第二届董事会第二十九次会议决议公告
（下转26版）
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-010
安徽新华传媒股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知。并于2014年4月10日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：张业信董事委托黄守银董事代为出席并行使表决权），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，参会董事审议并书面通过以下议案：
（1）《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（2）《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（3）《2013年度利润分配预案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本年度拟向公司股东派发2013年度现金股利18200万元，即以截止2013年12月31日公司股本91000万股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提请股东大会审议批准。
（4）《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议批准。
（5）《2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议批准。
（6）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（7）《2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
关联董事曹杰、刘建伟、吴文胜在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（8）《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用拟分别为 120万元和60万元，合计180万元。
本议案需提请股东大会审议批准。
（9）《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见www.sse.com.cn
（10）《2013年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见www.sse.com.cn
（11）《2013年度独董述职报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见www.sse.com.cn。
（12）《审计委员会2013年度履职情况报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见www.sse.com.cn。
（13）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（14）《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议批准。
（15）《关于修订<投资理财管理暂行办法>的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（16）《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议批准。
（17）《关于召开2013年度股东大会的通知议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2014年4月12日已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2014年4月12日
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2014-011
安徽新华传媒股份有限公司
第二届监事会
第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年4月10日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议从2014年3月31日起以传真和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由公司监事会主席宋海平先生主持，董事长曹杰先生（代行董事会秘书）列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《2013年度报告全文及摘要》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
监事会对公司董事会编制的2013年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；
2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营情况和财务状况；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过《2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
七、审议通过《2013年度内部控制审计报告》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
与会监事还列席了第二届董事会第二十九次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2014年4月12日
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2014-012
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司2014年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易不需要提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常经营性关联交易的基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹杰先生、刘建伟先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司独立董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的事前认可的独立意见，认为此关联交易定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年预计金额 （万元） | 2013年实际发生金额 （万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买文体数码 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 8000 | 7018.94 | 供货品种较少，无法满足需求。 |
| 向关联人销售一般图书 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 1200 | 215.51 | 供货品种较少，无法满足需求。 |
（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计金额 (万元) | 占同类业务比例（%） | 2014年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 （万元） | 2013年实际发生金额(万元) | 占同类业务比例（％） | 2014预计金额与2013年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买文体数码 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 7179 | 8.81 | 1282 | 7018.94 | 9.91 | |
| 向关联人销售一般图书 | 安徽省新龙图贸易进出口有限公司 | 530 | 0.78 | 14 | 215.51 | 0.38 | 业务拓展，需求量增加。 |
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
关联方介绍：安徽省新龙图贸易进出口有限公司
注册资本：5000万元。
经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。
关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.73%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。
三、 关联交易主要内容和定价政策
（一） 关联交易主要内容
（1）公司预计2014年委托安徽省新龙图贸易进出口有限公司采购文体用品约人民币7179万元。
（2）公司预计2014年向安徽省新龙图贸易进出口有限公司销售一般图书约人民币530万元。
（二）定价政策和定价依据：
此项关联交易按市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方签订购销协议，为公司日常正常经营活动业务往来。
四、 交易目的及对公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间持续性、经常性关联交易，已持续多年，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
五、独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
本公司董事会批准以上2014年度日常经营性关联交易，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易。公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2014年4月12日
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2014-013
安徽新华传媒股份有限公司
2013年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。
