第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2014-009
江苏阳光股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于2014年4月12日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润106,905,914.30元，母公司共实现净利润125,349,647.47元,加上以前年度未分配利润-456,602,048.93元，本年度末实际可供股东分配的利润为-331,252,401.46元，鉴于2013年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司2013年度不分配不转增。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
鉴于本公司第五届董事会任期即将届满，现公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年，公司董事会同意推荐陈丽芬、陆克平、王洪明、刘玉林、高青化、徐伟民、卢青、刘斌、徐小娟为公司第六届董事会成员候选人（简历附后，其中卢青、刘斌、徐小娟为独立董事候选人）。
公司独立董事认为公司董事会换届选举整个过程符合有关法律法规的规定。本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度报酬的议案》，其中公司董事、监事2013年度报酬尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
同意将公司独立董事津贴由目前的2万元/年（税前）调整为4万元/年（税前）。
独立董事发表独立意见认为：随着公司规模和经营范围的扩展，独立董事履职需承担更多的责任、义务，董事会薪酬与考核委员会提出的将独立董事津贴由目前的2万元/年（税前）调整为4万元/年（税前）的建议符合公司实际经营情况，同意调整独立董事津贴。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2014-011号公告《江苏阳光股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；董事会无须要回避表决的关联董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，详细内容请见公司2014-011号公告《江苏阳光股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、潘云飞、王洪明回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2014-012号公告《江苏阳光股份有限公司关于为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、潘云飞、王洪明回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2014年4月12日
附件： 公司第六届董事会成员候选人简历
（1） 陈丽芬女士，上届董事，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理。现任本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第十二届全国人大代表。
（2） 陆克平先生，上届董事，1944年出生，大专文化。曾任江阴市精毛纺厂厂长兼党支部书记。现任江苏阳光集团有限公司总经理。第九、十届全国政协委员，获得过“江苏省劳动模范”、“全国乡镇企业家”等荣誉称号。
（3） 王洪明先生，上届董事，1966年出生，大专文化。曾任集团公司销售部副部长、公司销售部部长。现任本公司副总经理。
（4） 刘玉林先生，上届董事，1966年出生，大学本科。曾任兰州三毛集团公司设备主任、分厂厂长，甘肃金昌毛纺织有限公司总经理，江苏阳光集团公司织部主任、生产技术部主任。从2012年9月份开始就职于江苏阳光股份有限公司销售部。
（5） 高青化先生，1970年生，大专文化，毕业于合肥联合大学专门用途英语，曾任常州东方石油化工有限公司业务员，现任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长。
（6） 徐伟民先生，上届董事，1977年出生，大学本科。现任江苏阳光股份有限公司董事会秘书。
（7） 卢青先生，上届独立董事，1977年出生，民盟盟员，大学学历，上海财经大学工商管理学院本科毕业，职称：经济师。2003年获得上市公司独立董事培训结业证，1998年9月至2001年2月在江苏省国际信托投资公司投资银行部任职；2001年2月至2002年9月在国信证券有限责任公司江阴营业部任证券分析师；2002年9月至2009年9月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理，2009年9月至2011年11月在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理；现任江阴电力投资有限公司副总经理。2004年9月至2010年10月在江苏澳洋科技股份有限公司任独立董事，2010年5月起至今在江苏四环生物股份有限公司任独立董事。
（8） 刘斌先生，1972年出生，农工民主党党员，财务会计大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师，现任江阴中正普信会计师事务所副所长。
（9） 徐小娟女士，上届独立董事，1957年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾在江阴棉纺织厂财务科工作，现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。2002年2月—2008年5月任华西村（000936）的独立董事，2009年11月起至今在江苏四环生物股份有限公司任独立董事。
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2014-010
江苏阳光股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议的通知，并于2014年4月12日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹敬农女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事按会议议程审议并通过如下议案及决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。并将该报告提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
四、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
五、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构的议案》。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内控审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现公司拟进行监事会换届，根据公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，同意推荐贡清、李明凤为公司第六届监事会成员候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。
经公司职工代表大会选举，曹敬农为公司第六届监事会职工监事。（以上监事的简历见附件）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
