证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2014-010
华北制药股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2014年3月31日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2014年4月9日在公司会议室以现场方式召开。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、公司2013年度总经理工作报告
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
2、公司2013年度董事会工作报告
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
3、公司2013年年度报告全文及摘要
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
4、公司2013年度财务决算报告
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
5、公司2013年度利润分配的预案
经中天运会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润87,666,937.73元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积8,766,693.77元，加上年初未分配利润 808,420,054.21元，扣减 2013 年已分配股利51,007,369.65元，2013 年末的未分配利润为836,312,928.52元。
鉴于公司2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定2013年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
公司独立董事对上述议案发表了同意的意见，认为：公司《2013年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，公司2013年盈利水平较低，且正处于结构战略性调整、产业升级及新园区项目建设过程中，公司的节能减排、药品认证等投入不断加大,综合考虑了公司的中长期发展、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票0
6、公司2014年度担保事宜的议案
2014年公司计划对子公司及外部公司提供担保95,000万元。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司担保公告》）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
7、公司日常关联交易的议案
2013年公司本部及子公司与关联方预计发生日常关联交易245,947万元，实际发生总计182,757万元，较预计减少63,190万元。2014年预计发生日常关联交易总额为204,577万元。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
关联董事王社平、刘文富、杨海静、魏青杰、刘桂同回避了表决。
8、关于确定2013年度审计费用的议案
公司根据审计机构在2013年的实际工作情况，确定母公司及子公司财务报表审计费用为178万元,内部控制审计费用为60万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
9、关于对子公司提供委托贷款的议案
2013年公司委托贷款额度为233,583万元，结合2013年委贷执行情况，2014年拟定委贷总额度为247,767万元，新增14,184万元，不超过母公司最近一期经审计净资产507,650万的50％。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
10、公司董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定，编制了《公司董事会审计委员会履职报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会履职报告》）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
11、公司2013年内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司2013年度内部控制自我评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
12、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订（具体修订内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会工作细则》）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
上述2－7项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2014年4月9日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2014-011
华北制药股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：
一、2013年度总经理工作报告
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
二、2013年度监事会工作报告
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
三、2013年年度报告正文及摘要
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等规定，公司监事会对2013年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司编制的2013年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
四、2013年度财务决算报告
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
五、2013年度利润分配的预案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
