证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-11

宜宾纸业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月10日下午15:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室召开。

（二）本次会议采取现场记名投票方式。

出席会议的股东及代理人人数	6人
所持有表决权的股份总数（股）	56,694,200股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.84%

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长易从先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，独立董事唐琳、黄兴旺因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书王强先生出席了会议；王丕成、幸志敏等高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《2013年度董事会工作报告》	56,694,200	100	0	0	0	0	是
2	《公司2013年年度报告及其摘要》	56,694,200	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度监事会工作报告》	56,694,200	100	0	0	0	0	是
4	《公司2013年年度财务决算报告》	56,694,200	100	0	0	0	0	是
5	《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	56,694,200	100	0	0	0	0	是
6	《关于聘请公司2014年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	56,694,200	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本公司聘请北京市天元（成都）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认的会议决议；

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司董事会

二○一四年四月十日

证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-12

宜宾纸业股份有限公司

2014年第一季度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-150至-300万元左右。

3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、上年同期归属于上市公司股东的净利润：125,669.37元；

2、基本每股收益：0.0012元。

三、业绩变动原因说明

公司处于停产搬迁期间，本季度因无经营收益和补贴收入，从而导致亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告系公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日