证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-008号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第五届董事会第九次会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年4月8日以送达、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年4月11日以通讯方式召开。亲自行使表决权的董事有郭海、苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、辛茂荀共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

  审议通过《关于聘任马凌云女士为公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任马凌云女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。马凌云女士简历见附件。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日

  附件：

  马凌云女士简历

  马凌云，女，汉族，1976年11月出生，大学本科学历，法学学士，中共党员，中级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任，现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部部长。