六、关于2013年度公司担保事宜的议案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
七、关于公司日常关联交易的议案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
八、关于确定公司2013年度审计费用的议案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
九、关于对子公司提供委托贷款的议案
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
十、公司2013年内部控制评价报告
经审议全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、七项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2014年4月9日
证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临2014-012
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年4月9日召开的公司第八届第九次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。因交易涉及冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源”)、华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）及其下属子公司，而冀中能源直接持有公司25.39%的股份，是公司的控股股东，华药集团是冀中能源的全资子公司，且直接持有公司20.8%的股权，因此构成了关联交易。
该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事王社平、刘文富、杨海静、魏青杰、刘桂同回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，公司关联股东将在审议本议案时回避表决。
独立董事事前审议情况：按照上海证券交易所《股票上市准则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易已在董事会前分别经关联交易工作小组及由全体独立董事组成的关联交易审核委员会审议通过。
独立董事对公司及下属子公司与关联方在2013年度实际发生及2014年度预计发生日常关联交易情况进行了认真负责的核查并发表了独立意见，认为所发生的该关联交易属于公司日常生产经营正常交易，能够利用现有资源，降低成本，有利于保证公司的产品质量和生产经营的有序进行。关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和其他股东的利益，同意提交股东大会审议。
（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况
2013年公司本部及子公司与关联方预计发生关联交易245,947万元，实际发生的关联交易总计182,757万元，较预计减少63,190万元。其主要原因是公司关联采购、销售减少以及在财务公司的票据业务减少，使关联交易实际发生额大幅降低。具体情况见下表：（由于四舍五入可能会导致个别差异）
| 关联交易类别 | 2013年预计 | 2013年实际 | 差异 | |||
| 生产类 | 98,140 | 56,721 | -41,419 | |||
| 财务类 | 147,750 | 126,036 | -21,714 | |||
| 科研开发类 | 57 | 0 | -57 | |||
| 合 计 | 245,947 | 182,757 | -63,190 | |||
实际发生与预计产生差异的原因分类说明如下：
生产类关联交易产生差异的主要原因是：销售分公司、维尔康公司等向集团公司下属子公司的原材料和商品采购量减少。
财务类关联交易产生差异的主要原因是：原计划在冀中财务公司开展的票据业务受融资规模影响未开展。
（三）2014年日常关联交易预计金额和类别
2014年公司预计发生日常关联交易总额为204,577万元，较2013年预计减少41,070万元，较2013年实际发生增加21,820万元。具体情况见下表：（由于四舍五入可能会导致个别差异）
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计 | 2013年实际 |
| 向关联方购买原材料、商品 | 华药集团 | 35,261 | 24,762 |
| 冀中能源 | 0 | 583 | |
| 小计 | 35,261 | 25,345 | |
| 向关联方采购动力 | 华北制药集团华盈有限公司 | 60 | 33 |
| 小计 | 60 | 33 | |
| 接受关联方排污治理、工程项目等服务 | 华药集团 | 4,318 | 5,171 |
| 小计 | 4,318 | 5,171 | |
| 向关联方采购花生油、工作服等福利商品 | 华药集团 | 70 | 0 |
| 冀中能源 | 247 | 180 | |
| 小计 | 317 | 180 | |
| 向关联方销售货物 | 冀中能源 | 35,000 | 3,590 |
| 华药集团 | 7,904 | 7,758 | |
| 小计 | 42,904 | 11,348 | |
| 向关联方提供动力 | 华药集团 | 234 | 326 |
| 小计 | 243 | 326 | |
| 向关联方提供劳务 | 华药集团 | 0 | 197 |
| 小计 | 0 | 197 | |
| 集采物资 | 华药集团 | 18,454 | 14,120 |
| 小计 | 18,454 | 14,120 | |
| 向关联人支付项目设计费 | 华药集团 | 20 | 0 |
| 小计 | 20 | 0 | |
| 生产类关联交易小计 | 101,577 | 56,721 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 18,000 | 17,269 |
| 小计 | 18,000 | 17,269 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 50,000 | 103,270 |
| 小计 | 50,000 | 103,270 | |
| 在关联人的财务公司的票据业务 | 冀中能源集团财务有限责任公司 | 30,000 | 3,500 |
| 小计 | 30,000 | 3,500 | |
| 向关联方支付担保费及子公司支付商标费 | 华药集团 | 5,000 | 1,997 |
| 小计 | 5,000 | 1,997 | |
| 财务类关联交易小计 | 103,000 | 126,036 | |
