2013年年度股东大会决议
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-033
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2013年年度股东大会决议
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、2014年3月25日，公司董事会收到公司实际控制人之一张海林先生以书面形式提交的 《关于提请增加海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，根据该函，张海林先生提请公司2013年度股东大会审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》的议案。
公司董事会于2014年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2014-032）。
上述临时提案的股东资格合法有效，上述临时提案的内容符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，上述临时提案在本次股东大会召开十日前提出，公司董事会在收到上述提案后二日内发出股东大会补充通知，该程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
除上述情况以外，本次年度股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2014年4月10日（星期四）10:00
网络投票时间：2014年4月9日-2014年4月10日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月10日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月9日15:00-2014年4月10日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2014年4月4日（星期五）
3．会议召开地点：海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长张海林先生。
6. 会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
7．本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1．出席会议的总体情况：
参加本次年度股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 9名，所持（代表）股份数 112,237,600 股，占公司有表决权股份总数的52.35 %。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有效表决权的股份数 112,235,000股，占公司股本总额的 52.35 %。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 2 名，代表有效表决权的股份数 2600股，占公司股本总额的0.0012%。
4．公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（二）审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（三）审议通过《关于公司2013年度财务报告的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（四）审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（五）审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（六）审议通过《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
表决结果：同意44,037,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
关联股东张海林先生、张艺林先生回避表决，共计 68,200,000股回避。
（七）审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》
该议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（十）审议通过《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
（十一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
该议案由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意112,237,600股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0% 。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司三位独立董事白静、毛惠清、方天亮分别向大会作出了2013年度述职报告。
议案1至10及独立董事2013年度述职报告的详细内容已于2014年3月21日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案11的详细内容已于2014年3月29日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日