第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-010号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2014年4月10日上午在公司二楼会议室举行。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐长生先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会，委托独立董事殷明发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2013年度总经理工作报告；
三、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告；
四、审议通过了公司2013年度审计委员会履职报告；
五、审议通过了公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；
六、审议通过了公司2013年度财务决算报告；
七、审议通过了公司2013年度利润分配预案；
经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013年度公司实现净利润31,041,123.27元，提取盈余公积4,282,003.77元，分配现金红利6,615,540.13元，加期初未分配利润-12,401,860.29元，累计可供股东分配的利润为7,741,719.08元。
由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。
八、审议通过了公司关于2014年度融资计划的议案；
根据公司生产经营需要，2014年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年。
聘期内，公司拟向其支付财务审计费用55万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由公司承担。
十、审议通过了关于推荐公司第八届董事会董事候选人的议案；
鉴于公司第七届董事会将于2014年5月10日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
经征询有关方面意见，拟提名张金奎、文革、刘逸民、许锡忠、许泽伟、徐远庆、徐长生、王辉、陈泽桐为公司第八届董事会董事候选人。其中徐长生、王辉、陈泽桐为独立董事候选人（上述候选人简历附后）。
十一、审议通过了公司关于为参股子公司提供担保的议案；
十二、审议通过了公司关于修订《审议委员会工作细则》的议案；
十三、审议通过了公司关于重大会计差错更正的议案；
十四、审议通过了公司关于召开2013年度股东大会的议案；
公司定于2014年5月12日上午9时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2013年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2014年5月5日。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-011号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于同意为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司与参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（以下简称新疆普耀）另一主要股东共同为新疆普耀向金融机构贷款提供担保，担保主债权金额为10000万元。为控制风险，公司同时要求新疆普耀其他股东以其持有的新疆普耀公司的股权（投资原值为人民币11300万元，占新疆普耀公司总股本的56.5%）向公司提供反担保。
二、被担保方基本情况
1、被担保方名称：新疆普耀新型建材有限公司；
2、住所：新疆博乐市红星路158号；
3、法定代表人：马继超；
4、注册资本：人民币贰亿元；
5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）节能镀膜玻璃生产、销售：玻璃加工：非金属矿产品加工销售：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务
6、成立日期：2011 年11 月25 日；
7、被担保方的股权结构
| 股东名称 | 出资额（万元） | 所占比例（%） |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 6000 | 30 |
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 2700 | 13.5 |
| 武汉捷通控制系统有限公司 | 2700 | 13.5 |
| 宜昌当玻集团有限公司 | 300 | 1.5 |
| 武汉嘉昊投资有限公司 | 300 | 1.5 |
| 深圳市南普贸易有限公司 | 4000 | 20 |
| 深圳市乐飞达贸易有限公司 | 4000 | 20 |
| 合计 | 20000 | 100 |
8、截止2013年12月31日，新疆普耀总资产为27135.56万元、总负债为7031.72万元，资产负债率25.91%。
三、担保协议主要内容
公司尚未与金融机构签署担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为：新疆普耀生产经营正常，资产负债率较低，发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同意公司与新疆普耀另一主要股东共同为新疆普耀向金融机构贷款提供担保，同意新疆普耀按以上条件协商相关事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司不存在对持股比例50%以下的参股公司提供担保事项。
六、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
新疆普耀新型建材有限公司是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较低（25.91%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，新疆普耀新型建材有限公司的另一主要股东也按其持股比例为其提供担保，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀新型建材有限公司其他股东以股权提供反担保。本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年4月11日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-012号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于前期重大会计差错调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错更正事项说明如下:
一、前期差错更正的原因及主要内容
2013年7月，中国证监会湖北监管局在公司现场检查中，发现公司在成本核算中存在少计原材料成本情况。对此，公司组织相关人员认真进行了核查。通过核查，公司2011、2012年成本核算过程中，分别少计原材料成本75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年营业成本分别少计75,816,787.00元、15,677,273.96元，导致2011、2012年所得税税费、应交税费分别多计11,372,518.05元、2,351,591.09元，导致2011、2012年度留存收益分别多计64,444,268.95元、77,769,951.82元。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
公司拟对上述2011、2012年度的前期会计差错事项按照《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定进行追溯调整。调减 2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、64,444,268.95元，调减 2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82 元。
