（上接54版）

2、此项准则解释的发布，公司涉及需调整的业务及单位

公司纳入合并范围的子公司成都天泉置业有限公司、上海加来房地产开发有限公司、苏源集团江苏房地产开发有限公司是本公司最终控制方中粮集团有限公司以前年度从第三方收购而来的，本公司按照上述规定进行追溯调整。

3、会计政策变更内容

中粮地产公司本期因执行《企业会计准则解释第6号》，而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更如下：

变更前的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，以合并日被合并方的账面价值计量。

变更后的会计政策：同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购合并而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值计量。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、对合并资产负债表的影响

■

2、对合并利润表的影响

■

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部下发《企业会计准则解释第6号》的规定作出的变更，影响公司报表存货、商誉、资本公积、未分配利润、主营业务成本、归属于母公司股东的净利润等项目，公司已做了追溯调整。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见：公司依据财政部《企业会计准则解释第6号》的规定作出会计政策变更，并依据变更后的会计政策对以前年度财务报表数据进行追溯调整。公司本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部下发《企业会计准则解释第6号》的规定而进行，上述会计政策变更相关程序、 修改涉及的内容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十二日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-011

中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况。

1、会议召开时间：2014年5月9日下午2：30。

现场会议时间：2014年5月9日下午2：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2014年5月8日15:00)至投票结束时间(2014年5月9日15:00)间的任意时间。

2、股权登记日：2014年5月5日（星期一）。

3、现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项。

（一）议案名称。

1、关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案。

2、关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案。

3、关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案。

4、关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

5、关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案。

6、关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案。

7、关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案。

8、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

9、关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案。

10、关于提请审议董事会换届的议案。

11、关于提请审议监事会换届的议案。

12、关于提请审议调整独立董事津贴的议案。

其他事项：听取《公司2013年度独立董事述职报告》。

上述议案中，第二、十一项议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，其余议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

上述议案中，第十、十一项议案选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况。

上述各项议案的详细内容详见公司于2014年4月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关文件。

三、会议出席对象。

1、截止股权登记日2014年5月5日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式。

1、公司股东具有的权利。

公司股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式。

根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法。

1、登记方式。

（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年5月6日-7日上午9：30－11：30、下午2：00－5：00。

3、登记地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层。

4、联系方式：

联系电话：0755－23999000、23999288、23999291；

传真：0755－23999299；

联系人：王敏 、黄小东。

5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十二日

附件一：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司2013年度股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：

■

备注： 1、请对以上表决事项（第十、十一项议案除外）选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

持股数： 委托人股东账号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日9:30～11:30, 13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下：

投票代码: 360031 证券简称: 中粮投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令；

2)输入投票代码；

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表对总议案进行表决；申报价格2.00 元代表对议案2进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

■

备注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见

A、除议案十、议案十一以外的其他议案，表决意见对应的申报股数如下：

■

B、议案十、议案十一采取累积投票，在“委托数量”项下填报选举票数。

5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1）投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

■

1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中粮地产（集团）股份有限公司2013年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月8日15:00—2014年5月9日15:00期间的任意时间。

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-012

中粮地产（集团）股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2014年3月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2014年4月10日召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会副主席王浩先生因工作原因未能参加会议，委托监事陈瑜先生参会并代为行使表决权。会议由公司监事会主席余福平主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

监事会认真审核了《公司2013年度监事会工作报告》，认为监事会报告客观、真实地评价了2013年监事会在日常工作以及对公司依法运营、财务管理、重大决策和董事、高级管理人员执行公司职务行为等方面进行的监督工作，积极促进了公司的健康、规范发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审核通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会认真审核了《公司2013年度内部控制评价报告》，认为公司的内部控制制度体系比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司不存在违反国家五部委2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》、相关配套指引及公司《内部控制制度》的情形。

监事会认为：公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审核通过《公司2013年年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经瑞华会计师事务所审计，本年母公司年初未分配利润 1,652,722,658.25 元，加上本年母公司净利润 879,422,088.08 元，减去本年度提取法定盈余公积87,942,208.81 元以及本年度分配普通股股利 54,411,947.88元，本年度实际可供股东分配的利润为 2,389,790,589.64 元。

根据公司现金分红政策，公司拟以截至2013年12月31日的总股1,813,731,596股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利 0.30元，即54,411,947.88元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2013年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过关于监事会换届的议案。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司第八届监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人。监事会提名余福平、朱来宾出任公司第八届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会推举。公司第八届监事会监事候选人及职工监事简历请参阅附件。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十二日

