第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-011
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2014年3月31日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于2014年4月10日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》
总经理向董事会报告了公司2013年度的经营情况以及对公司未来的展望。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司2013年年度报告中董事会报告章节。
公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
2013年度，公司实现营业收入2,718,913,240.14元，较2012年度增加18.39%，实现归属于母公司所有者的净利润130,900,851.08元，较上年同期减少1.17%。上述财务指标已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
本年度报告及摘要需提交公司2013年度股东大会审议。年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
五、审议并通过了《关于2013年度利润分配的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润129,801,798.75元，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积12,980,179.88元，加上以前年度未分配利润191,249,212.17元，本年度实际可供分配利润为308,070,831.04元。
2013年度公司拟以2013年12月31日总股本32,643万股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利2611.44万元， 剩余可供分配利润281,956,431.04元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司（母公司）实现净利润的20.12%。除上述现金分红外，公司2013年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会经审核后认为公司上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程的规定，符合公司利润分配政策和计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
公司独立董事在审核了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》之后，发表了独立意见。认为公司董事会制定2013年度现金分红方案，符合证监会关于给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，现金分红占利润分配的比例符合中国证监会的要求，方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司正常经营和长远发展，符合公司实际情况，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
详细内容刊登在2014年4月12日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金2013年度使用及存放情况进行了核查，认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在损害股东利益的情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》。
七、审议并通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见，保荐机构对本议案出具了核查报告。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2013年度内部控制自我评价报告鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于2013年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
保荐机构招商证券股份有限公司对《关于2013年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司出具的《远程电缆股份有限公司2013年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的设置及执行情况。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司内部控制相关事项的核查意见》。
八、审议并通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2014年度的财务审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经考核公司董事、监事、高级管理人员2013年度税前薪酬详见下表：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前薪酬（元） |
| 杨小明 | 董事长 | 现任 | 600,000.00 |
| 俞国平 | 副董事长、总经理 | 现任 | 530,000.00 |
| 徐福荣 | 董事 | 现任 | 490,000.00 |
| 李志强 | 董事 | 现任 | 410,000.00 |
| 殷凤保 | 监事 | 现任 | 238,000.00 |
| 史界红 | 监事 | 现任 | 350,000.00 |
| 曹勇利 | 监事 | 现任 | 238,000.00 |
| 蒋苏平 | 副总经理 | 现任 | 350,000.00 |
| 朱玉兰 | 财务总监 | 现任 | 350,000.00 |
| 王 岩 | 总工程师 | 现任 | 350,000.00 |
| 金 恺 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | - |
| 杨建伟 | 副总经理 | 现任 | - |
| 孙新卫 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 360,000.00 |
| 戴顺民 | 监事 | 离任 | 238,000.00 |
注：金恺、杨建伟在本报告期末任职高管，未列入2013年度高管考核。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于收购股权2013年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的相关公告。
十一、审议并通过了《关于调整2014年为全资子公司担保额度及明确担保银行的议案
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
同意对无锡裕德电缆科技有限公司担保总额由3.5亿元调整为3亿，同时明确担保银行。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于调整2014年为全资子公司担保额度的公告》。
十二、审议并通过了《关于2014年为控股子公司苏南电缆提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司为满足无锡市苏南电缆有限公司向银行申请授信及贷款的需要，同意为该公司提供总额度不超过1亿元，单笔金额不超过5000万元的担保，担保期限1年。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上的《关于2014年为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司提供担保的公告》。
十三、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
公司决定于2014年5月5日召开2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
独立董事对相关事项发表的独立意见，详见2014年4月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-012
远程电缆股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2014年3月31日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2014年4月10日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
6、审议通过《关于2013年内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制的自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2013年度内部控制的自我评价报告》无异议。
7、审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-014
远程电缆股份有限公司董事会
