第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-028
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议通知于2014年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月10日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事7人，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年度总经理工作报告》
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013 年度报告》第四节董事会工作报告。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2013年度报告及其摘要》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度报告及其摘要》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2013 年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度财务决算报告》。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2013年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度实现归属母公司净利润为200,285,165元，加年初未分配利润385,850,150元，减2013年5月分配股利49,306,312元，提取盈余公积15,310,246元。截止2013 年12 月31 日，公司实际可供分配股东的利润累计为521,518,757元。公司拟定以2013年的总股本986,126,241股为基数，每10 股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利69,028,837元，剩余未分配利润452,489,920元结转下一年度。
上述分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
该议案需提交股东大会审议。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2013年度内部控制自我评价报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度内部控制自我评价报告》。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》
公司预测2014年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度金融衍生品交易报告》。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司投资银行理财产品的议案》
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，公司拟申请于2014年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币30亿元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过一年。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资银行低风险理财产品的公告》。
十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于续聘2014年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了三年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司的议案》
因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司”（暂定）。注册情况如下：
注册资本：人民币20,000万元
投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒具、工艺品、电器的批发、及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。(具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。
本议案需提请股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告》。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告》。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告》。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请不超过人民币3,000万元的流动贷款，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司金华市富元商贸有限责任公司提供担保的公告》。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国光大银行深圳园岭支行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向中国光大银行深圳园岭支行申请不超过人民币12,400万元（含）的综合授信额度，期限为一年。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，期限为一年。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
提请董事会于2014年5月5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-030
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]167号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）15,200万股，发行价格为每股4.16元。截至2013年04月17日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）15,200万股，本次非公开发行股票募集资金总额632,320,000元，扣除发行费用24,732,350元后，募集资金净额为人民币607,587,650元。
截至2013年04月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入608,680,366元(含利息)，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币108,326,800元；本年度使用募集资金 500,353,566元(含利息)。利用自有资金先期投入募集资金项目108,326,800元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2013]000418号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入608,680,366元(含利息)，募集资金余额应为0元，募集资金专户余额为481,720元，募集资金余额与募集资金应有余额的差异为481,720元，系募集资金存放期间的利息收入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部开设公司募集资金专项账户，账号分别为777060896250、44201503500052533550、4000023329200611632及73010122000796720，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并分别于2013年5月10日至2013年5月15日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司深圳上步支行 | 777060896250 | 60,000,000 | 77,037 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | 44201503500052533550 | 150,000,000 | 100,884 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 4000023329200611632 | 197,587,650 | 155,617 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行营业部 | 73010122000796720 | 200,000,000 | 148,182 | 活期 |
| 合 计 | 607,587,650 | 481,720 |
三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 607,587,650 | 本年度投入募集资金总额 | 607,587,650 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | --- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 607,587,650 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 深度分销 380 整合平台扩建项目 | 否 | 608,670,000 | 607,587,650 | 608,680,366 | 608,680,366 | 100.18 | --- | 50,119,653 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | 608,670,000 | 607,587,650 | 608,680,366 | 608,680,366 | 100.18 | 50,119,653 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 截至期末累计投入金额与已累计投入募集资金总额的差异为1,092,716元，系募集资金存放期间的利息收入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，截止2013年3月31日，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币108,326,800元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了“大华核字[2013]000418号”《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据2013 年6月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议，同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构长城证券有限责任公司为此出具了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-031
