六届一次董事会决议公告
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2014-016
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届一次董事会会议的书面通知。2014年4月10日召开了公司六届一次董事会会议。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举岳国君先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起3年。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长岳国君先生提名，公司董事会同意聘任李北先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起3年。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》。
经董事长岳国君先生提名，公司董事会同意聘任王海先生为公司第六届董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起3年。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理李北先生提名，公司董事会同意聘任张军华先生为常务副总经理、聘任郭顺杰先生、孙灯保先生、田勇先生、薛东风先生、王年忠先生、苗春雨先生、罗虎先生、刘甲申先生、王海先生、王迪领先生为公司副总经理，田勇先生兼任公司财务总监，上述高级管理人员任期自公司董事会决议通过之日起3年。
公司独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事专门委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）战略委员会：岳国君、李北、何鸣元，其中岳国君先生为召集人；
（2）提名委员会：岳国君、何鸣元、陈敦，其中何鸣元先生为召集人；
（3）审计委员会：李北、陈敦、卓敏，其中卓敏女士为召集人；
（4）薪酬与考核委员会：何鸣元、陈敦、卓敏，其中卓敏女士为召集人。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件及以本公司资产抵（质）押贷款相关文件的议案》。
为提高董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：
（1）授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额度不超过最近经审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件；
（2）授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产10%以内银行借款业务的相关文件，包括向银行及其分支机构、非银行金融机构借款；以自有资产为抵（质）押担保向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款，向银行申请“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”、“银行保函”、“国内贸易融资”、“国际贸易融资”、“商品融资”等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2014年4月10日
附：简历
李北先生，1963年出生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理。现任本公司第六届董事会董事、总经理。李北先生与本公司控股股东不存在关联关系，截止目前持有公司股份15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军华先生，1962年出生，研究生学历，正高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长，中国粮油有限公司生产管理部副总经理。现任本公司第六届董事会董事、常务副总经理。张军华先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭顺杰先生，1978年出生，研究生学历。曾任中国工商银行青岛分行经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部办公室副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部战略部总经理，中粮生物能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。郭顺杰先生与本公司控股股东不存在关联关系，截止目前持有公司股份1,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事、副总经理、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。孙灯保先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田勇先生，1975年出生，研究生学历，会计师职称。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理、财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。田勇先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛东风先生，1960年出生，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业学会会员、理事，本公司第三届监事会主席。现任本公司副总经理。薛东风先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王年忠先生，1962年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原集团有限公司审计部部长、本公司工程总监、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。王年忠先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苗春雨先生，1973年出生，MBA。曾任华润酒精有限公司酒精饲料项目经理、中谷天科（天津）生物工程有限公司副总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。苗春雨先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗虎先生，1974年出生，博士学历，高级工程师。曾任中粮生化能源事业部研发部项目经理、中粮科学研究院生化研发中心项目经理、中粮营养健康研究院工业生物技术中心资深研发经理。现任本公司副总经理。罗虎先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘甲申先生，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任中外合资黑龙江宏伟生物化工有限公司总经理，大庆石油管理局飞马有限公司副总工程师、安全总监，中粮生化能源（肇东）有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。刘甲申先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王海先生，1973年出生，管理学博士，北京大学博士后。1996年7月参加工作，曾在建设银行、工商银行、民生银行和中国保险监督管理委员会等单位任职。现任本公司副总经理兼董事会秘书。王海先生于2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。王海先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王迪领先生，1979年出生，大学本科学历。曾任安徽丰原燃料酒精有限公司总经理助理、中粮生化人力资源部副总经理、总经理。现任本公司副总经理。王迪领先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2014-017
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届一次监事会会议的书面通知。2014年4月10日召开了公司六届一次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
经公司监事会选举，一致选举吴文婷女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
监 事 会
2014年4月10日