第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－009
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年3月27以书面形式发出通知，2014年4月8日9:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润-771,566,056.48元，合并后实现归属于母公司所有者净利润-771,906,880.40元，加年初母公司未分配利润-537,087,745.09元（合并后为-536,616,689.42 元）。截止本报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为-1,308,653,801.57元，合并后为-1,308,523,569.82元。
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：1、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》（2012—2014年）和有关法律法规,不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。2、鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。3、同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司2013年度日常关联交易执行情及2014年度日常关联交易预计情况的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司2013年度日常关联交易执行情及2014年度日常关联交易
预计情况的公告》公告编号：2014－011）
2013年度公司预计日常关联交易总金额为2780万元，实际日常关联交易总金额为2142.93万元。2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元，其中：
（1）与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1610万元，鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东、福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由4名非关联董事表决。
经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
（2）与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1015万元。
经与会非关联董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会审核意见，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，年审计费用（含子公司和专项报告）为74万元，聘期一年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会审核意见，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，年审计费用（含子公司）为25万元，聘期一年。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于公司2013年度计提和转回及转销存货跌价准备的议案》
经测试，公司库存商品中四抄文化纸及其生产用主要原辅材料木浆等、新闻纸及其生产用主要原辅材料废纸等、箱板纸及部分机械备件等存在减值迹象；文化纸生产用主要原料木片、备品备件等部分可变现净值恢复，转回部分原计提的跌价准备；库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆、二抄文化纸销售增加，库存下降，转销已销产品原计提的存货跌价准备。根据企业会计准则关于存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本的差额部分应计提存货跌价准备的规定，会议同意公司2013年度计提存货跌价准备45,842,051.00元，转回存货跌价准备9,979,372.82元，转销存货跌价准备13,596,902.90元，计入2013年度损益，存货跌价准备期末余额112,575,830.05元。
独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，2013年度公司计提和转回及转销存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，本次计提和转回及转销存货跌价准备符合公司资产的实际情况和相关制度的规定，计提和转回及转销程序合法。公司计提和转回及转销存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司关于计提2013年度固定资产减值准备的公告》，公告编号：2014－012）
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法等相关规定，资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。为了真实反映公司的财务状况和资产价值，根据中水致远资产评估有限公司的评估报告，会议同意公司2013年度计提固定资产减值准备245,788,487.04元，计入2013年度损益。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
10、审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
11、审议通过了《关于公司拟将持有的银行承兑汇票为质押物向银行申请融资提供担保的议案》
为进一步拓宽融资渠道，满足日常生产经营需要，会议同意2014年度公司将持有的总额不超过人民币1亿元的银行承兑汇票作为质押物，为公司向融资银行申请融资提供担保，期限1年，融资总额不超过人民币玖仟万元（融资包括但不限于开立银行承兑汇票、国内信用证业务）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司拟向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》
为满足公司日常生产经营资金需求，会议同意公司向国家开发银行股份有限公司申请不超过1.5亿元流动资金借款，期限壹年，该借款由福建中闽水务投资有限责任公司为公司提供第三方连带责任保证担保。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于拟继续将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产二次抵押给中国工商银行股份有限公司南平延平支行的议案》
为保证公司在工行延平支行融资业务的顺利开展，会议同意继续将公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定的贷款抵押合同项下部分抵押资产（主要包括土地和房屋建筑物）二次抵押给中国工商银行股份有限公司南平延平支行，为公司向工行延平支行融资提供抵押担保。该二次抵押登记后，工行延平支行对公司的融资余额应不低于2013年年末数，即公司2013年末在工行延平支行融资余额27188万元（其中：福建中闽水务投资有限责任公司担保借款10200万元，公司机器设备抵押借款8700万元，应收账款转让融资4228万元，票据质押融资1260万元，商品融资2800万元）。工行延平支行就上述二次抵押登记的顺序排在国家开发银行福建省分行之后，国家开发银行福建省分行对上述抵押物享有第一顺位优先受偿权。二次抵押物具体明细如下表：
| 序号 | 抵押物名称 | 抵押物权属凭证名称及号码 | 抵押物所在地 | 抵押物面积 (平方米) |
| 1 | 土地使用权 | 闽国用（2012）第00124号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 471026.07 |
| 2 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1509号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 14191.3 |
| 3 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1511号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 2682.8 |
| 4 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1514号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 20694.5 |
| 5 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1515号 | 南平市延平区东坑乡黄敦村马林后山 | 3070.4 |
