证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-019

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月30日

●股权登记日：2014年5月21日

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2014年5月30日上午9时

4、召开方式：现场会议

5、表决方式：现场投票

6、会议地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案；

2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案；

3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案；

4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案；

5.审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；

6.审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案；

7.审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案，包括：

（1）审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案；

（2）审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案；

（3）审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案；

（4）审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案；

（5）审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案；

（6）审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案；

（7）审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案；

（8）审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案；

（9）审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案；

（10）审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案；

（11）审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案。

8.审议关于第六届监事会换届选举的议案，包括：

（1）审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案；

（2）审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案；

（3）审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案；

（4）审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案。

9.审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案。

10.审议关于公司2013年度利润分配方案的议案；

（二）特别决议案

11.审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案；

12.审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案。

上述第7、8项议案需要参会股东以累积投票方式表决。

以上议案的相关内容请见2014年3月26日刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告等相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东均有权出席本次临时股东大会（最后交易日为2014年5月16日，股权登记日为2014年5月21日），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。各位股东或其代理人将享有每股一票的表决权，采取累积投票制的，则按照累积投票办法执行。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年5月30日上午9时前

2、登记地点：公司会议中心一号会议室

2、登记方式：传真或现场

法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

3、委托他人出席股东大会的有关要求

股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

五、其他事项

1、会议预期半天，与会股东食宿自理。

2、本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦10层

3、会务常设联系人：李泽

联系电话：0477-8565729

传真号码：0477-8565415

附件：授权委托书

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年四月十四日

附件：授权委托书格式

授权委托书

本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年5月30日召开的公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

2013年年度股东大会审议事项：

序号	议案内容		赞成	反对	弃权
普通决议案
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
5	审议关于公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案
6	审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划的议案
7	审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案
（1）	审议关于选举张东海为公司第六届董事会董事的议案
（2）	审议关于选举葛耀勇为公司第六届董事会董事的议案
（3）	审议关于选举刘春林为公司第六届董事会董事的议案
（4）	审议关于选举张东升为公司第六届董事会董事的议案
（5）	审议关于选举张新荣为公司第六届董事会董事的议案
（6）	审议关于选举吕贵良为公司第六届董事会董事的议案
（7）	审议关于选举宋占有为公司第六届董事会董事的议案
（8）	审议关于选举俞有光为公司第六届董事会独立董事的议案
（9）	审议关于选举齐永兴为公司第六届董事会独立董事的议案
（10）	审议关于选举宋建中为公司第六届董事会独立董事的议案
（11）	审议关于选举谭国明为公司第六届董事会独立董事的议案
8	审议关于第六届监事会换届选举的议案
（1）	审议关于选举李文山为公司第六届监事会监事的议案
（2）	审议关于选举张贵生为公司第六届监事会监事的议案
（3）	审议关于选举王永亮为公司第六届监事会独立监事的议案
（4）	审议关于选举邬曲为公司第六届监事会独立监事的议案
9	审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的议案
10	审议关于公司2013年度利润分配方案的议案
特别决议案
11	审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案
12	审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、上述第7、8项议案的表决采用累积投票制，其他各项议案的表决采用一股一票制。累积投票制即参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章