九、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
监事会认为：公司关于2014年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；其中与关联方江苏阳光服饰有限公司的关联交易的审议过程中无须要回避表决的关联董事，与其他关联方的关联交易的审议过程中，相关关联董事则回避了表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
十、审议通过了《关于公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的议案》。
多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意公司作为控股股东江苏阳光集团有限公司向金融机构进行融资的担保单位，为其提供不超过5亿元人民币的担保。控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。
此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2013年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会
2014年4月12日
附件：公司第六届监事会成员候选人简历
贡清先生， 1979年生，法学本科学历，1998年到2002年就读于江苏大学，2002年至今在江苏阳光股份有限公司从事法务工作。
李明凤先生，上届监事，1967年生，大学本科。曾任总装备部风云二号卫星远洋测控系统主程序员，神舟二号飞船远洋测控系统测试组组长，上海复高信息技术有限公司通信部主任，现任江苏阳光股份有限公司信息中心主任。
曹敬农女士，上届监事，1963年生，大专文化，工程师，毕业于江苏省江阴职业大学织机系，现为公司生产技术部科员。
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2014-011
江苏阳光股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涵盖了公司及控股子公司2014年度预计与江阴丰源碳化有限公司（以下简称“丰源碳化”）、 江阴胜海实业有限公司（以下简称“胜海实业”）、 江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“鑫辉太阳能”）、 海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润科技”）、 江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）、 江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）、 阳光时尚服饰有限公司（以下简称“阳光时尚”）、 湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“美尔雅”）、江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、 江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）、江阴新桥污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）发生的日常关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品和劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014年预计总金额 | 2013实际发生的总金额 | 2013年的预计金额 | |
| 销售产品或商品 | 水电、汽 | 阳光中传 | —— | 72385 | 0 | 100 |
| 水电、汽 | 丰源碳化 | 600 | 377.59 | 600 | ||
| 水电、汽 | 胜海实业 | 1000 | 715.1 | 1000 | ||
| 水电、汽 | 鑫辉太阳能 | 7500 | 5524.87 | 5900 | ||
| 汽 | 海润科技 | 150 | 107.48 | 170 | ||
| 面料、毛纺、水电、汽 | 阳光服饰 | 60000 | 54851.09 | 55000 | ||
| 水电、汽 | 阳光大厦 | 100 | 67.02 | 75 | ||
| 水电、租赁费 | 阳光时尚 | 35 | 21.19 | 25 | ||
| 面料 | 美尔雅 | 3000 | —— | —— | ||
| 采购产品或商品 | 土地租赁费 | 阳光集团 | 243.234 | 11153.234 | 243.234 | 243.234 |
| 餐饮、会务费等 | 阳光大厦 | 550 | 429.57 | 450 | ||
| 服装、原料 | 阳光服饰 | 10000 | 8004.82 | 8300 | ||
| 汽油等 | 阳光加油站 | 360 | 310.68 | 300 | ||
| 接受劳务 | 技术服务 | 阳光中传 | —— | 680 | 139.79 | 400 |
| 碳化加工 | 丰源碳化 | 80 | 59.35 | 60 | ||
| 污水处理 | 污水处理公司 | 600 | 511.69 | 500 | ||
| 合计 | —— | —— | 84218.234 | 84218.234 | 71363.474 | 73123.234 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）丰源碳化
1、基本情况
企业名称：江阴丰源碳化有限公司
住所：江阴市新桥镇
注册资本：150万美元
经营范围：碳化特种纤维及成品的生产加工，销售自产产品。
截止2013年12月31日，丰源碳化总资产为1747.55万元，净资产1619.69万元，2013年1月至12月净利润为90.62万元。
2、关联关系
丰源碳化是公司参股5%的参股子公司。
3、履约能力分析：目前丰源碳化生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与丰源碳化进行的日常关联交易总金额大约680万元。
（二）胜海实业
1、基本情况
企业名称：江阴胜海实业有限公司
住址：江阴市新桥镇
注册资本：900万美元
经营范围：生产、加工特种纤维。
截止2013年12月31日，胜海实业总资产为15121.05万元，净资产8375.57万元，2013年1月至12月净利润为204.13万元。
2、关联关系
胜海实业是公司参股10%的参股子公司
3、履约能力分析：目前胜海实业生产和经营情况良好，财务状况良好，多年业务往来中从未拖欠公司款项，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与胜海实业进行的日常关联交易总金额大约1000万元。
（三）鑫辉太阳能
1、基本情况
企业名称：江阴鑫辉太阳能有限公司
住址：江阴市新桥镇
注册资本：75720万元
经营范围：太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售等
截止2013年6月30日，鑫辉太阳能总资产为254161.53万元，净资产51236.20万元，2013年1月至6月净利润为-9741.71万元。
2、关联关系
鑫辉太阳能为海润科技的控股子公司。
3、履约能力分析：目前鑫辉太阳能生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与鑫辉太阳能进行的日常关联交易总金额大约7500万元。
（四）海润科技
1、基本情况
企业名称：海润光伏科技股份有限公司
住址：江阴市霞客镇璜塘工业园区
注册资本：103642万元
经营范围：主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅 碇，多晶硅片，销售自产产品。