调整后的募集资金总额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
（二）募集资金使用及结余情况
上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，（1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；（2）直接投入募集资金项目15,108.50万元；（3）使用超募资金56,042.93万元。2013年度公司累计使用募集资金86,455.16万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,061.44万元，募集资金专用账户累计利息收入7,045.29万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.20万元，募集资金专户2013年12月31日余额应为45,106.53万元。募集资金专户实际余额为45,921.29万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金814.76万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 交通银行合肥三孝口支行 | 341302000018170129135 | 19,212,933.53 |
| 交行定期存款 | 440,000,000.00 | |
| 合 计 | 459,212,933.53 |
三、2013年度募集资金的实际使用情况
公司2013年度使用募集资金5,286.05万元，截至2013年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币86,455.16万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2013年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、2013年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
发行人已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国元证券股份有限公司为公司出具了《关于安徽新华传媒股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，国元证券认为：公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2014年4月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 124,516.60 | 本年度投入募集资金总额 | 5,286.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 86,455.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新网工程——安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 | 是 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 3,834.67 | 24,257.82 | -23,742.18 | 50.54% | / | 注1 | / | 否 |
| 畅网工程---安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,451.38 | 4,910.04 | -3,089.96 | 61.38% | / | 注2 | / | 否 |
| 承上表： | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| e 网工程---安徽数字广告媒体网络建设项目 | 否 | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | - | 1,244.37 | -13,955.63 | 8.19% | / | 28.99 | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 71,200.00 | 71,200.00 | 71,200.00 | 5,286.05 | 30,412.23 | -40,787.76 | 42.71% | / | 28.99 | / | / |
| 投资设立皖新网络科技有限公司 | 5,000.00 | |||||||||||
| 永久性补充流动资金 | 51,042.93 | |||||||||||
| 合计 | — | 71,200.00 | 71,200.00 | 71,200.00 | 5,286.05
| 86,455.16 | -40,787.76 | 42.71% | / | 28.99 | / | / |
| 未达到计划进度原因 | 2、畅网工程--报告期内ERP项目完成主体上线工作。项目上线后，公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标；实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理；实现了公司级的预算管理。 3、e 网工程--报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。受2013年广告行业市场整体环境影响，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，注重项目的改造升级，优化本公司已有资源。2014年将继续采取稳步发展策略，同时突破固有格局寻求新商机。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2010年7月30日召开的第一届董事会第十二次（临时）会议决议通过，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字〔2010〕3921号鉴证报告鉴证，本公司以募集资金15,303.73 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | / | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经公司第二届董事会第二次临时会议审议并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超募资金51,042.93万元永久性补充流动资金，用于公司正常业务经营。资金未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 | |||||||||||
注：1. 新网工程--安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的"合肥图书城（四牌楼联合大厦）"扩建子项目，报告期内继续推进。四牌楼联合大厦项目是皖新传媒募投项目新网工程之一，是最大的网点改造工程，建成后的四牌楼联合大厦将成为全省图书经营的旗舰店。项目已完成结构地上二层施工，力争在2014年年底完成主体结构封顶。报告期内该项目正处于建设阶段，尚未投入使用，故暂无法进行效益核算。
2、畅网工程--安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目：报告期内ERP项目完成主体上线工作，83个专业公司、市县公司同步上线EBS供应链，536个门店（旗舰店、中心门店、区域门店、校园店、社区店、便民店）同步上线富基融通零售管理系统。ERP财务结算模块亦于9月份完成上线。项目上线后，公司实现了"主营业务全覆盖、全局数据完整性"的建设目标；实现了采购、销售、物流、营销、会员管理与服务的全局一体化管理；实现了公司级的预算管理。
3、e 网工程--安徽数字广告媒体网络建设项目：报告期内继续推进已投资建设屏体的维护和升级改造。受2013年广告行业市场整体环境动荡的影响，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，注重项目的改造升级，优化本公司已有资源。2014年将继续采取稳步发展策略，同时突破固有格局寻求新商机。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 皖新网络科技有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 100% | 2011年4月 | -195.19 | — | 否 | |
| 合计 | — | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 2011年4月 | -195.19 | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 经公司第一届董事会第十七次临时会议审议并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本公司2011年度使用超额募集资金中的5,000万元投资设立皖新网络科技有限公司。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | / | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-014
安徽新华传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票: 否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9:00点
4、会议的表决方式：现场投票
5、会议地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼807室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《2013年度报告全文及摘要》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于会计政策变更的议案》。
三、会议出席对象：
1、2014年5月12日（星期一）15：00点上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师、审计师、保荐机构及相关工作人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。