证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L28

  阳光新业地产股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年4月10日上午9：30

  召开地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份 76,012,544股、占上市公司有表决权总股份的10.14%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、公司董事会2013年度工作报告

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  2、公司2013年年度报告及摘要

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  3、公司2013年度财务决算报告

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  4、公司监事会2013年度工作报告

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  5、公司2013年度利润分配方案

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  6、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年年度审计机构的议案

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  7、关于董事长年度津贴的议案

  ① 表决情况：

  同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  ② 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥、胡冰

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：阳光股份本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2013年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十日