(上接B21版)

2、法定代表人：谢伟

3、注册资本：100,000万元

4、地址：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区

5、与本公司关联关系：集团财务公司为华发集团的控股子公司，股权结构为本公司占10%，本公司控股股东华发集团及其下属子公司占90%。华发集团为本公司的控股股东，持有本公司总股本21.91%股份。

三、关联交易的定价政策

以市场同类产品或服务为定价原则。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次为子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保主要是配合公司及下属子公司向集团财务公司融资需要，不会影响公司持续经营能力，未损害公司及下属子公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王全洲、陈世敏、江华对上述关联交易发表意见如下：

1、本次关联交易是配合公司及下属子公司向集团财务公司融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，未损害公司及下属子公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益。

2、本次关联交易事项公开、公正、公平，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事均回避表决,表决程序合法有效。

据此，我们同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、第八届董事局第三十二次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一四年四月十一日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-017

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于董事局主席辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于2014年4月8日收到公司董事局主席袁小波先生提交的书面辞职报告，袁小波先生因年龄原因，向公司董事局请求辞去所担任的董事局主席、董事及在董事局所担任的一切职务。辞职申请自公司董事局审议批准后生效。

袁小波先生确认与公司及董事局无不同意见，亦不存在需要公司股东知悉的与其辞任有关的其他事宜。

公司董事局对袁小波先生为公司所作出的卓著贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一四年四月十一日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-018

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

2013年度股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局

3、会议时间：2014年5月6日上午10：00

4、股权登记日：2014年4月28日

5、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

6、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

● 普通决议案

1、审议《关于<2013年度董事局工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2013年度报告>全文及摘要的议案》；

4、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<2014年度财务预算报告>的议案》；

6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；

7、审议《关于<2013年度社会责任报告书>的议案》；

8、审议《关于<独立董事述职报告>的议案》；

9、审议《关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案》；

10、审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》；

11、审议《关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案》；

12、审议《关于授权公司经营班子开展对外投资的议案》；

13、审议《关于授权公司经营班子开展土地购置的议案》；

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

15、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

16、审议《关于增补公司董事的议案》；

● 特别决议案

17、审议《关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案》；

18、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月28日（星期一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法（股东登记表详见附件1）

（一）登记手续（授权委托书详见附件2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年4月30日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

（四）联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

五、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一四年四月十一日

附件 1：股东登记表

2013 年度股东大会股东登记表

珠海华发实业股份有限公司：

兹登记参加贵公司 2013 年度股东大会会议。

姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：

股东账户号： 股东持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮编：

2014 年 月 日

注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2013年度股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

议案序号	内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于《2013年度董事局工作报告》的议案
议案2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案
议案3	关于《2013年度报告》全文及摘要的议案
议案4	关于《2013年度财务决算报告》的议案
议案5	关于《2014年度财务预算报告》的议案
议案6	关于2013年度利润分配方案的议案
议案7	关于《2013年度社会责任报告书》的议案
议案8	关于《独立董事述职报告》的议案
议案9	关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案
议案10	关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案
议案11	关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
议案12	关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保的议案
议案13	关于授权公司经营班子开展对外投资的议案
议案14	关于授权公司经营班子开展土地购置的议案
议案15	关于续聘会计师事务所的议案
议案16	关于修改《监事会议事规则》的议案
议案17	关于增补公司董事的议案
议案18	关于修改《公司章程》的议案

备注：委托人应在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权

按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-019

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

第八届董事局第三十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十三次会议通知已于2014年4月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年4月9日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开，会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到10名，实际出席会议董事10名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事局十位董事以现场记名投票方式表决，以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于授予袁小波先生“董事局名誉主席”称号的议案》。

袁小波先生自2001年2月担任本公司董事以来，以强烈的事业心和高度的责任感为公司发展谋篇布局、统筹规划。任职期间，袁小波先生提出打造“精品”的开发模式并使之成为公司房地产开发的核心理念，确立并稳步推进“立足珠海、面向全国”的发展战略，实现了公司从单纯的住宅开发商向精品住宅、商业地产、保障性住房建设及配套教育产业在内的综合性地产开发商的巨大跨越。资本市场方面，在袁小波先生的统筹运作下，公司于2004年成功在上海证券交易所主板上市，并在资本市场上多次融资，成功的资本市场运作为公司发展提供了更为广阔的平台和机遇。

为表彰袁小波先生为公司发展所作出的卓著贡献，特授予袁小波先生珠海华发实业股份有限公司 “董事局名誉主席”的称号。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一四年四月十一日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-020

债券代码：122028 债券简称：09华发债

珠海华发实业股份有限公司

关于举行2013年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司将于2014 年4月15日下午15:00-17:00在全景网举行2013年度业绩网上说明会，公司董事局主席、总裁、财务总监等管理层将就公司2013年经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://www.p5w.net）参与本次说明会。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一四年四月十一日