
注册资本：3,000 万元
注册地址：芜湖市九华北路118号
法定代表人：束龙胜
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。
股东情况：安徽佑赛科技有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其68%的股权，北京华腾开元电气有限公司持有其32%的股权。公司与北京华腾开元电气有限公司之间无关联关系。
截止2013年12月31日，该公司总资产44,746,278.89元，总负债12,813,714.49元，净资产31,932,564.40元；报告期内实现营业收入30,550,841.45元，营业利润2,494,090.26元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额0万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。
此次担保是对控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50,000万元的担保额度，以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度；分别占公司最近一期（2013年12月31日）己审计净资产比例为39.13%、15.65%。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对2014年度为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相提供担保事项的独立意见。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-021
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议决定于2014年5月7日（星期三）上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室（315）召开2013年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年5月7日上午10时
2、股权登记日：2014年5月5日
3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）截止2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议议题：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、审议《2013年度报告及摘要》；
6、审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》；
8、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》；
9、审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
监事候选人简历：张良会，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，安徽肥西人，硕士研究生学历，会计师、注册会计师职称。1991年7月参加工作，1998年10月加入中国共产党。历任安徽省皮革塑料工业公司会计、财务科副科长、财务部经理，安徽省金安实业总公司改制办主任，安徽省二轻供销公司副总经理，安徽省汽车工贸联营（集团）公司副总经理、安徽省经纬饮食娱乐有限公司负责人，安徽省金安实业总公司企业改革部部长、企业部部长、第四党支部书记等。现任安徽省国有资产运营有限公司产权部经理助理。
张良会先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
公司独立董事将在股东大会上作2013年度述职报告。
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2014年5月6日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
邮政编码：241008
联 系 人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
安徽鑫龙电器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月九日
安徽鑫龙电器股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审 议 事 项 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2013年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《2013年度报告及摘要》 | |||
| 6 | 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》 | |||
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-022
安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2014年3月28日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2014年4月9日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
内容详见本公司《2013年度报告》中“第四节 董事会报告”。
公司独立董事姚禄仕先生、汪和俊先生、江明先生和肖学东先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
三、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年度，公司实现营业收入905,195,459.03元，比上年同期下降4.12%，实现利润总额99,735,189.85元，比上年同期下降10.05%，实现合并净利润87,559,506.52元，其中:归属于母公司所有者的净利润87,486,738.75元，比上年同期下降8.24%。上述财务指标己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度审计报告》（审计报告号：大华审字[2014]003944号）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现归属于母公司股东的净利润87,486,738.75 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润77,212,669.74元提取10%法定盈余公积7,721,266.97元，加上年初未分配利润235,051,872.69 元，扣除 2012 年度现金股利分配8,177,380.00元，截止2013年12月31日，2013 年度实现可供股东分配利润为306,639,964.47元。
2013年度分配预案为：以2013年12月31日总股本413,848,300股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.35元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利14,484,690.5元。剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司上述利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
公司《2013年度内部控制评价报告》、华林证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及摘要》。
公司2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2013年度报告摘要（公告编号：2014-018）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-019）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。大华会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、华林证券对《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司本次拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度。担保期限自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》（公告编号：2014-020）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
鉴于以上议案需提交股东大会审议，决定于2014年5月7日上午10时在公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-021）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司
董事会
二○一四年四月九日
证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-023
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、安徽省国有资产运营有限公司董事长兼总经理张鲁毅先生递交的书面辞职申请。张鲁毅先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张鲁毅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张鲁毅先生将继续履行监事职责。张鲁毅先生辞去公司监事职务后，不再在公司担任任何职务。
公司监事会对张鲁毅先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司
监事会
二○一四年四月九日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-024
安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议于2014年3月28日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于2014年4月9日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲女士主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年度，公司实现营业收入905,195,459.03元，比上年同期下降4.12%，实现利润总额99,735,189.85元，比上年同期下降10.05%，实现合并净利润为87,559,506.52元，其中:归属于母公司所有者的净利润87,486,738.75元，比上年同期下降8.24%。上述财务指标己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
与会监事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现归属于母公司股东的净利润87,486,738.75 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润77,212,669.74元提取10%法定盈余公积7,721,266.97元，加上年初未分配利润235,051,872.69 元，扣除 2012 年度现金股利分配8,177,380.00元，截止2013年12月31日，2013 年度实现可供股东分配利润为306,639,964.47元。
2013年度分配预案为：以2013年12月31日总股本413,848,300股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.35元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利14,484,690.5元。剩余未分配利润留待以后年度分配。
监事会认为：董事会制订的2013年度利润分配预案符合法律法规以及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际情况。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
公司《2013年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2013年度报告摘要（公告编号：2014-018）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。2013年度募集资金的存放与使用专项报告的内容真实、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-019）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司本次拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币50,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度。担保期限自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》（公告编号：2014-020）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
经认真审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司监事、安徽省国有资产运营有限公司董事长兼总经理张鲁毅先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会需补选一名股东代表监事。经审议，同意推荐安徽省国有资产运营有限公司产权部经理助理张良会先生为股东代表监事候选人，任期至第六届监事会任期届满之日止。（张良会先生简历详见附件）
张良会先生担任监事后，公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司监事会
二○一四年四月九日
附件：
张良会先生简历
张良会，男，中国国籍，无境外居留权，1971年9月出生，安徽肥西人，硕士研究生学历，会计师、注册会计师职称。1991年7月参加工作，1998年10月加入中国共产党。历任安徽省皮革塑料工业公司会计、财务科副科长、财务部经理，安徽省金安实业总公司改制办主任，安徽省二轻供销公司副总经理，安徽省汽车工贸联营（集团）公司副总经理、安徽省经纬饮食娱乐有限公司负责人，安徽省金安实业总公司企业改革部部长、企业部部长、第四党支部书记等。现任安徽省国有资产运营有限公司产权部经理助理。
张良会先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-025
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于举办2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月18日（星期五）下午 15:00—17:00通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举办2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长束龙胜先生、总经理王金海先生、副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事江明先生和保荐代表人乔绪升先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-026
安徽鑫龙电器股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2013年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华特字[2014]001736号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中，由于疏忽，遗漏了该文件的附件《安徽鑫龙电器股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》,特此补充更正如下:
更正后的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》后附《安徽鑫龙电器股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
除以上补充外，原公告中其他内容保持不变。公司已将上述更正后的公告文本重新发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，敬请查阅。
特此更正
由此给广大投资者造成不便，敬请谅解。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一四年四月九日