证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2014－018

  上海建工集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事徐君伦先生的书面辞职报告。因年龄原因，徐君伦先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

  徐君伦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，徐君伦先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，徐君伦先生将继续履行其独立董事职责。

  公司对徐君伦先生在担任公司独立董事期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2014年4月15日