2013年度股东大会决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-021
鲁银投资集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（二）会议召开时间：2014年4 月11日下午13：00
（三）会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
（四）出席会议的股东及股东代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 162496994 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.60 |
（五）会议由公司董事长刘相学先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事11人，出席7人，4名董事因工作原因未出席本次会议：公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司其他高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 有表决权 股份数 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 3 | 关于公司2013年度独立董事述职报告的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 4 | 关于公司2013年度财务决算的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 5 | 关于公司2013年年度报告及其摘要的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 6 | 关于公司2014年度财务预算的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7 | 关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案 | 18801628 | 18801628 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9 | 关于公司董事、监事年度薪酬的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 11 | 关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 12 | 关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 | 18801628 | 18801628 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 13 | 关于补选公司董事的议案 | 162496994 | 162496994 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
注：莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》、《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》表决中实施了回避。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资2013年度股东大会决议；
2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年四月十一日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2014-022
鲁银投资集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 4月11日下午14：30
网络投票时间：2014年4月11日9：30—11：30，13：00—15：00
（三）现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
（四）出席会议的股东及股东代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 165596194 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.15 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 19 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 3099200 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.55 |
（五）现场会议由公司董事长刘相学先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事12人，出席7人，5名董事因工作原因未出席本次会议：公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于公司2013年度利润分配预案的议案 | 163014194 | 98.44 | 2280900 | 1.38 | 301,100 | 0.18 | 是 |
股东参加投票情况分区段明细如下：
| 持股比例 | 同意票数 | 占投票总数比例（%） | 反对票数 | 占投票总数比例（%） | 弃权票数 | 占投票总数比例（%） | |
| 1%以下 | 单一股东持股市值50万元以下 | 109592 | 34.84 | 203900 | 64.81 | 1100 | 0.35 |
| 单一股东持股市值50万元以上 | 418000 | 14.96 | 2077000 | 74.31 | 300000 | 10.73 | |
| 1%-5% | 18791236 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 5%以上 | 143695366 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.鲁银投资2014年第一次临时股东大会决议；
2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一四年四月十一日