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年度金融衍生品交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在经济快速变化的全球经济环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用衍生金融工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理。现对2014年度公司将发生的外汇金融衍生品交易作出以下预测。
一、交易目的
利用衍生金融品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
二、金融衍生品交易情况
2009-2013年公司金融衍生品交易合约量分别为13.7亿美元、16.94亿美元、8.59亿美元、8亿美元、5.76亿美元，公司预测2014年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
三、金融衍生品交易风险分析
1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。
3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时急时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。
4、衍生金融交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、联怡数码科技有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司2014年金融衍生品交易合约量不超过50亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
5、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
6、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
7、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
特此报告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-032
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资银行低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟于本年度内购买银行低风险理财产品。
一、本次使用日常运营资金购买银行理财产品的基本情况
1、资金来源
公司购买银行低风险理财产品的资金来源为日常运营资金，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。
2、低风险理财产品的额度及期限
公司2014年度预计累计购买低风险理财产品总量不超过人民币30亿元，低风险理财产品期限不超过一年。
3、履行的审批程序的说明
本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。
4、购买低风险理财产品的要求
公司在对2014年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、投资风险及风险管控措施
公司本次投资银行理财产品品种已限定为商业银行发行的短期理财产品，安全性好，风险较低。
1、公司董事会、股东会审议通过后，授权周国辉先生在额度内签署相关文件，并授权韦兰女士办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。
3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。
4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。
6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司日常经营的影响
1、公司本次投资银行理财产品是在确保公司正常经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 独立董事监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。
2、监事会意见
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。
3、保荐机构意见
公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用日常运营资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。
该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》 的规定。
基于以上情况，保荐机构对公司使用日常运营资金投资银行理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-033
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于续聘2014年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议通知于2014年3月31日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月10日以现场会议的形式召开。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供2014年度审计机构，聘期为一年。
大华事务所为全球第五大会计师事务所——德豪国际会计师事务所（BDO International）成员所。大华事务所目前拥有2400多名专业人士，已发展成为国内规模较大的会计师事务所之一，同时是经财政部和证监会批准的中国内地首批具有从事H股企业审计业务资质的会计师事务所之一。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了三年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，具有良好的职业操守和履职能力，为保证审计工作的持续性，同意审计委员会建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务审计机构，自股东大会通过之日起生效。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2104-034
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于在深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司”（暂定，以下简称“前海公司”），注册资本：人民币20,000万元，怡亚通占投资比例的100%。
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
注册资本：人民币98,612.6241万元
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司（待定）
2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、法定代表人：以公司实际注册为准
4、注册资本：人民币20,000万元
5、经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒具、工艺品、电器的批发、及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。(具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。
6、股东出资：公司以现金方式出资人民币20,000万元，占实际出资额的100%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
2010年8月26日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》（国函〔2012〕58号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面22条具体措施。
金融政策包括：支持前海构建跨境人民币业务创新试验区，探索试点跨境贷款，支持前海企业或项目赴港发放人民币债券，支持设立前海股权投资母基金，支持前海试点设立创新型金融机构和要素交易平台建设，支持境内外金融机构在前海设立国际性或全国性管理总部、业务运营总部。
财税政策包括：对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对符合前海规划产业发展需要的境外高端人才和紧缺人才，取得暂由深圳市人民政府按内地与境外个人所得税负差额给予的补贴，免征个人所得税。 在法制政策上支持前海营造适应服务业开放发展的法律环境，在人才政策上，营造便利的工作环境等。
根据深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例，前海合作区实行以下税收优惠政策：（一）注册在深圳的保险企业向注册在前海合作区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征营业税；（二）注册在前海合作区的企业从事离岸服务外包业务取得的收入，免征营业税；（三）注册在前海合作区的符合规定条件的现代物流企业享受试点物流企业按差额征收营业税的政策；（四）经认定的技术先进型服务企业按15%的优惠税率征收企业所得税，其发生的职工教育培训经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除；（五）在国家税制改革框架下先行先试的其他财税优惠政策。 根据国家总体部署和规范发展要求，支持前海试点设立各类有利于增强市场功能的创新型金融机构，探索推动新型要素交易平台建设，支持前海开展以服务实体经济为重点的金融体制机制改革和业务模式创新；在国家税制改革框架下，支持前海在探索现代服务业税收体制改革中发挥先行先试作用，在制定产业准入目录及优惠目录的基础上，对前海符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。
前海公司的设立，希望能够借助国家及其地方政策的优惠，结合公司在供应链服务上的成熟经验，推动公司的业务发展。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-035
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年4月10日召开第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币3,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币470,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请人民币3,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
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