| 6 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1517号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 18451.3 |
| 7 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1518号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 3222 |
| 8 | 土地使用权 | 闽国用（2006）第1519号 | 南平市延平区滨江北路177号 | 3742.69 |
| 9 | 房屋建（构）筑物 | 详见《房他证南字第20130087号》 | 96796.71 | |
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《福建省南纸股份有限公司将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的公告》，公告编号：2014－013）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
15、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《会计师事务所出具的2013年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
公司2013年度内部控制审计报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案》
为确保公司持续生产经营和技改的资金需求，同意提请股东大会授权董事会在授信额度240000万元范围内（允许在核定额度之内根据实际情况调整提款银行及提款金额），决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜，主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票及贴现、进出口贸易融资、开立信用证、国内保理融资、商品融资等其他形式的融资，授权有效期限为二年（2014年4月20日至2016年4月19 日）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
19、审议通过了《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，会议同意公司继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事、监事及高级职员责任保险”，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，保险期限为1年（2014年5月21日至2015年5月20日）。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了《关于修订〈福建省南纸股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
21、审议通过了《关于公司召开2013年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年5月15日上午10:30在公司科技楼三楼会议室召开公司2013年度股东大会，本次大会采取现场投票方式，审议如下事项：
（1）公司2013年度董事会工作报告
（2）公司2013年度监事会工作报告
（3）公司2013年度财务决算报告
（4）公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
（5）关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
（6）关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
（7）关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案
（8）公司2013年年度报告和年度报告摘要
（9）关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案
（10）关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
（11）关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
（12）听取审议独立董事2013年度述职报告
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－010
福建省南纸股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2014年3月27以书面形式发出通知，2014年4月8日9:00在福州市湖东路268号证券大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2013年度日常关联交易执行情及2014年度日常关联交易预计情况的议案》
2013年度公司预计日常关联交易总金额为2780万元，实际日常关联交易总金额为2142.93万元。2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元，其中：与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1610万元；与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1015万元。
监事会认为，上述关联交易为公司日常正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司2013年度计提和转回及转销存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则关于存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本的差额部分应计提存货跌价准备的规定，会议同意公司2013年度计提存货跌价准备45,842,051.00元，转回存货跌价准备9,979,372.82元，转销存货跌价准备13,596,902.90元，计入2013年度损益，存货跌价准备期末余额112,575,830.05元。
监事会认为，根据《企业会计准则》和相关会计政策，2013年度公司计提和转回及转销存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，本次计提和转回及转销存货跌价准备符合公司资产的实际情况和相关制度的规定，计提和转回及转销程序合法。公司计提和转回及转销存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案》
根据企业会计准则和公司资产减值准备管理办法等相关规定，资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。为了真实反映公司的财务状况和资产价值，根据中水致远资产评估有限公司的评估报告，会议同意公司2013年度计提固定资产减值准备245,788,487.04元，计入2013年度损益。
监事会认为，2013年度公司计提固定资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》
公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》的有关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已按照有关法律规定和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《会计师事务所出具的2013年度内部控制审计报告》
公司2013年度内部控制审计报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一四年四月九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－011
福建省南纸股份有限公司关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年4月8日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司2013年度日常关联交易执行情及2014年度日常关联交易预计情况的议案》。2013年度公司预计日常关联交易总金额为2780万元，实际日常关联交易总金额为2142.93万元。2014年度公司预计日常关联交易总金额为2625万元，其中：与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1610万元，鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东、福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由4名非关联董事表决；与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1015万元，由9名非关联董事审议表决。在审议时，关联董事回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。