| 合计 | 204,577 | 182,757 | |
注：上述“华药集团”和“冀中能源”关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
生产类关联交易产生差异的主要原因是：
1、由于生产、销售规模扩大及部分关联采购恢复，预计公司与关联方的采购和销售会相应增加。
2、公司继续扩大向关联方下属职工医院基药等药品配送范围，业务量也相应增加，预计向关联人销售货物量将增加。
财务类关联交易产生差异的主要原因是：2014年公司因非公开发行在关联方财务公司的贷款预计将大幅减少。
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
| 关联方 | 主营业务 | 住 所 | 法 定 代表人 | 经济 性质 | 资本 （万元） | 与本公司的关联关系 |
| 1.冀中能源集团有限责任公司 | 能源行业投资；批发、零售业(涉及行政许可的,须取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。 | 河北省邢台市中兴西大街191号 | 王社平 | 有限责任公司（国有独资） | 681,672.28 | 股东 |
| 2.华北制药集团有限责任公司 | 对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、电子产品、金属材料、建材、工艺礼品、化妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品（不含危险化学品）、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储（法律、法规规定需要审批的除外），物业服务（赁资质证经营）；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；以下范围限分支机构经营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）；粮食收购（许可证有效期至2015年11月21日）。 | 河北省石家庄市和平东路388号 | 王社平 | 有限责任公司（法人独资） | 134564.65 | 股东 |
| 3.冀中能源集团财务有限责任公司 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。 | 石家庄市体育北大街125号 | 王社平 | 有限责任公司 （国有独资） | 100000 | 参股 公司 |
| 4.华北制药华盈有限公司 | 生产丙丁总溶剂和山梨醇，饲料，食品添加剂“山梨糖醇液”，销售自产产品 | 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 | 李建昭 | 有限责任公司（中外合作） | 750万 美元 |
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价执行市场价格，付款方式均为现款现货。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类交易，为此，对公司独立性没有影响。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2014年4月9日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2014－013
华北制药股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托贷款金融机构：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行。
● 贷款方：华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药康欣有限公司（以下简称“康欣公司”）、华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）、华北制药秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）、华北制药神草有限公司（以下简称“神草公司”）、华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、河北维尔康药业有限公司（以下简称“维尔康公司”）、华北制药威可达有限公司（以下简称“威可达公司”）。
● 委托贷款金额：2014年公司拟定委贷总额度为247,767万元。
● 委托贷款期限：以上委托贷款期限均为壹年。
● 委托贷款利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
一、 委托贷款概述
2014年4月9日公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。2014年公司拟定委贷总额度为247,767万元人民币，不超过母公司最近一期经审计净资产507,650万的50％，详见下表：
单位：万元人民币
| 单位名称 | 2014年拟委贷额度 |
| 华药国际 | 20,284 |
| 康欣公司 | 14,430 |
| 先泰公司 | 7,200 |
| 神草公司 | 673 |
| 华民公司 | 165,000 |
| 秦皇岛公司 | 480 |
| 维尔康公司 | 35,000 |
| 威可达公司 | 4,700 |
| 合计 | 247,767 |
二、贷款人基本情况
1、华药国际医药有限公司
华药国际医药有限公司是公司的控股子公司，注册资本10,492.2万元；注册地址：石家庄市和平东路217-1号；法定代表人：王云霄；经营范围：主要从事医疗器械、中成药、化工原料、抗生素原料等医药进出口、批发和销售。
2、华北制药康欣有限公司
华北制药康欣有限公司是公司的全资子公司，注册资本13,016 万元，注册地址：石家庄市和平东路217号；法定代表人：王文涛；经营范围：主要从事保健食品、精细化工产品、食用玉米油的生产，自产产品的销售、普通货运。
3、华北制药集团先泰药业有限公司
华北制药集团先泰药业有限公司是公司的全资子公司，注册资本12,868.95 万元，注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路20号；法定代表人：刘桂同；经营范围：主要从事原料药、无菌原料药的生产、医药中间体生产及销售、包装容器的生产及销售，货物和技术的进出口业务。
4、华北制药秦皇岛有限公司
华北制药秦皇岛有限公司是公司的全资子公司，注册资本700万元，注册地址：秦皇岛经济技术开发区六盘山路8号；法定代表人：王志良；经营范围：主要从事片剂（非头孢菌素类）、软膏类、乳膏类、护肤类化妆品的生产。
5、华北制药神草有限公司
