3、登记时间：2013年5月21日、22日上午9时至11时，下午3时至5时
五、其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：郭玉洁、吴慧琴
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年4月8日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2014年5月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年年度报告和报告摘要 | |||
| 2 | 2013年董事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年监事会工作报告 | |||
| 4 | 2013年独立董事工作报告 | |||
| 5 | 2013年财务决算报告 | |||
| 6 | 关于续聘公司财务报告审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于聘请公司内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 9 | 关于资本公积转增股本的预案 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2014年4月8日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2014-012
北京动力源科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2014年3月28日以书面形式送达每位监事。
（三）会议于2014年4月8日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事两人，监事吴永利因交通事故委托监事黄海出席会议并表决。
（五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，殷国森列席。
二、监事会会议审议情况
（一）本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
1、公司2013年年度报告和报告摘要
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为：
1、公司2013年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，未发现参与公司2013年年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2013年监事会工作报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
3、2013年总经理工作报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
4、2013年财务决算报告
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
5、关于续聘公司财务报告审计机构的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容为：根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用45万元。
6、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容为：根据公司内部控制审计工作的需要，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，费用25万元。
7、2013年度利润分配预案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
8、关于资本公积转增股本的预案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容请详见上交所公告。
9、关于2014年奖励办法的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容为：公司母公司和子公司各以2013年底经审计净资产为基准，根据2014年实现的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费用。
10、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
具体内容详见《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第1、2、4、5、6、7、8项议案需提交股东大会审议。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2014年4月8日