证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014-008

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月11日上午10时在公司四楼多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	47
所持有表决权的股份数（股）	115,664,347
占公司有表决权股份总数的比例（%）	14.5

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长熊炜先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，全部出席；公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	公司2013年董事会工作报告	115,664,347	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年监事会工作报告	105,254,527	91	10,409,820	9	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告	115,664,347	100	0	0	0	0	是
4	公司2014年度财务预算报告	105,254,527	91	10,409,820	9	0	0	是
5	公司2013年度利润分配议案	115,664,347	100	0	0	0	0	是
6	公司续聘会计师事务所的议案	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7	董事会换届选举的议案	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.1	董事候选人熊炜	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.2	董事候选人刘社梅	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.3	董事候选人李常谨	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.4	董事候选人邓春华	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.5	董事候选人李东君	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.6	董事候选人桂水发	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.7	独立董事候选人曹红文	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.8	独立董事候选人谢勇	115,664,347	100	0	0	0	0	是
7.9	独立董事候选人钱逢胜	115,664,347	100	0	0	0	0	是
8	监事会换届选举的议案	115,664,347	100	0	0	0	0	是
8.1	监事候选人田炳信	115,664,347	100	0	0	0	0	是
8.2	监事候选人郭毅航	115,664,347	100	0	0	0	0	是
9	修改公司章程的议案	115,664,347	100	0	0	0	0	是
10	《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	115,664,347	100	0	0	0	0	是
11	2013年年度报告全文及摘要	115,664,347	100	0	0	0	0	是

议案7、议案8采取累积投票制进行，其中议案7中，独立董事与非独立董事分别累积；议案9是需以特别决议通过的议案，该议案已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《中炬高新2013年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

备查文件：

《中炬高新2013年年度股东大会决议》

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2013年4月11日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014-009

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年3月28日发出召开董事会会议的通知，2014年4月11日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事钱逢胜因事请假，委托独立董事谢勇出席并行使表决权，本次会议有效表决票数为9票。监事会全体成员及全体高管人员列席了会议；会议由董事熊炜先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

一、选举熊炜先生为第八届董事会董事长。

二、董事会各专门委员会工作细则（修订案）。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

三、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成员的议案：

1、战略委员会：熊炜、李常谨、桂水发、曹红文、谢勇、钱逢胜；

2、审计委员会：钱逢胜、邓春华、谢勇；

3、提名委员会：熊炜、谢勇、曹红文；

4、薪酬与考核委员会：刘社梅、谢勇、曹红文；

5、治理委员会：李东君、曹红文、钱逢胜。

四、聘任公司新一届高管人员的议案。

聘任李常谨先生（连任）为公司总经理；按总经理提名，聘任邓春华先生（连任）为公司常务副总经理，聘任彭海泓先生（连任）、张卫华先生（连任）、吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、张晓红女士为公司副总经理；聘任彭海泓先生（连任）为董事会秘书（兼任）。

独立董事就议案五发表了独立意见，认为高管候选人能胜任职位要求，推荐程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意以上高管的聘任。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2014年4月11日

附件：高管人员简历

(1) 李常谨先生，1970年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1991年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，副总经理，现任公司董事、总经理；广东中汇合创房地产有限公司董事长。

(2)邓春华先生，1962年3月出生，中共党员，大学本科学历，1994年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、现任本公司董事、常务副总经理。

(3)彭海泓先生，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，1992年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部主管、副经理、经理，董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。

(4)张卫华先生，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，1995年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味鲜调味食品有限公司董事长。

(5) 吴剑先生，1968年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师，1991年至1997年在广东省梅田矿务局工作，历任主办会计、副科长、科长；1997年8月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理，现任公司副总经理。

(6) 朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历，1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994年至2010年4月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010年4月至2012年11月，任广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012年11月至今，任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。

(7)张晓虹女士， 1967年7月出生，工商管理硕士，1988年7月至2003年8月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，2003年9月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理、经理；公司第六、第七届监事会监事长。

股票代码：600872 证券名称：中炬高新 编号：2014-010

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年4月11日上午在公司召开。监事会应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，全票通过了如下决议：

一、选举田炳信先生为公司第八届监事会监事长。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2014年4月11日