华北制药神草有限公司是公司的全资子公司，注册资本1,500万元，注册地址：石家庄市高新区黄河大道198号；法定代表人：王立忱；经营范围：主要从事植物提取物、中间体及保健制剂产品的生产与销售。
6、华北制药河北华民药业有限责任公司
华北制药河北华民药业有限责任公司是公司的全资子公司，注册资本83913.9万元；注册地址：石家庄经济技术开发区海南路98号；法定代表人：魏青杰；经营范围：主要从事颗粒剂（头孢菌素类）、粉针剂、片剂、硬胶囊剂、无菌原料药、原料药的生产、半合成抗生素中间体生产、商品和技术的进出口业务。
7、河北维尔康药业有限公司
河北维尔康药业有限公司是公司的全资子公司，注册资本17,171 万元，注册地址：石家庄翟营北大街11号；法定代表人：周晓冰；经营范围：主要从事原料药的生产、食品添加剂的生产、饲料添加剂的生产、商品的进出口业务。
8、华北制药威可达有限公司
华北制药威可达有限公司是公司的全资子公司，注册资本5,812.18 万元，注册地址：石家庄翟营北大街9号；法定代表人：周晓冰；经营范围：主要从事生产和销售原料药（维生素B12、甲钴胺）；货物的进出口业务。
三、 委托贷款的主要内容
1、委托银行：冀中能源集团财务有限责任公司或其他外部银行
2、委贷期限：壹年
3、委贷利率：利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
本次公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付；还款的方式：按季结息，到期还款或续贷。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2014年4月9日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2014-014
华北制药股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华药国际医药有限公司、华北制药河北华民药业有限责任公司、石家庄焦化集团有限责任公司
●本次预计担保金额：2014年度担保计划拟定95,000万元。
●本次担保无反担保情况
●对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截止报告日该借款已逾期。
一、担保情况概述
华北制药股份有限公司第八届第九次董事会审议通过了《公司2014年度担保事宜的议案》，2014年度担保计划拟定95,000万元。具体内容详见下表：
（一）拟对子公司及相关公司担保情况：
| 单位：万元人民币 | |||||||
| 公 司 名 称 | 2013年计划担保额度 | 2013年实际担保额度 | 2014年计划担保额度 | 资产 负债率（%） | 说明 | 备注 | 控股比例 |
| 华药国际医药有限公司 | 0 | 0 | 16,000 | 84.26 | 贸易融资 | 控股子公司 | 51% |
| 华北制药河北华民药业有限公司 | 64,500 | 64,500 | 70,000 | 80.36 | 中期借款 | 全资子公司 | 100% |
| 融资租赁 | |||||||
| 石家庄焦化集 团有限责任公司 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 87% | 短期借款 | 非关联方 | 非关联方 |
| 合计 | 73,500 | 73,500 | 95,000 | ||||
上述担保为年度总额度，经股东大会审议通过后，根据到期日分次逐笔执行。
（二）资产抵押情况
根据子公司自身情况，2014年拟以资产抵押贷款总额为5,000万元，详见下表：
单位：万元人民币
| 公 司 名 称 | 银行 | 抵押资产 | 评估值 | 抵押贷款金额 |
| 华北制药集团先泰药业有限公司 | 交通银行 | 房屋、土地 | 6,111 | 2,900 |
| 设备 | 2,301 | 1,100 | ||
| 深圳华药南方制药有限公司 | 兴业银行 | 房屋 | 1,205 | 1,000 |
| 合 计 | 9,617 | 5,000 |
二、被担保人基本情况
单位：万元人民币
| 公司名称 | 注册地 | 经营范围 | 法定代表人 | 2013年 末总资产 | 2013年 所有者权益 | 2013年 营业收入 | 2013年 净利润 | 资产 负债率 |
| 华药国际 医药有限公司 | 石家庄 | 进出口业务 | 王云霄 | 78,596.60 | 12,369.86 | 277,048.56 | 267.94 | 84.26% |
| 华北制药河北华 民药业有限公司 | 石家庄 | 头孢类 抗生素 | 魏青杰 | 504,848.05 | 99,136.44 | 313,551.11 | 73.32 | 80.36% |
| 石家庄焦化集团有限责任公司 | 石家庄 | 焦炭 | 尹凤林 | 91,079.70 | 11,840.00 | 218.10 | -12,067.00 | 87% |
三、董事会意见
董事会认为，以上担保是为确保公司及子公司业务正常开展而进行的，子公司具有足够的偿还能力，目前各担保对象经营正常，整体风险不大。不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
独立董事认为，公司对外担保的审议程序符合法律、法规的有关规定，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司对子公司和其他公司担保累计总额为73,500万元，担保额占2013年末经审计母公司净资产的18.2%；公司子公司拟以自身资产抵押贷款累计总额为10,000万元；公司2013年担保总额与 2012年持平。
公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截止报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称"工行和平支行"）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称"焦化集团"）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（【2010】冀民二初字第 3 号），详见公司2010年12月24日公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团 1170 亩土地及地上建筑物。目前，随着石家庄市区地价的上涨，被查封土地及其他有效资产的价值远高于焦化集团的全部债务。鉴于上述情况，若首先执行查封资产，公司可不承担保证责任，即使公司承担连带担保责任，公司今后收回该项资产的可能性较大，对公司本期利润产生影响的可能性较小。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2014年4月9日