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    山煤国际能源集团股份有限公司
    第五届董事会第九次会议
    (通讯方式)决议公告
    2014-04-12       来源:上海证券报      

      证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2014-008号

      山煤国际能源集团股份有限公司

      第五届董事会第九次会议

      (通讯方式)决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2014年4月8日以送达、邮件等方式向公司全体董事发出,本次会议于2014年4月11日以通讯方式召开。亲自行使表决权的董事有郭海、苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、辛茂荀共计11名,本公司应表决董事11名,实际行使表决权董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

      审议通过《关于聘任马凌云女士为公司董事会秘书的议案》

      经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会一致同意聘任马凌云女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。马凌云女士简历见附件。

      表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

      特此公告。

      山煤国际能源集团股份有限公司

      董事会

      2014年4月11日

      附件:

      马凌云女士简历

      马凌云,女,汉族,1976年11月出生,大学本科学历,法学学士,中共党员,中级经济师。曾任山西煤炭进出口集团有限公司董事会办公室主任,现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部部长。