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    金轮科创股份有限公司
    第三届董事会2014年
    第一次会议决议公告
    2014-04-12       来源:上海证券报      

      证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2014-027

      金轮科创股份有限公司

      第三届董事会2014年

      第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2014年第一次会议,于2014年4月10日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月10日上午11时30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场形式召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

      本次会议同意选举陆挺先生担任公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

      (二)审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

      本次董事会选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

      (1)战略委员会委员:陆挺先生、邵文海先生、钱锡麟先生,其中陆挺先生为战略委员会主任委员。

      (2)审计委员会委员:陆健先生、贺小勇先生、白勇斌先生,其中陆健先生为审计委员会主任委员。

      (3)薪酬委员会委员:钱锡麟先生、陆健先生、周建平先生,其中钱锡麟先生为薪酬委员会主任委员。

      (4)提名委员会委员:贺小勇先生、钱锡麟先生、成勇先生,其中贺小勇先生为提名委员会主任委员。

      上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      (三)审议《关于续聘陆挺先生为公司总裁的议案》

      本次会议同意续聘陆挺先生为公司总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      (四)审议《关于续聘刘韶先生为公司副总裁的议案》

      本次会议同意续聘刘韶先生为公司副总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      (五)审议《关于聘任黄春辉先生为公司副总裁的议案》

      本次会议同意聘任黄春辉先生为公司副总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      (六)审议《关于聘任汤华军先生为公司副总裁的议案》

      本次会议同意聘任汤华军先生为公司副总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      (七)审议《关于续聘邱九辉先生为公司董事会秘书的议案》

      本次会议同意续聘邱九辉先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      董事会秘书联系方式:

      地址:江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

      邮编:226009

      电话:0513-80776888

      传真:0513-80776886

      邮箱:stock@geron-china.com

      公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      (八)审议《关于续聘周海生先生为公司财务总监的议案》

      本次会议同意续聘周海生先生为公司财务总监(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见,内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮科创股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      (九)审议《关于续聘姜冬英女士为公司审计部负责人的议案》

      本次会议同意续聘姜冬英女士为公司审计部负责人(简历见附件),任期与本届董事会一致。

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      (十)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      《募集资金管理办法》与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

      (十一)审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      《内部审计制度》与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

      (十二)审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      《内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

      (十三)审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

      表决结果:赞成9票;反对0 票;弃权 0票。表决结果:通过

      《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

      三、备查文件

      本公司第三届董事会2014年第一次董事会决议。

      特此公告。

      金轮科创股份有限公司董事会

      2014 年4 月12日

      附件: 聘任高级管理人员简历

      陆挺先生:男,1962 年出生,高中学历。1979 年 8 月~1983 年 2 月在海门县国强电子仪器厂工作,1983 年 3 月~1987 年 4 月在海门县木工机械厂工作,1987 年 5 月~1988 年 12 月在海门县纺织机械配件二厂历任供销员、任供销科长、总调度;1989 年 1 月~1993 年 11 月在南通市金属针布厂任副厂长;1993 年 12 月~2000 年 3 月在南通金轮企业集团公司历任总经理、董事长;2000 年 4 月~2004 年 11 月在南通金带针布有限公司任总经理、董事长;1999 年 12 月至今在南通金轮企业投资公司任董事长;2007 年 8 月至今在金轮针布(江苏)有限公司和金轮科创股份有限公司任董事长、总裁;2008 年 2 月至今在南通金轮研发中心有限公司任董事长;2011 年 7 月至 2013 年 8 月任金轮针布(白银)有限公司执行董事。

      陆挺先生间接持有公司42.25%(56656780股),未直接持有公司股份,系公司实际控制人。陆挺先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      刘韶先生:中国国籍,无境外居留权,1967年出生,大专学历。1988年~2004年历任中水南通海狮船舶有限公司(原南通渔船柴油机厂)计划员、生产科长、制造部经理等,2005年~2007年任金轮针布(江苏)有限公司分厂厂长、总经理助理等,2007年12月至2012年12月历任本公司制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理,2012年12月至今任公司副总裁,2009年至今担任金轮针布(南通)有限公司董事。

      黄春辉先生:中国国籍,无境外居留权,1977年出生,大专学历。1996-2003年担任南通金轮企业集团公司销售员,2003-2007年任金轮针布(江苏)有限公司销售区域经理,2007年至今历任本公司销售区域经理、总裁助理。

      黄春辉先生间接持有公司0.02%(23069股),未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      汤华军先生:中国国籍,无境外居留权,1969年出生,大专学历。1995年~2001年历任南通金轮针布有限公司车间技术员、车间主任、制造部经理;2002年~2005年任金轮针布(江苏)有限公司副总经理; 2005年~2007年任金轮针布(白银)有限公司总经理;2008年1月~2011年7月任金轮针布(白银)有限公司执行董事;2008年1月~2011年8月历任金轮科创股份有限公司生产副总裁、针布事业部副总经理、钢丝事业部总经理;2011年9月~2013年8月任南通纳新节能科技有限公司总经理;2013年9月~2014年3月任上海超诚电子科技有限公司副总经理。

      汤华军先生间接持有公司2.26%(3024755股),未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      邱九辉先生:男,1969 年出生,工商管理硕士。1991 年~2004 年历任南通合成纤维厂技术员、生产技术部主任和分厂厂长,江苏银凤化纤股份有限公司(原南通合成纤维厂)生产副总经理、经营副总经理,2004 年~2007 年任金轮有限副总经理,2007 年~2010 年任本公司董事,历任董事会秘书兼行政副总裁、董事会秘书兼总裁办主任,2010 年至今任本公司董事、董事会秘书。

      邱九辉先生间接持有公司0.09%(114954股),未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      周海生先生:中国国籍,无境外居留权,1964年出生,中专学历,会计师职称、注册会计师(非执业会员)。1981年~2004年历任海门镇粮管所开票员,海门镇粮管所辅助会计,南通良秀面粉厂财务科长,海门东洲联合会计师事务所审计,江苏包罗铜材集团有限公司财务经理,2004年至今任本公司财务总监。

      聘任审计部负责人简历

      姜冬英女士:中国国籍,无境外居留权,1972年出生,大专学历。计算机财务管理专业,会计上岗证职称。1996年6月至2002年3月,任南通金轮企业集团公司车间核算员。2002年4月至2002年12月任南通金轮企业集团公司财务部总账、副经理。2005年1月至2007年任金轮针布(江苏)有限公司财务部总账、副经理。2007年至2013年5月任金轮科创股份有限公司财务部副经理。2013年6月至今担任审计部负责人。

      姜冬英女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2014-028

      金轮科创股份有限公司

      第三届监事会2014年

      第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      金轮科创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2014年第一次会议,于2014年4月10日以电话形式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月10日下午1时30分在公司会议室以现场和通讯表决形式召开。会议应到监事3名,实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

      同意推选李福和先生为公司第三届监事会主席(简历见附件),任期三年,自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

      三、备查文件

      本公司第三届监事会2014年第一次会议决议。

      特此公告。

      金轮科创股份有限公司监事会

      2014 年4月12日

      附件:第三届监事会监事会主席简历

      李福和先生:男,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,研究生学历,工程师职称。1992年~2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师,上海东立实业公司总经理助理,新华信管理咨询上海公司区域总经理,北京南洋林德投资顾问公司合伙人,2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理,2007年至今任本公司监事。