证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-025

  宁波理工监测科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：《2013年度利润分配预案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议召开公司2013 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月15日（星期二）上午10:00 时

3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2014年4月9日（星期三）

二、会议审议事项

1、《2013年年度报告及其摘要》；

2、《2013年度董事会工作报告》；

3、《2013年度监事会工作报告》；

4、《2013年度财务决算报告》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第五会议审议通过，详见2014年3月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议出席对象

1、截至2014 年4月9日（星期三）下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月11日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年4月11日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：李雪会 俞凌佳

电话：0574－8682 1166

传真：0574－8699 5616

电子信箱：ir@lgom.com.cn

联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮政编码：315806

2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2014年4月11日

宁波理工监测科技股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2013年度股东大会议案的表决意见如下：

序号	审 议 议 案	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《2013年年度报告及其摘要》
2	《2013年度董事会工作报告》
3	《2013年度监事会工作报告
4	《2013年度财务决算报告》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》

注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人签名 （法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		委托人身份证号码 （企业法人营业执照号码）
委托人股东账号		委托人持股数
委托日期	年  月   日	本委托书有效期限	自   年  月  日 至   年  月 日
受托人签名		受托人身份证号码