第四届四十六次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014— 017
中建西部建设股份有限公司
第四届四十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十六次董事会会议于2014年4月10日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心22楼以现场方式召开。会议通知于2014年3月31日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事陈亮、占磊、于雳分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该报告需提交2013年度股东大会审议通过。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2013年度财务决算报告》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2013年累计生产混凝土2719.65万方，较上年增长24.78%；实现营业收入86.14亿元，较上年增长26%；利润总额5.08亿元，较上年增长14.91%；归母净利润4.07亿元，较上年增长25.85%。
该报告需提交2013年度股东大会审议通过。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《2014年度财务预算报告》；
该报告需提交2013年度股东大会审议通过。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议2013年度报告及摘要的议案》；
年度报告全文内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司4月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》；
经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润407,101,065.57元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积2,968,287.12元后，2013年度实现可供分配净利润为404,132,778.45元，加上以前年度未分配利润863,165,677.11元，报告期公司可供分配利润1,267,298,455.56 元，资本公积余额1,568,748,862.89元。
2013年度利润分配预案拟为：
以2014年1月14日非公开发行股份募集配套资金新增股份上市后的总股本516,117,025股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对2013年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，大华会计师事务所出具了鉴证报告，详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议<2013年度内部控制评价报告>的议案》；
报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议<2013年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明>的议案》；
报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
大华会计师事务所出具了审核报告，详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案》；
同意向交易商协会申请注册发行总额不超过16亿元的债务融资工具，其中短期融资券注册发行10亿元，中期票据注册发行6亿元。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》；
公司定于2014年5月8日（星期四）上午11：00时召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、备查文件
1．公司四届四十六次董事会会议决议
2．独立董事关于四届四十六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年4月12日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—018
中建西部建设股份有限公司
第四届二十二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二十二次监事会会议于2014年4月10日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心22楼以现场方式召开。会议通知于2014年3月31日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
该报告需提交2013年度股东大会审议通过。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《2013年度财务决算报告》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2013年累计生产混凝土2719.65万方，较上年增长24.78%；实现营业收入86.14亿元，较上年增长26%；利润总额5.08亿元，较上年增长14.91%；归母净利润4.07亿元，较上年增长25.85%。
该报告需提交2013年度股东大会审议通过。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《2014年度财务预算报告》；
该报告需提交2013年度股东大会审议通过。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议2013年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司4月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》；
经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润407,101,065.57元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积2,968,287.12元后，2013年度实现可供分配净利润为404,132,778.45元，加上以前年度未分配利润863,165,677.11元，报告期公司可供分配利润1,267,298,455.56 元，资本公积余额1,568,748,862.89元。
2013年度利润分配预案拟为：
以2014年1月14日非公开发行股份募集配套资金新增股份上市后的总股本516,117,025股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
大华会计师事务所出具了鉴证报告，详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2013年度股东大会审议通过。
七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议<2013年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审议<2013年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明>的议案》；
报告内容详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
大华会计师事务所出具了审核报告，详见公司4月12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
九、备查文件
1．公司四届二十二次监事会会议决议
2．监事会关于相关事项的审核意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2014年4月12日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—020
中建西部建设股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届四十六次董事会会议审议，决定于2014年5月8日（星期四）上午11:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2014年5月8日（星期四）上午11：00
3．股权登记日：2014年5月5日（星期一）
4．会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
5．会议方式：现场会议
二、本次股东大会出席对象
1．凡2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1． 2013年度董事会工作报告
2． 2013年度监事会工作报告
3． 2013年度财务决算报告
4． 2014年度财务预算报告