附件：

第八届监事会监事候选人

一、第八届监事会候选人

◆余福平先生。

余福平，1960年1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007 年7 月至2009 年7 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。2013年11月起任中粮置地控股有限公司副总经理。2009年11月起任本公司监事会主席。

余福平先生未持有公司股票。余福平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况，满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。

◆朱来宾先生。

朱来宾，1972年3月出生。毕业于杭州商学院会计学专业，获得北京科技大学工商管理硕士学位。1993年加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副总经理、战略部战略管理部总经理、董事会办公室主任（兼任）。2013年5月起任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。

朱来宾先生未持有公司股票。朱来宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。

二、职工监事

◆李柳宾先生。

公司职工代表大会选举李柳宾为公司第八届监事会职工监事。

李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。于1994年4月年加入中粮地产集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理。2009年4月起任中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。

受影响的报表项目名称	期末影响金额	期初影响金额
资产项目：
存货	70,752,256.11	88,769,728.54
固定资产	2,152,919.75	0.00
商誉	71,694,535.61	71,694,535.61
小计：	144,599,711.47	160,464,264.15
负债项目：
递延所得税负债	18,226,293.98	22,192,432.16
小计：	18,226,293.98	22,192,432.16
股东权益项目：
资本公积	214,292,298.66	214,292,298.66
盈余公积	-10,841,912.74	-9,665,500.53
未分配利润	-90,023,946.55	-81,236,236.70
少数股东权益	12,946,978.12	14,881,270.56
小计：	126,373,417.49	138,271,831.99

受影响的报表项目名称	2013年影响金额	2012年影响金额
主营业务成本	15,809,349.61	8,405,014.44
管理费用	55,203.07	0.00
所得税	-3,966,138.18	-2,101,253.60
净利润	-11,898,414.50	-6,303,760.84
其中：归属于母公司所有者的净利润	-9,964,122.06	-3,749,175.71
少数股东损益	-1,934,292.44	-2,554,585.13

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案
4	关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5	关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
6	关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案
7	关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
8	关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案
9	关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案
10	关于提请审议董事会换届的议案
10.1	选举非独立董事
	2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：6×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
10.11	选举周政先生为公司董事	同意： 股
10.12	选举马建平先生为公司董事	同意： 股
10.13	选举殷建豪先生为公司董事	同意： 股
10.14	选举马德伟先生为公司董事	同意： 股
10.15	选举王浩先生为公司董事	同意： 股
10.16	选举李晋扬先生为公司董事	同意： 股
10.2	选举独立董事
	2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
10.21	选举顾云昌先生为公司独立董事	同意： 股
10.22	选举孟焰先生为公司独立董事	同意： 股
10.23	选举李曙光先生为公司独立董事	同意： 股
11	关于提请审议监事会换届的议案
	2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
11.1	选举余福平先生为公司监事	同意： 股
11.2	选举朱来宾先生为公司监事	同意： 股
12	关于提请审议调整独立董事津贴的议案

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案（累积投票除外）	100元
1	关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00元
2	关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元
3	关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案	3.00元
4	关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	4.00元
5	关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案	5.00元
6	关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案	6.00元
7	关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案	7.00元
8	关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案	8.00元
9	关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案	9.00元
10	关于提请审议董事会换届的议案
10.1	选举非独立董事
	2、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：6×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
10.11	选举周政先生为公司董事	10.01元
10.12	选举马建平先生为公司董事	10.02元
10.13	选举殷建豪先生为公司董事	10.03元
10.14	选举马德伟先生为公司董事	10.04元
10.15	选举王浩先生为公司董事	10.05元
10.16	选举李晋扬先生为公司董事	10.06元
10.2	选举独立董事
	2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
10.21	选举顾云昌先生为公司独立董事	11.01元
10.22	选举孟焰先生为公司独立董事	11.02元
10.23	选举李曙光先生为公司独立董事	11.03元
11	关于提请审议监事会换届的议案
	2、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数=可用票数。 3、请在括号内填写具体票数。
11.1	选举余福平先生为公司监事	12.01元
11.2	选举朱来宾先生为公司监事	12.02元
12	关于提请审议调整独立董事津贴的议案	13.00元

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1 的整数