证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2014－006

  宝鸡钛业股份有限公司

  关于 2013 年度利润分配方案

  征求投资者意见的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，相关内容于 2014 年3 月 28 日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014年 4 月 25 日召开的公司 2013 年度股东大会审议此项议案。

  为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2014 年4月14日至 2014 年 4 月16 日公开征求广大投资者对公司 2013 年度利润分配方案的意见。

  在意见征求期内，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司：

  电话：0917-3382666 3382333 传真：0917-3382132

  电子邮箱：dsb@baoti.com

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十二日