关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,535万股，发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金68,025万元，扣除承销和保荐费用3,452.50万元后的募集资金为64,572.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2012年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另外减除审计费用、律师费用、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用899.14万元后，公司本次募集资金净额为63,673.36万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公W[2012]B076号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司本期实际使用募集资金7,130.15万元，暂时补充流动资金4,649.00万元；以前年度公司实际使用募集资金47,603.27万元，累计实际使用募集资金54,733.42万元，暂时补充流动资金4,649.00万元。
截至2013年12月31日，募集资金结余金额为4,614.95万元，包含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为324.01万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2012 年8 月16日分别与中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2013年1月28日，公司2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自由资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目” 实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）来实施。2013年2月，本公司与裕德电缆、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2013年12 月31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额（元） |
| 中国银行宜兴官林支行 | 466360587535 | 活期存款 | 97,977.39 |
| 中国建设银行宜兴高塍支行 | 32001616264052504611 | 活期存款 | 101,591.30 |
| 交通银行宜兴官林支行 | 394000694018010057309 | 活期存款 | 4,949,890.74 |
| 交通银行宜兴官林支行 | 394000694608510005995 | 定期存款 | 41,000,000.00 |
| 合计 | 46,149,459.43 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截止2013年12月31日募集资金使用及变动情况如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 636,733,603.17 |
| 上年使用募集资金 | -476,032,700.00 |
| 上年募集资金专项账户利息及手续费支出 | 179,911.69 |
| 本期期初募集资金余额 | 160,880,814.86 |
| 募集资金投资项目使用金额 | -71,301,542.70 |
| 暂时补充流动资金 | -46,490,000.00 |
| 募集资金专项账户利息收入 | 3,061,282.09 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | -1,094,82 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 46,149,459.43 |
公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集5000万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。由于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目第二条生产线建设开始起动,公司于2013年12月将暂时补充流动资金5000万元中的351万元归还至募集资金专户。
截止2013年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2013年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目实施方式变更情况
公司于2013年1月召开第一届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目矿物绝缘特种电缆项目的原实施主体本公司变更为裕德电缆。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
远程电缆股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：远程电缆股份有限公司 2013年度 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 63,673.36 | 本年度投入募集资金总额 | 7,130.15 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 47,603.27 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 1.超高压环保智能型交联电缆技术改造项目 | 否 | 24,521.02 | 24,521.02 | 605.00 | 19,958.27 | 81.39 | 2014.12.31 | 1,911.18 | 是 | 否 | ||||||
| 2.矿物绝缘特种电缆项目 | 否 | 10,898.50 | 10,898.50 | 6,525.15 | 6,525.15 | 59.87 | 2013.12.31 | - | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 35,419.52 | 35,419.52 | 7,130.15 | 26,483.42 | 74.77 | |||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 1.归还银行贷款 | 28,250.00 | 28,250.00 | - | 28,250.00 | 100.00 | - | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 28,250.00 | 28,250.00 | - | 28,250.00 | 100.00 | - | - | - | ||||||||
| 合计 | 63,669.52 | 63,669.52 | 7,130.15 | 54,733.42 | 85.96 | - | - | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）超高压环保智能型交联电缆技术改造项目：本项目设计有两条生产线，第一条超高压生产线已于2012年底前竣工并投入生产，目前第一条生产线产能已基本包和,第二条生产线的建设已经起动,预计2014年12月31日前竣工试生产。 （2）矿物绝缘特种电缆募投项目：本项目经过近一年的生产建设、安装及调试，于2013年12月30日生产出了合格的矿物绝缘电缆产品，相关主要技术指标基本达到设计要求。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议， 审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了募投项目变更实施主体和地点的决议。矿物绝缘特种电缆募投项目实施主体由本公司变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司，实施地点由本公司的远程路8号变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司所在地－宜兴市官林镇工业园C区。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了用募集资金19,353.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了使用闲置5000万元募集资金暂时补充流动资金的议案。由于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目第二条生产线建设开始起动,已于2013年12月将暂时补充流动资金5000万元中的351万元归还至募集资金专户。 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2013-015
远程电缆份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，决定于2014年5月5日召开2013年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2014年5月5日（星期一）上午9:30
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、股权登记日：2014年4月25日。
7、出席对象：
（1）截止2014年4月25日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、审议《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
上述1和3－7项议案已经第二届董事会第三次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述各项议案的信息详见2014年4月12日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
