股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2014-011

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无新增提案的情况；

  （二）本次股东大会无提案被否决的情况；

  （三）本次股东大会无修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年4月10日

  （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李永明先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计18人，代表股份445,426,136股，占公司有表决权总股份的32.99％。

  公司董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）表决情况：

  1、审议通过《2013年度董事会报告》，表决结果为同意445,426,136股，占出席大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  2、审议通过《2013年度监事会报告》，表决结果为同意445,004,669股，占出席大会有效表决权股份总数的99.91%；反对421,467股，占出席大会有效表决权股份总数的0.09%；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  3、审议通过《2013年年度报告及摘要》，表决结果为同意445,426,136股，占出席大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为同意445,377,436股，占出席大会有效表决权股份总数的99.99%；反对48,700股，占出席大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  5、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》，表决结果为同意445,426,136股，占出席大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  6、审议通过《2013年度全面风险管理报告》，表决结果为同意445,426,136股，占出席大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意445,426,136股，占出席大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决权股份总数的0％。

  （二）表决结果：全部议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

  （二）律师姓名：余北群、刘明星

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年四月十一日

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-012

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了增加土地储备，增强持续发展能力，我公司于2014年4月10日参加天津土地交易中心组织的土地使用权挂牌竞拍，以人民币55,500万元竞得津滨开（挂）2013-03号地块土地使用权，现将有关事项公告如下：

  一、地块位置：天津开发区东区；

  二、用地面积：28,596.5平方米；

  三、用地性质：居住；

  四、主要规划设计条件：规划建筑面积小于71,484.75㎡，建筑密度≤35%，绿地率≥40%，建筑限高≤100米。项目商品住房总面积中套型建筑面积90㎡以下的住房面积占比必须达到70%以上；

  五、成交地价款：人民币55,500万元；

  六、备查文件：挂牌地块成交确认书。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十一日