三、前期差错更正事项影响2011-2012年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2011年12月31日合并资产负债表
| 项目 | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 |
| 存货合计 应交税费合计 | 240,887,984.01 19,982,775.22 | -75,816,787.00 -11,372,518.05 | 165,071,197.01 8,610,257.17 |
| 其中：未分配利润 盈余公积 | 48,825,617.84 54,214,841.72 | -62,099,136.82 -2,345,132.13 | -13,273,518.98 51,869,709.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 771,055,771.41 | -64,444,268.95 | 706,611,502.46 |
2、2011年度合并利润表
| 项目 | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 |
| 营业成本 | 944,340,281.16 | 75,816,787.00 | 1,020,157,068.16 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,839,265.06 | -75,816,787.00 | -51,977,521.94 |
| 所得税费用 | 5,006,710.97 | -11,372,518.05 | -6,365,807.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,053,644.52 | -64,444,268.95 | -45,390,624.43 |
3、2012年12月31日合并资产负债表
| 项目 | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 |
| 存货合计 应交税费合计 | 270,292,437.00 27,706,895.12 | -91,494,060.96 -13,724,109.14 | 178,798,376.04 13,982,785.98 |
| 其中：未分配利润 盈余公积 | 61,043,680.30 56,635,161.38 | -73,445,540.59 -4,324,411.23 | -12,401,860.29 52,310,750.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 785,655,394.18 | -77,769,951.82 | 707,885,442.36 |
4、2012年度合并利润表
| 项目 | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 |
| 营业成本 | 866,091,714.39 | 15,677,273.96 | 881,768,988.35 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,323,256.35 | -15,677,273.96 | 4,645,982.39 |
| 所得税费用 | 5,853,767.23 | -2,351,591.09 | 3,502,176.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,638,382.12 | -13,325,682.87 | 1,312,699.25 |
四、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见
1、董事会意见
公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于重大会计差错更正的说明》，董事会认为：本次对2011年度、2012年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定进行会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。
2、独立董事意见
公司董事会对2011年度、2012年度发生的重大会计差错进行了更正，调减 2013年年初期初留存收益77,769,951.82元，其中调减2011年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为64,444,268.95元、64,444,268.95元，调减 2012年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益分别为13,325,682.87元、77,769,951.82 元。我们认为本次会计差错更正符合《企业准则--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况,客观、真实地反映了2011年度、2012年度公司实际经营状况。
3、监事会意见
本次会计差错更正处理,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见,以及就其原因和影响所做的说明。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、第七届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、《关于湖北三峡新型建材股份有限公司前期差错更正的专项说明》（众环专字(2014)010637号）
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年4月11日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014—013 号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现场会议召开时间：2014年5月12日星期四 上午9时
网络投票时间： 2014年5月12日星期四 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
● 现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室
● 会议召集人：公司董事会
● 会议方式：现场会议与网络投票相结合
● 股权登记日：2014年5月5日
● 是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2014年5月12日星期四 上午9时
2、网络投票时间： 2014年5月12日星期四 上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 否 |
| 4 | 公司2013年年度报告正文及年度报告摘要 | 否 |
| 5 | 公司2013年度财务决算报告 | 否 |
| 6 | 公司2013年度利润分配预案 | 否 |
| 7 | 公司2014年度融资计划的议案 | 否 |
| 8 | 公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案 | 否 |
| 9 | 公司关于选举产生第八届董事会董事的议案 | 否 |
| 10 | 公司关于选举产生第八届监事会监事的议案 | 否 |
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议及公司第七届监事会第十二次会议通过，具体内容详见2014年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的编号为临2014-010号、临2014-014号公告。
三、会议出席对象：
1、截止2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法：
1、现场会议登记手续：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记
2、登记时间和地点：2014年5月9日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
五、其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：张光春
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年4月11日