三、会议登记及参加方法
1、登记时间：2014 年4月28日-4月29日 上午9:00 至11:30，下午1:30 至4:30。
登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室。
2、登记方式
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。
(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2013年度股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014 年4月29日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号，远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请注明“股东大会”字样。
(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
四、其他事项
1、联系方式
联 系 人：金恺、孙新卫
联系电话：0510-80777896
传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室
邮 编：214251
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：《2013年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
附件一： 远程电缆股份有限公司
2013 年度股东大会股东参会登记表
| 股东姓名或名称 | 身份证号码或注册号 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 邮政编码 | ||
| 联系地址 | |||
附件二：
远程电缆股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加远程电缆股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
| 序号 | 表 决 项 目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 议案四 | 《关于2013年度利润分配方案》 | |||
| 议案五 | 《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 议案六 | 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-016
远程电缆股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月24日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理俞国平先生；财务总监朱玉兰女士；副总经理、董事会秘书金恺先生；独立董事潘永祥先生；保荐代表人于国庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-017
远程电缆股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月23日召开的董事会第一届第十八次会议审议决议，同意公司使用自由资金16,093万元受让江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）股东程俊明、邰立群、赵恒龙所持有55%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。以上内容详见2013年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com )披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权的公告》（公告编号2013-031）及《远程电缆股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号2013-030）。
公司于2013年8月27日向股权转让方程俊明、邰立群、赵恒龙支付了首次股权转让款人民币5,632.55万元。扬动电气于2013年8月30日在泰州市姜堰工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。以上内容详见2013年8月31日披露的《关于收购江苏扬动电气有限公司股权进展情况的公告》（公告编号2013-033）
公司在扬动电气办理完股权转让工商变更登记后，向股权转让方支付了第二笔股权转让款7,241.85万元。
二、业绩承诺
股权出让方程俊明、邰立群、赵恒龙承诺，扬动电气在2013 年经审计确认的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益净利润为计算依据）不低于2,926万元。
三、结论
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的苏公W[2014]A063号审计报告，扬动电气 2013 年度实现的净利润为3,201.86万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为3,067.59万元，完成比例104.84%。
扬动电气完成了对本公司的业绩承诺。
远程电缆股份有限公司
二○一四年四月十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-018
远程电缆股份有限公司
关于2014年为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年4月10日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2014年为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）提供担保，是为满足控股子公司电缆生产提供流动资金需要。
根据苏南电缆业务需求,公司在2014年为其提供总额度不超过1亿元，单笔金额不超过5000万元的银行授信担保，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
名称：无锡市苏南电缆有限公司
地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区
法定代表人：吴亚均
注册资本：13,800万元人民币
成立日期：2005年5月11日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
截止2013年12月31日，苏南电缆资产总额315,820,099.41元，负债总额 179,572,326.73元，净资产136,247,772.68元，资产负债率56.86%；2013年度营业收入110,272,646.99元，利润总额215,525.53元，净利润-124,992.46元，上述数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定，担保方式均为保证。
四、董事会意见
公司控股子公司苏南电缆基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，补充流动资金不足。公司为其提供银行授信担保，有利于满足苏南电缆生产资金的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司控股子公司苏南电缆，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为控股子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为苏南电缆的上述银行授信提供总额不超过1亿元人民币，单笔金额不超过5000万元的银行授信担保，担保期限为1年。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2014年3月31日，公司对外担保金额为2.1亿元（全部为母公司对子公司的担保），占2013年末经审计的归属于母公司净资产的17.27%。本议案通过后，公司对子公司经审议通过的担保额度为60,000万元，占 2013年末经审计的归属于母公司净资产的49.34%。公司无其他担保事项，也不存在逾期担保情形。
六、备查文件
《远程电缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-019
远程电缆股份有限公司
关于调整2014年为全资子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2014年为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“无锡裕德”）提供总额度不超过3.5亿元的银行授信担保。具体内容请详见2014年1月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于2014年为全资子公司提供担保的公告》（2014-004）。
公司于2014年4月10日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整2014年为全资子公司担保额度及明确担保银行的议案》，同意为全资子公司无锡裕德的银行授信提供3.5亿元担保额度调整为3亿，同时明确3亿元额度用于以下银行授信担保：（1）中国银行股份有限公司宜兴官林支行5,000万元；（2）交通银行股份有限公司宜兴官林支行10,000万元；（3）民生银行股份有限公司宜兴支行5000万元；（4）江苏银行股份有限公司宜兴城东支行10,000万元。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日