股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—018

南通江山农药化工股份有限公司

关于2013年度股东大会延期

召开并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议新召开时间：2014年4月21日

●股权登记日：2014年4月14日

●是否提供网络投票：是

公司于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-016），定于2014年4月19日召开2013年度股东大会。

一、关于股东大会延期召开的原因

为进一步完善公司治理结构，方便公司股东参加股东大会，行使股东表决权，根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的规定，公司在召开2013年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络表决投票相结合的方式，因网络投票需要在交易日进行，因此公司董事会决定将2013年度股东大会延期到2014年4月21日召开。此次延期召开股东大会符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、关于增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：公司2013年度股东大会。

（二）公司于2014年4月9日收到交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“交银施罗德”）的书面来函，称交银施罗德相关基金在2014年4月8日收盘后合计持有本公司股份9,633,598股，占本公司总股本的4.87%，作为持股超过3%的流通股东，交银施罗德提请在公司2013年度股东大会上增加一项临时提案并书面提交公司董事会。

（三）交银施罗德本次提交公司2013年度股东大会表决的临时提案为《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》，具体内容为:“根据《江山股份公司章程》的有关规定，结合本公司过往股东大会投票表决的实际情况，为了更好的保护中小流通股东的权益，建议公司今后股东大会的所有议案表决都应当开放网络投票。”

（四）根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2014年4月8日，交银施罗德相关基金合计持有本公司股份9,633,598股，占本公司总股本的4.87%，且临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，因此公司董事会同意交银施罗德提出的临时提案，增加《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。

三、股东大会新的召开时间

现场会议召开时间：2014年4月21日下午13:30

网络投票时间：2014年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

四、增加临时提案后的审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

4、审议《公司2013年度利润分配预案》；

5、审议《公司2013年年度报告》；

6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；

7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；

8、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》；

9、审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》；

10、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

11、审议《关于改选公司监事的议案》；

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；

13、审议《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》；

14、听取公司2013年度独立董事述职报告。

五、其他事项

（一）会议出席对象

1、截止2014年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（二）会议登记方法

1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2014年4月15日上午：8:30—11:30，下午：13:00—17:00。

4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

（三）联系方式

电话：0513—83558270、83530931

传真：0513—83521807

邮政编码：226017

联系人：宋金华、黄燕

会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2014年4月11日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南通江山农药化工股份有限公司2013年度股东大会，并授权对以下议案进行表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算报告
4	公司2013年度利润分配预案
5	公司2013年年度报告
6	关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7	关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8	关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案
9	关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案
10	关于续聘公司2014年度审计机构的议案
11	关于改选公司监事的议案	-	-	-	-
11.1	左晶晶
12	关于修改《公司章程》的议案
13	关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—019

南通江山农药化工股份有限公司

关于2013年度股东大会

增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：2014年4月21日下午13:30

（四）股权登记日：2014年4月14日

（五）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）

（七）会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年度财务决算报告》；

4、审议《公司2013年度利润分配预案》；

5、审议《公司2013年年度报告》；

6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；

7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；

8、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》；

9、审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》；

10、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

11、审议《关于改选公司监事的议案》；

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；

13、审议《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》；

14、听取公司2013年度独立董事述职报告。

以上议案1-12已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的“2013年度股东大会会议资料”。 议案13为新增加的临时提案，该议案内容详见公司同日披露的编号为临2014-018号临时公告。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因：为进一步完善公司治理结构，方便公司股东参加股东大会，行使股东表决权，根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的规定，公司在召开2013年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票表决方式。

（二）网络投票时间：2014年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投资者参加网络投票的操作流程详见附件1。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2014年4月11日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

投票日期：2014年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：13个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738389	江山投票	13	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会的所有13项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	公司2013年度财务决算报告	3.00
4	公司2013年度利润分配预案	4.00
5	公司2013年年度报告	5.00
6	关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）	6.00
7	关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）	7.00
8	关于与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案	8.00
9	关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案	9.00
10	关于续聘公司2014年度审计机构的议案	10.00
11	关于改选公司监事的议案	11.00
11.1	左晶晶	11.01
12	关于修改《公司章程》的议案	12.00
13	关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案	13.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年4月14日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600389）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738389	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738389	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738389	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738389	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。