证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2014-006

辽宁时代万恒股份有限公司

二○一三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开时间和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点。

辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年年度股东大会于2014年4月10日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	103,294,415
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.32

（三）现场会议由董事长王忠岩先生主持。会议以表决票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，副董事长马阳新、董事王玲、独立董事王春甫、苏严因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度监事会工作报告	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年度财务决算报告	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
4	公司2014年财务预算方案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年度利润分配预案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
6	2013年年度报告及报告摘要	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于聘请会计师事务所及支付2013年度审计费用的议案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于修改《公司章程》的议案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
9	独立董事2013年度述职报告	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
10	2014年日常关联交易议案	2,916,842	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于2014年度向银行申请总综合授信额度的议案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于董事会换届选举的议案
13.1	非独立董事候选人选举:魏钢	103,294,415	100%					是
13.2	非独立董事候选人选举:邓庆祝	103,294,415	100%					是
13.3	非独立董事候选人选举:刘锡铭	103,294,415	100%					是
13.4	非独立董事候选人选举:罗卫明	103,294,415	100%					是
13.5	非独立董事候选人选举: 陈枫	103,294,415	100%					是
13.6	非独立董事候选人选举:周春发	103,294,415	100%					是
13.7	独立董事候选人选举: 王庆石	103,294,415	100%					是
13.8	独立董事候选人选举: 隋国军	103,294,415	100%					是
13.9	独立董事候选人选举: 王立海	103,294,415	100%					是
14	关于监事会换届选举的议案
14.1	监事候选人选举:陆正海	103,294,415	100%					是
14.2	监事候选人选举:王悦	103,294,415	100%					是
15	关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案	103,294,415	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况：

公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师张贞东、赵妍见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

四、上网公告附件

辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二○一四年四月十一日

●报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年年度股东大会决议

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－007

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年4月10日上午在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真的审议，以举手表决方式通过了如下事项：

1、选举魏钢先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2014年4月起至本届董事会届满。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

2、由董事长魏钢先生提名，聘任邓庆祝先生为公司总经理，任期三年，自2014年4月起至本届董事会届满。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

3、由总经理邓庆祝先生提名，聘任刘锡铭女士、牟云龙先生、李涛先生、王昕刚先生为公司副总经理，庄绍英先生任公司财务总监，任期三年，自2014年4月起至本届董事会届满。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

4、由董事长魏钢先生提名，聘任蒋明先生为公司董事会秘书，同时聘任曹健女士为证券事务代表，任期三年，自2014年4月起至本届董事会届满。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事王立海、王庆石、隋国军认为:公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们认真审查了以上人员的任职资格，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。

5、关于变更董事会专门委员会成员的议案；

董事会专门委员会人员组成如下：

（1）第六届董事会战略委员会：

召集人：魏钢；委员：邓庆祝、周春发、陈枫、隋国军；

（2）第六届董事会审计委员会：

召集人：隋国军；委员：罗卫明、王庆石；

（3）第六届董事会提名委员会：

召集人：王庆石；委员：魏钢、王立海；

（4）第六届董事会薪酬与考核委员会：

召集人：王立海；委员：邓庆祝、隋国军。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、高管人员简历；

2、董事会秘书及证券事务代表简历；

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

     董  事  会

二○一四年四月十日

附件1：高管人员简历

邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司计财部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、总经理。

刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、副总经理。

牟云龙先生，1966年生，硕士学历，曾任沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司副总经理、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司副总经理。现任沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司总经理、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司总经理，辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。

李涛先生，1966年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司计财部副经理，辽宁时代大厦有限公司物业管理部副经理，辽宁时代大厦有限公司财务部副经理、经理，辽宁时代大厦有限公司副总经理，辽宁时代万恒股份有限公司总经理助理。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。

王昕刚先生，1971年生，本科学历，经济师，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司运输部副经理；辽宁时代集团有限责任公司党委工作部部长、工会副主席；沈阳煜盛时代房地产开发有限公司综合部经理；辽宁时代万恒股份有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。

庄绍英先生，1967年生，本科学历，会计师。曾任辽宁省纺织品进出口公司财务部经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时代万恒股份有限公司财务部经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监。

附件2：董事会秘书及证券事务代表简历：

蒋明先生，1965年生，本科学历，高级国际商务师，曾任辽宁时代集团有限责任公司科员，辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书。辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。

曹健女士，1967年生，硕士研究生学历，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表。辽宁时代万恒股份有限公司财务部副经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－008

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月10日在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，公司2013年年度股东大会选举产生的由股东代表出任的监事陆正海、王悦及由职工代表大会选举产生的职工代表监事谢长升（简历附后）出席了会议，符合《公司章程》规定。

会议由监事陆正海先生主持。

会议以投票表决方式通过如下事项：

选举陆正海先生为第六届监事会主席；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。        

辽宁时代万恒股份有限公司

监 事 会

二○一四年四月十日

附： 职工代表监事谢长升简历

谢长升先生，1964年3月出生，大学专科学历，助理国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司科员，辽宁时代集团有限责任公司科员，辽宁时代集团凤凰制衣有限公司总经理，鞍山佳连制衣有限公司总经理，辽宁时代熊岳制衣有限责任公司总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司人力资源部经理。