证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2014-027

  宁波天邦股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会上无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会上没有新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  宁波天邦股份有限公司2013年年度股东大会采取现场方式召开。会议于2014年4月11日上午9:00在浙江省杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼2号厅召开。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份总数为89,408,440股，占公司股份总数的43.51%。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  决议事项：

  1、以 89,408,440 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年年度报告及摘要的议案》；

  2、以 89,408,440 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度董事会工作报告的议案》；

  3、以 89,408,440 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度监事会工作报告的议案》；

  4、以 89,408,440 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度财务决算报告的议案》；

  5、以89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2013年度利润分配预案的议案》；

  6、以89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；

  公司续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。

  7、以89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

  8、以89,408,440股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上对 2013 年度工作情况进行了述职。

  公司独立董事 2013 年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cnifo.com.cn 。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2013年年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2014]第35号《关于宁波天邦股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2014年4月12日