第二届监事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-013
杭州巨星科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2014年4月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年4月9日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
经审议，全体监事同意公司编制的《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年年度报告》全文及其摘要；
监事会对公司《2013年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》；
经审核，同意公司编制的《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
经审核，同意公司以2013年12月31日公司总股本101,400万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税），即每1股派发现金0.1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利10,140万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
七、审议通过《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》；
经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会履行了必要的审批程序，表决时关联董事回避了表决，同意该关联交易事项。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-014
杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2014年4月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年4月9日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事李邦良、吴春京、许倩向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
二、审议通过了《2013年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过了《2013年年度报告》全文及其摘要；
经审议，同意公司编制的《2013年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生，独立董事李邦良先生不在公司领取薪酬；独立董事吴春京先生、许倩女士在公司领取其独立董事薪酬。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2014年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
六、审议通过了《2013年财务决算报告》；
经审议，同意公司编制的《2013年财务决算报告》
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；
经审议，同意以2013年12月31日公司总股本101,400万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税），即每1股派发现金0.1元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利10,140万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审[2014]2669号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。独立董事对公司2013年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
九、审议通过了《公司2013年度内控自我评价报告》；
经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
十、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过15亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》；
经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》；
经审议，同意该关联交易事项。表决结果如下：
（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务
表决结果：赞成票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表决。
（2）向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》；
经审议，同意于2014年5月5日上午10:00在公司四楼会议室召开公司2013年年度股东大会。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-015
杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司2013年
年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决定于2014年5月5日（星期一）在公司四楼会议室召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月5日（星期一）上午10：00—12：00
3、会议地点：公司四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议出席对象：
（1）截至2014年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》全文及其摘要；
4、审议《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
5、审议《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
6、审议《2013年财务决算报告》；
7、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》；
10、审议《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》。
另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
（二）披露情况：
以上议案经公司第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，详见2014年4月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2014年4月29日-2014年5月4日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00，节假日除外）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路35号办公楼4楼）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年5月4日下午4:00时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0571-81601076
传真号码：0571-81601088
联 系 人：周思远 闻韬
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号证券投资部
邮政编码：310019
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
附件：《授权委托书》
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 01 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 02 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 03 | 2013年年度报告全文及其摘要 | |||
| 04 | 关于2014年度公司董事薪酬方案的议案 | |||
| 05 | 关于2014年度公司监事薪酬方案的议案 | |||
| 06 | 2013年财务决算报告 | |||
| 07 | 关于2013年度利润分配预案的议案 | |||
| 08 | 关于公司向银行申请银行授信额度的议案 | |||
| 09 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案 | |||
| 10 | 关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案 | |||
附注：
一、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________
委托日期：________________________ 委托人签名：______________________
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-016
杭州巨星科技股份有限公司
关于举办投资者接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年4月11日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2013年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年5月5日（星期一）。
2、接待时间：接待日当日12:30-15:00。
3、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：周思远 闻韬
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁何天乐先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-017
杭州巨星科技股份有限公司
关于举行2013年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》全文及其摘要已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》全文及其摘要。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2014年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事许倩、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人陈晔先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-018
杭州巨星科技股份有限公司
关于2014年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过800万元，向关联企业宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）销售产品、委托理财或存款产生利息合计不超过2,000万元的交易。公司于2014年4月9日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士在表决向关联企业杭叉控股及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务事项时回避表决。
（二）预计2014年日常关联交易的基本情况
单元：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例 （%） | |||
| 向关联企业销售产品、采购商品及接受劳务 | 浙江杭叉控股股份有限公司及子公司 | 800 | 220.96 | 0.09 |
| 小计 | 800 | 220.96 | 0.09 | |
| 向关联企业销售产品、委托理财或存款 | 宁波东海银行股份有限公司 | 2000 | 460.06 | 24.08 |
| 小计 | 2000 | 460.06 | 24.08 | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、浙江杭叉控股股份有限公司
法定代表人：仇建平
注册资本：捌仟玖佰零捌万元
注册地址：杭州市体育场路16号
经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。
2、宁波东海银行股份有限公司
住所：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号
法定代表人：刘元
注册资本：50,900万元
注册地：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号
成立日期：1993年11月10日
公司类型：股份有限公司（非上市）
金融许可证号码：B0358H233020001
工商注册号：330225000022813
经营范围：1、吸收公众存款;2、发放短期、中期和长期贷款;3、办理国内结算;4、办理票据承兑与贴现;5、代理发行、代理兑付、承销政府债券；6、买卖政府债券、金融债券；7、从事银行卡（借记卡）业务;8、代理收付款项及代理保险业务;9、经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）关联关系
浙江杭叉控股股份有限公司及其下属各子公司与杭州巨星科技股份有限公司均为同一实际控制人控制的企业；宁波东海银行股份有限公司是杭州巨星科技股份有限公司参股公司，同时公司董事会秘书担任了宁波东海银行副董事长一职。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价原则和依据
公司与关联企业之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向无关联方销售产品、委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联企业进行的关联交易为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联企业形成依赖。
五、独立董事出具的意见
1、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-020
杭州巨星科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长：-5% - 15% | 盈利：9,307.08万元 |
| 盈利：8,841.73万元 - 10,703.14万元 |
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本季度受惠于人民币汇率持续走跌从而导致汇兑损益减少，以及主营业务较去年同期有较大增幅。
注：2013年度一季度由于追加卡森国际投资成本低于取得该部分投资时应享有卡森国际控股有限公司可辨认净资产公允价值的份额的差异部分，计入长期股权投资的账面价格和营业外收入35，948，437.54元，该部分为非经常性损益项目。
四、其他相关说明
本次业绩预告的具体财务数据将在公司2014年度第一季度的财务报告中披露。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-021
杭州巨星科技股份有限公司
关于履行完毕承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司收购巨星集团持有的20%浙江杭叉控股股份有限公司股权时所作的承诺
巨星集团承诺：拟转让股权（占总股本20%）自股权转让完成日起当年及以后连续二个会计年度的净利润预测数分别为：
| 年度 | 拟转让股权净利润预测数 |
| 2011年度 | 1,950万元 |
| 2012年度 | 2,050.8万元 |
| 2013年度 | 2,246.4万元 |
若股权转让完成日起当年及以后连续二个会计年度拟转让股权实际盈利数高于或等于净利润预测数，则巨星集团无需对巨星科技进行补偿。
若股权转让完成日起当年及以后连续二个会计年度拟转让股权实际盈利数低于当年净利润预测数，巨星集团应就专项审核意见核定的拟转让股权实际盈利数与净利润预测数之间差额对巨星科技进行补偿。
依上述条款确认巨星集团需对巨星科技进行补偿的，巨星集团应在巨星科技年报披露日起十个工作日内，以现金方式将差额部分一次性汇入巨星科技指定的账户中。
承诺期限:2011年7月30日-2013年12月31日
承诺履行情况：履行完毕
2011年，巨星科技年报披露显示“承诺2011年度收购20%的股权所对应的净利润为1,950万元，实际2011年度对应的净利润为2,186.20万元。”，故巨星集团无需对巨星科技进行补偿。
2012年，巨星科技年报披露显示“承诺2012年度收购20%的股权所对应的净利润为2,050.8万元，实际2012年度对应的净利润为2,316.28万元。”，故巨星集团无需对巨星科技进行补偿。
2013年度，巨星科技年报披露显示“承诺2012年度收购20%的股权所对应的净利润为2,246.4万元，实际2013年度对应的净利润为3,415.76 万元”，故巨星集团无需对巨星科技进行补偿。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十一日