证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-020

  易食集团股份有限公司

  二〇一四年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年4月11日上午9:30 时

  （二）召开地点：公司会议室

  （三）召开方式：现场表决

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长何家福

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份45,065,554股，占公司股份总数的18.28%。

  公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网今日公告）；

  参加本议案表决的有效表决权总数为45,065,554股，赞成表决权数为45,065,554股，占本议案有效表决权总数的100%；反对表决权数为0；弃权表决权数为0。

  2、审议并通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》；

  参加本议案表决的有效表决权总数为45,065,554股，投票数为45,065,554股，占本议案有效表决权总数的100%。谢叔峰当选第七届董事会董事。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  （二）律师姓名：刘兵舰、张宇蛟

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

  《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  2014年4月12日