2、该议案在审议前已通过公司独立董事的事前确认，独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：该日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
3、该议案不需要提交股东大会审议。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2013年公司与关联方日常关联交易总金额为2780万元， 2013年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为2142.93万元。具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2013年度预计金额（万元） | 2013年度实际发生额（万元） |
| 接受劳务 | 福建星光造纸集团有限公司 | 治安保卫费用 | 120 | 102 |
| 福建南平星光汽车运输有限公司 | 运输、废纸、浆过段 | 1000 | 856.11 | |
| 福建南平星光物业有限公司 | 消防服务 | 45 | 43.36 | |
| 福建南平星光物业有限公司 | 代收水电劳务费 | 20 | 17.04 | |
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 设备及工业管道安装、维修 | 500 | 525.39 | |
| 福建省金皇贸易有限责任公司 | 木片代理费 | 30 | 0 | |
| 购买商品 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 购买漂白浆 | 1000 | 559.98 |
| 提供劳务 | 福建星光造纸集团有限公司 | 土地租金 | 10 | 6.52 |
| 福建南平星光物业有限公司 | 土地租金 | 20 | 13.14 | |
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 土地租金 | 5 | 4.87 | |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 研磨辊子收入 | 10 | 8.25 | |
| 销售商品 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 桉木片 | 10 | 1.28 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 销售静电复印小纸 | 1.75 | ||
| 福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司 | 销售静电复印小纸 | 0 | 2.61 | |
| 福建省轻纺（控股）责任有限公司及其下属子公司 | 销售静电复印小纸 | 10 | 0.63 | |
| 合计 | 2780 | 2142.93 | ||
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
基于2013年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，公司预计2014年公司与关联方日常关联交易总金额为2625万元。具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2014年度预计金额（万元） | 2013年度实际发生额（万元） | 占同类业务比例（%） |
| 接受劳务 | 福建星光造纸集团有限公司 | 治安保卫费用 | 0 | 102 | 100 |
| 福建南平星光汽车运输有限公司 | 运输、废纸、浆过段 | 1000 | 856.11 | 6.18 | |
| 福建南平星光物业有限公司 | 消防服务 | 45 | 43.36 | 100 | |
| 福建南平星光物业有限公司 | 代收水电劳务费 | 20 | 17.04 | 100 | |
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 设备及工业管道安装、维修 | 500 | 525.39 | 13.29 | |
| 购买商品 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 购买漂白浆 | 500 | 559.98 | 0.89 |
| 提供劳务 | 福建星光造纸集团有限公司 | 土地租金 | 10 | 6.52 | 12.46 |
| 福建南平星光物业有限公司 | 土地租金 | 20 | 13.14 | 25.12 | |
| 福建南平星光工业安装有限公司 | 土地租金 | 5 | 4.87 | 9.32 | |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 研磨辊子收入 | 10 | 8.25 | 97.01 | |
| 销售商品 | 福建省金皇贸易有限责任公司 | 新闻纸 | 500 | 0 | 0 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 桉木片 | 0 | 1.28 | 3.77 | |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 销售静电复印小纸 | 1.75 | 0.045 | ||
| 福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司 | 销售静电复印小纸 | 10 | 2.61 | 0.06 | |
| 福建省轻纺（控股）责任有限公司及其下属子公司 | 销售静电复印小纸 | 5 | 0.63 | 0.016 | |
| 合计 | 2625 | 2142.93 | |||
上述全年日常关联交易总额为2625万元，其中：与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1610万元，与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1015万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：翁若同
注册资本：人民币100亿元
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；资产管理。
住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层
（2）福建省轻纺（控股）有限责任公司
法定代表人：吴冰文
注册资本：人民币86000万元
经营范围：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。
住所：福州市省府路1号金皇大厦
（3）福建省金皇贸易有限责任公司
法定代表人：周木生
注册资本：人民币5955万元
经营范围：针、纺织品，纺织原料，颜料，染料，化工产品（不含危险品），普通机械，建筑材料，室内装饰、纸、纸制品、纸浆、林产品的销售；对外贸易。
住所：福州市省府路1号
（4）福建星光造纸集团有限公司
法定代表人：张荣辉
注册资本：8000万元
经营范围：纸浆、纸和纸制品制造；造纸行业技术咨询、技术服务；对外贸易，纸浆、纸、纸制品、石灰石、化工产品（不含危险品）的销售。
住所：福建省南平市延平区滨江北路177号林业科技综合楼
（5）福建南平星光工业安装有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：368万元
经营范围：机电设备(不含特种设备)、污水处理设备、各类管道安装（不含压力管道）；钢构件制作；机电产品加工（不含特种设备）销售；房屋、道路修缮；废旧物资回收；防腐保温；工程施工；非标设备、非标槽罐制作、安装；GB1级、GB2级、GC2级压力管道的安装。
住所：南平市滨江北路177号林业科技综合楼三层
（6）福建南平星光物业有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：122万元
经营范围：物业管理，电工器材，家用电器，电子设备，通讯设备维修、批发、零售，建筑材料批发、零售，房屋修缮，机动车停放，码头、岸线使用。
住所：南平市滨江北路177号
（7）福建南平星光汽车运输有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：186万元
经营范围：道路货物运输，机动车二级维修，汽车吊装，汽车、摩托车零件、百货用品，其它食品，化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，金属材料，纸、纸浆，机电产品，小五金批发、零售，汽油、柴油、润滑油零售（只限加油站经营）。
住所：南平市滨江北路177号
（8）福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人：徐宗明
（下转B19版）