5． 关于审议2013年度报告及摘要的议案
6． 关于2013年度利润分配的议案
7． 关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8． 关于2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2014年5月6日、5月7日（上午9：00－11：30；下午14：00－17：30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部
（2）乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼中建西部建设股份有限公司证券部
4．联系方式：
联系人：王俪颖 王琼
电话：028-83332715 0991-6289088
传真：028-83332761 0991-8851791
邮编：610017 830063
五、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年4月12日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 | 备注 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | |||||
| 4 | 2014年度财务预算报告 | |||||
| 5 | 关于审议2013年度报告及摘要的议案 | |||||
| 6 | 关于2013年度利润分配的议案 | |||||
| 7 | 关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 | |||||
| 8 | 关于2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案 |
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—021
中建西部建设股份有限公司
关于召开2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月22日（星期二）15：00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长吴文贵先生、总经理吴志旗先生，副总经理兼董事会秘书林彬先生、财务总监郑康女士、独立董事占磊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年4月12日
中建西部建设股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009] 964号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券有限责任公司于2009年10月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3500万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币15元。截至2009年10月23日止，本公司共募集资金525,000,000.00元，扣除承销商发行费及保荐费28,875,000.00元，初始存入496,125,000.00元，再扣除其他发行费用人民币11,394,980.00元后，募集资金净额484,730,020.00元。
截止2009年10月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所以 “信会师报字（2009）第24406号”验资报告验证确认。截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入480,237,200.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币111,435,331.67元；于2009年10月23日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金用于募投项目金额为人民币368,801,868.33元，本年度使用募集资金用于募投项目 0元，募集资金余额为人民币 9,749,765.05元，经公司第四届三十五次董事会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金974.98万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】191号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定股东非公开发行了普通股（A股）股票4,912.7108万股，发行价为每股人民币12.12元。截至2013年12月30日，本次募集资金合计595,420,548.96元，扣除新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金各项发行费用19,856,117.04元，实际募集资金净额为575,564,431.92元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2013]000380号《验资报告》验证。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目未投入使用。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币 575,564,431.92元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司三届十二次董事会审议通过，并业经本公司2010年三届十二次董事会表决通过，并经本公司四届三十四次董事会，对公司《募集资金管理制度》关于问责部分进行修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或12个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到1000人民币万元以上的，开户行应当以书面形式知会保荐机构，同时授权保荐机构有全采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。
（一）首次发行募集资金
截至2013年12月31日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存储余额 | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 交通银行新疆分行营业部 | 651100850018150060418 | 200,000,000.00 | 81.97 | 活期 | |
| 招商银行乌鲁木齐人民路支行 | 991900016910902 | 200,000,000.00 | 0.00 | 活期 | 截至2013年12月27日 |
| 中国银行乌鲁木齐黄河路南支行 | 0000108201962292 | 96,125,000.00 | 2,364.86 | 活期 | |
| 交通银行新疆分行营业部 | 651100850018150068653 | 723.10 | 活期 | ||
| 合 计 | 496,125,000.00 | 3,169.93 |
经公司第四届三十五次董事会审议通过的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金974.98万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金后首次发行募集资金已经全部使用完毕。
招商银行991900016910902中首次公开发行股票募集资金结存余额在2013年12月27日已经转出至0元。期末余额中的593,920,548.96元，为本次非公开发行募集资金。
（二）本年非公开发行募集资金
截至2013年12月31日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 招商银行乌鲁木齐人民路 | 991900016910902 | 593,920,548.96 | 593,920,548.96 | 活期 |
注1：本次非公开发行的募集资金帐户沿用首次公开发行股票时募集资金专户招商银行991900016910902，已与开户行、瑞银证券有限责任公司签订的《中建西部建设股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。
注2：募集资金帐户余额与实际募集资金的差异原因为：前期用自有资金支付了部分发行费。
三、2013年度募集资金的使用情况
公司首次公开发行股票结余募集资金974.98万元用于永久补充公司流动资金，期末无余额。
公司非公开发行募集资金属于重大资产重组的配套资金。截至2013年12月31日，尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.说明募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中建西部建设股份有限公司（盖章）
法定代表人：吴文贵
主管会计工作负责人：郑康
会计机构负责人： 国建科
2014年 4月12日