证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-011

江苏扬农化工股份有限公司

二〇一三年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决提案的情况。

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月9日在扬州新世纪大酒店采用以现场和网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人

参加本次股东大会表决的股东和股东代理人共47人，代表股份103,410,092股，占公司有表决权股份总数的60.06%。

出席现场会议的股东和股东代理人共12人，代表股份78,151,803股，占公司有表决权股份总数的45.39%；参加网络投票的股东人数35人，代表股份25,258,289股，占公司有表决权股份总数的14.67%。

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长戚明珠主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事5人，出席5人。总经理周其奎、董事会秘书吴孝举出席了本次大会。

二、提案审议情况

本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	2013年董事会报告	103,111,899	99.71%	12,600	0.01%	285,593	0.28%	通过
2	2013年监事会报告	102,142,694	98.77%	945,405	0.91%	321,993	0.31%	通过
3	2013年财务决算报告	103,110,099	99.71%	12,700	0.01%	287,293	0.28%	通过
4	2013年利润分配方案	103,112,899	99.71%	61,393	0.06%	235,800	0.23%	通过
5	关于与控股股东及其关联方的日常关联交易的议案	30,746,696	98.88%	21,500	0.07%	326,543	1.05%	通过
6	关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案	29,813,891	95.88%	948,405	3.05%	332,443	1.07%	通过
7	聘请2014年度审计机构的议案	102,904,328	99.51%	170,321	0.16%	335,443	0.33%	通过
8	关于修改《公司章程》的议案	103,062,049	99.66%	12,600	0.01%	335,443	0.33%	通过

说明：1、第4项议案分段表决结果

持股比例	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例
持股5%以上	72,315,353	100.00%	0	0	0	0
持股1%-5%	24,006,303	100.00%	0	0	0	0
持股1%以下	6,791,243	95.81%	61,393	0.87%	235,800	3.32%
其中：市值50万元以上	6,748,295	96.23%	39,493	0.56%	224,800	3.21%
市值50万元以下	42,948	56.62%	21,900	28.87%	11,000	14.51%

2、第5和第6项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持62,269,340股和扬州市福源化工科技有限公司所持10,046,013股回避表决。

3、第8项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、法律意见书

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮、张秋子律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏扬农化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日