附件一：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2013年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：
湖北三峡新型建材股份有限公司
2013年度股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、投票时间：2014年5月12日星期四上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码与投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738293 | 新材投票 | 10 | A股股东 |
3、具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 | |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 1.00 | |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 2.00 | |
| 3 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 3.00 | |
| 4 | 公司2013年年度报告正文及年度报告摘要 | 4.00 | |
| 5 | 公司2013年度财务决算报告 | 5.00 | |
| 6 | 公司2013年度利润分配预案 | 6.00 | |
| 7 | 公司2014年度融资计划的议案 | 7.00 | |
| 8 | 公司关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案 | 8.00 | |
| 9 | 公司关于选举产生第八届董事会董事的议案 | 张金奎 | 9.01 |
| 文革 | 9.02 | ||
| 刘逸民 | 9.03 | ||
| 许锡忠 | 9.04 | ||
| 许泽伟 | 9.05 | ||
| 徐远庆 | 9.06 | ||
| 徐长生 | 9.07 | ||
| 王辉 | 9.08 | ||
| 陈泽桐 | 9.09 | ||
| 10 | 公司关于选举产生第八届监事会监事的议案 | 陈永俊 | 10.01 |
| 陈庚涌 | 10.02 | ||
| 熊军 | 10.03 | ||
| 全部议案 | 99.00 | ||
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报的股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（5）本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。
（6）股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附3：
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
张金奎 男，1964年11月出生，历任武汉大学、海南大学讲师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现任本公司第七届董事会副董事长、总经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司董事长，湖北金晶玻璃有限公司董事长。
文 革 男，1966年9月出生，历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任。现任本公司工会主席、副总经理兼公司办公室主任、企业管理部经理，本公司第七届董事会董事。
刘逸民 男，1973年3月出生，注册会计师、高级经营师，历任公司主管会计、财务部经理，现任公司财务部经理，当阳峡光特种玻璃有限责任公司财务负责人、湖北金晶玻璃有限公司监事。。
许锡忠 男，1966年7月出生，历任广东省潮阳县老五乡服装厂部门经理、普宁市豪门夜大酒楼总经理、深圳市鑫圳有限公司董事长。现任深圳市伟康德投资集团有限公司董事长、江西朝盛矿业有限公司董事长、深圳市宝鸿佳贸易有限公司董事长、广东融亨资本管理有限公司董事长、海南宗宣达实业投资有限公司董事长。
许泽伟 男，1989年3月出生，曾任深圳市伟康德投资集团有限公司投资发展部经理。现任广东广通投资集团副总经理。
徐远庆 男，1972年6月出生，法学学士，历任安徽古井贡酒股份有限公司证券部法务、深圳市古井投资发展有限公司资产管理总监、深圳市华融投资担保有限公司副总经理、广东广深律师事务所律师。现任广东冠景律师事务所合伙人、深圳市第五届仲裁委员会仲裁员。
徐长生 男，1963年10月出生，现任华中科技大学经济学院院长，博士生导师，兼任湖北省政府咨询委员会特邀专家，湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等职。
王 辉 男，1970年1月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师，曾任职于深圳广朋会计师事务所、安达信会计师事务所深圳分所。现任中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人。
陈泽桐 男，1970年7月出生，民商法博士、普通法硕士、法学士，曾任深圳中级法院公司清算与破产审判庭副庭长、北京金杜律师事务所合伙人，现任北京君泽律师所高级合伙人、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委仲裁员、深圳潮汕商会法律顾问。
附：
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届监事会候选人简历
陈永俊 男，1964年11月出生，历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司第七届监事会监事。
陈庚涌 男，1975年8月出生，曾任普宁市瀚通织造有限公司总经理。现任广东融亨资本管理有限公司总经理。
熊军，男，1975年10月出生，大学专科学历。历任公司氮氢车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主任；现任氮氢车间主任。2014年1月27日，公司四届一次职工代表大会选举为职工监事。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-014号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第七届监事会第十二次会议2014年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2014年4月10日在公司二楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈智先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；
二、审议通过了公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；
公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
三、审议通过了公司2013年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2013年度利润分配预案；
经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师李建树、李维签署审核意见，2013年度公司实现净利润31,041,123.27元，提取盈余公积4,282,003.77元，分配现金红利6,615,540.13元，加期初未分配利润-12,401,860.29元，累计可供股东分配的利润为7,741,719.08元。
由于累计可供股东分配利润较少，公司拟不分配，不转增。
五、审议通过了公司关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案；
公司第七届监事会将于2014年5月10日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，拟提名陈永俊、陈庚涌为公司第八届监事会股东监事候选人，与公司四届一次职工（会员）代表大会推荐的职工代表监事候选人熊军组成第八届监事会。
六、审议通过了关于重大会计差错更正的说明。
以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2014年4月11日