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    易食集团股份有限公司
    二〇一四年第二次临时股东大会会议决议公告
    2014-04-12       来源:上海证券报      

      证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2014-020

      易食集团股份有限公司

      二〇一四年第二次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

      二、会议召开的情况

      (一)召开时间:2014年4月11日上午9:30 时

      (二)召开地点:公司会议室

      (三)召开方式:现场表决

      (四)召集人:公司董事会

      (五)主持人:董事长何家福

      (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、会议出席情况

      出席现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份45,065,554股,占公司股份总数的18.28%。

      公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

      四、提案审议和表决情况

      1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》(修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网今日公告);

      参加本议案表决的有效表决权总数为45,065,554股,赞成表决权数为45,065,554股,占本议案有效表决权总数的100%;反对表决权数为0;弃权表决权数为0。

      2、审议并通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》;

      参加本议案表决的有效表决权总数为45,065,554股,投票数为45,065,554股,占本议案有效表决权总数的100%。谢叔峰当选第七届董事会董事。

      五、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

      (二)律师姓名:刘兵舰、张宇蛟

      (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

      《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

      六、备查文件

      (一)本次股东大会决议;

      (二)法律意见书。

      特此公告

      易食集团股份有限公司董事会

      2014年4月12日