截止2013年6月30日，海润科技总资产为1207849.85万元，净资产268202.93万元，2013年1月至6月净利润为-25484.29万元。
2、关联关系
海润科技是公司控股股东江苏阳光集团有限公司控制的公司。
3、履约能力分析：目前海润科技生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与海润科技进行的日常关联交易总金额大约150万元。
（五）阳光服饰
1、基本情况
企业名称：江苏阳光服饰有限公司
住址：江阴市新桥镇
注册资本：3350.5万美元
经营范围：生产服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋等
截止2013年12月31日，阳光服饰总资产为177557.63万元，净资产32263.55万元，2013年1月至12月净利润为-326.54万元。
2、关联关系
由于阳光服饰原为本公司控股子公司，股权转让手续于2012年9月8日前全部办理完毕，同时阳光服饰为本公司第一大销售客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。
3、履约能力分析：目前阳光服饰生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与阳光服饰进行的日常关联交易总金额大约70000万元。
（六）阳光大厦
1、基本情况
企业名称：江阴阳光大厦有限公司（原名为江苏阳光集团公司阳光大厦）
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
注册资本：170万元
经营范围：许可经营项目：住宿；餐饮服务（中餐、熟食卤菜）；各类预包装食品的零售；卡拉ok、舞会；健身房；美容；理发。一般经营项目：保龄球；棋牌室；桌球室。
截止2013年12月31日，阳光大厦总资产为611.46万元，净资产102.40万元，2013年1月至12月净利润为-11.13万元。
2、关联关系
阳光大厦是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与阳光大厦进行的日常关联交易总金额大约650万元。
（七）阳光时尚
1、基本情况
企业名称：阳光时尚服饰有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
注册资本：5010万元
经营范围：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售。
截止2013年12月31日，阳光时尚总资产为7706.04万元，净资产5238.05万元，2013年1月至12月净利润为409.68万元。
2、关联关系
阳光时尚是江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与阳光时尚进行的日常关联交易总金额大约35万元。
（八）湖北美尔雅销售有限公司
1、基本情况
企业名称：湖北美尔雅销售有限公司
住所：黄石市团城山开发区8号小区
注册资本：1000万元
经营范围：精毛纺织制品，服装及辅料制造、加工、销售；办公自动化设备、仪器仪表、五金交电销售；干洗各类服装。
截止2013年6月30日，美尔雅总资产为39,113万元，净资产7,508万元，2013年1月至6月净利润为1,225万元。
2、关联关系：2014年1月7日，江苏阳光控股集团有限公司完成了收购湖北美尔雅集团有限公司20.06%股权的工商变更手续，湖北美尔雅集团有限公司为湖北美尔雅股份有限公司的第一大股东，湖北美尔雅销售为湖北美尔雅股份有限公司的控股子公司。
3、履约能力分析：目前湖北美尔雅生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。
4、2014年公司预计与湖北美尔雅进行的日常关联交易总金额大约3000万元。
（九）阳光集团
1、基本情况
企业名称：江苏阳光集团有限公司
住址：江阴市新桥镇陶新路18号
注册资本：195387.3万元
经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊毛衫、服装、针织品、纺织工业专用设备及配件的制造、加工；染整；洗毛；纺织原料、金属材料、建材、玻璃纺机配件等销售
截止2013年9月30日，阳光集团总资产3,305,605.21万元，净资产966,973.02万元，2013年1月至9月净利润52,033.26万元。
2、关联关系
阳光集团是公司的控股股东。
3、履约能力分析：目前阳光集团生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。
4、2014年公司预计与阳关集团进行的日常关联交易总金额大约243.234万元。
（十）阳光加油站
1、基本情况
企业名称：江阴阳光加油站有限公司
住址：江阴市华士镇新华路68号
注册资本：100万元
经营范围：许可经营项目：汽油、柴油、煤油的零售。一般经营项目：润滑油的销售。
截止2013年12月31日，阳光加油站总资产为623.27万元，净资产21.34万元，2013年1月至12月净利润为13.66万元。
2、关联关系：阳光加油站是2013年7月8日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析：目前阳光加油站生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。
4、2014年公司预计与阳光加油站进行的日常关联交易总金额大约360万元。
（十一）污水处理公司
1、基本情况
企业名称：江阴新桥污水处理有限公司
住址：江阴市新桥镇工业园区（雷下村）
注册资本：180万美元
经营范围：从事污水综合处理。
截止2013年12月31日，污水处理公司总资产为6948.30万元，净资产428.97万元，2013年1月至12月净利润为-418.68万元。
2、关联关系
污水处理公司是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的参股子公司。
3、履约能力分析：目前污水处理厂生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。
4、2014年公司预计与污水处理厂进行的日常关联交易总金额大约600万元。
三、定价政策和定价依据
（一）公司向关联公司销售产品或商品的定价原则：根据市场价格确定面料价格；根据市场价格确定供用电的价格；根据江阴市物价局规定的工业用蒸汽的价格确定供用汽的价格。
（二）公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：不高于市场价格的前提下，双方协商确定。
（三）公司向关联公司接受劳务的定价原则：根据劳务市场价格，双方协商确定。
上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司向关联公司提供电、汽、水、面料、办公室出租，主要是因为关联公司一直使用公司提供的电、汽、水、面料、办公室出租。
（二）公司向关联公司接受劳务，主要是接受技术服务；织布加工；污水处理服务。
（三）公司向关联公司租用土地、购买餐饮、会务费等，主要是因为公司及公司控股子公司常年来一直向关联公司租用土地，及购买餐饮、会务费用。
上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2014年度未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
2014年4月12日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为： 4票同意，0票反对，0票弃权；同时通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2014年发生日常关联交易预计情况的议案》，无关联董事，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(下转B26版)