证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－016

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2014年3月31日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2014年4月10日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2013年度董事会报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告具体内容见《2013年年度报告》“董事会报告”部分，该报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

公司独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《2013年年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见。

公司本年度进行利润分配，以2013年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.625元（含税，不送红股，不转增股本）,共计15,000,000元。经上述分配后，公司总股本为240,000,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2013年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》

2014年度，公司拟开展金额不超过8,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

详见《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2013年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－018

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年3月31日以专人送达的方式发出通知，于2014年4月10日在公司办公楼二楼第二会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2013年度监事会报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2013年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东蓝帆塑胶股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

《2013年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，以2013年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民0.625元（含税，不送红股，不转增股本）,共计15,000,000元。经上述分配后，公司总股本为240,000,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2013年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2013年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》

2014年度，公司拟开展金额不超过8,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

详见《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－019

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》，相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品90%以上出口，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇只限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、业务期间及拟投入资金

2014年度，公司拟开展金额不超过8,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。

在具体的业务中，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的核算和披露。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。但由于约定远期结汇交易额占公司出口收汇总额的比例较小，因此这一风险发生的几率也较小。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，该制度规定公司进行远期结售汇业务目前仅限于从事美元远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司产品90%以上出口，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司2014年开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、第二届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十一日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－020

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，决定召开公司2013年年度股东大会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2014年5月6日上午9：30。

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、出席对象：

（1）截至2014年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路21号 公司办公楼二楼第二会议室。

7、股权登记日：2014年4月30日。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会报告》；

2、《2013年度监事会报告》；

3、《2013年年度报告及摘要》；

4、《关于公司2013年度利润分配预案》；

5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

6、《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》；

7、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2014年5月6日8:00-9：20

3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友

电 话：0533-7480108 手 机：13869339996

传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

邮政编码：255414

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议。

2．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一四年四月十一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2013年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会报告
2	2013年度监事会报告
3	2013年年度报告及摘要
4	关于公司2013年度利润分配预案
5	关于续聘公司2014年度审计机构的议案
6	关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案
7	关于调整部分高管人员薪酬的议案

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至2013年4月30日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2013年5月5日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－021

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并登载于2014年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2014年4月18日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：总经理兼财务总监孙传志先生、董事会秘书韩邦友先生、独立董事宫本高先生、财务部门负责人白雪莲女士。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十一日