第七届四次董事会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-011
新疆城建（集团）股份有限公司
第七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第七届四次董事会议通知于2014年4月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年4月12日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、公司2013年度总经理工作报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、公司2013年度董事会工作报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2013年度股东大会审议。
三、公司2013年度财务决算报告
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2013年度股东大会审议。
四、公司2013年度利润分配预案
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润287,686,669.79元，提取10%法定盈余公积金28,768,666.98元，本年未分配利润尚余258,918,002.81元，加上年度未分配利润672,012,694.70元，减去当年分配的普通股股利47,305,004.46元，2013年度实际可供股东分配的利润为883,625,693.05元。以公司总股本675,785,778股为基数向全体股东每10股分配现金0.8元（含税），2013年度分配红利54,062,862.24元。公司剩余未分配利润829,562,830.81元滚存以后年度分配。
公司本年度不送红股、不实施资本公积转增股本。
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2013年度股东大会审议。
五、公司2013年度报告全文及摘要
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2013年度股东大会审议。
六、关于公司董事会换届选举的议案
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，公司第八届董事会董事候选人为：刘军、季为、易永勤、李志君、兰建新、尹伟戈。独立董事候选人为：占磊、王新安、李婷（女）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于公司补充制定BT项目会计核算政策及估计的议案
根据《上市公司执行企业会计准则监管问题的解答》的规定，公司补充制定了城市基础设施BT项目的会计政策。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
八、关于公司2013年度应收款项核销的议案
为了能真实反映公司资产及负债现实状况，基于谨慎性原则，公司对账龄时间长(账龄在五年以上)且债务人无法履行偿债义务的应收账款进行了清理核销。本期核销16笔应收款项，金额为5,277,174.81元，对公司本年度利润影响为3,100,866.58元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
九、关于公司计提2013年度减值准备的议案
按照《企业会计准则》及公司会计政策的规定要求，公司对2013年末各项资产进行了全面检查和减值测试，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果和提供更加真实可靠的会计信息，并基于谨慎性原则计提各项资产减值准备111,314,265.26元，本期转销资产减值准备8,330,899.83元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十、关于公司计提2013年度安全生产费的议案
根据《中华人民共和国安全生产法》以及财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司安全生产费的计提标准为：房屋建筑工程、水利水电工程为2.0%；市政公用工程、公路工程计提标准为1.5%。
2013年度公司计提安全生产费76,898,730.47元，使用76,152,253.65元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十一、关于公司2013年度非经常性损益项目的议案
公司2013年度发生重大非经常性损益196,290,181.15元，其中：
1、公司以公开挂牌方式整体出售源水加工业务相关资产。共计营业外收入列支199,886,602.14元。
2、支付诉讼费、执行费、违约金等，共计营业外支出列支3,596,420.99元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十二、公司2013年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十三、公司2013年度内部控制审计报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十四、公司2013年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十五、公司2013年度审计委员会履职报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十六、关于制订《网上银行支付管理制度》的议案
公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》和《企业内部控制配套指引》文件精神，为加强公司银行账户网络支付业务的管理，在提高工作效率和效果的同时，保证公司资产安全和风险防范的要求，制订《新疆城建（集团）股份有限公司网上银行支付管理制度》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为进一步加强公司信息披露事务管理，提升信息披露质量，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订如下：
原制度第三十四条第（三）：公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
修订为：公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响，披露标准按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定执行。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十八、关于公司《工资改革方案》的议案
为进一步提高公司的凝聚力，完善公司的长效激励机制，改变以往公司工资体系中薪点结构单一的局限性，体现倾向专业技术人员和基层员工的原则，同意公司《工资改革方案》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十九、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,以及公司董事会审计委员会就续聘会计师事务所作出的决议，公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。
年度审计费用为人民币80万元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2013年度股东大会审议。
二十、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,以及公司董事会审计委员会就续聘内控审计机构作出的决议，公司拟续聘具有从事内控审计相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年。
年度审计费用为人民币40万元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2013年度股东大会审议。
二十一、关于召开公司2013年度股东大会的议案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，提议2014年5月12日(星期一)上午10：30在公司21层会议室召开公司2013年度股东大会
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司
董事会
2014年4月15日
公司第八届董事会董事候选人简历：
刘军同志简历：
刘军，男，汉族，1957年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，1974年—1981年担任新疆跃进钢铁厂支部书记；1981年—1984年担任乌鲁木齐市自来水公司干事；1984年—1989年担任乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任；1989年—1993年担任乌鲁木齐市城建局政治处主任；1993年—2002年担任新疆城建股份有限公司总经理；2002年---至今担任新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
季为同志简历：
季为，男，汉族，1961年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，1982年—1993年任自治区五建施工组长、主任工程师；1993年—2002年任新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理；2002年---至今任新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员。
易永勤同志简历：
易永勤，男，汉族，1968年9月出生，硕士研究生，曾任职乌鲁木齐市技工学校机械加工专业（学习）；新疆水泵厂动力科、乌鲁木齐市物资管理局办公室、乌鲁木齐市物资管理局办公室副主任、乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处、乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处处长、党支部书记，现任职乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理。
李志君同志简历
李志君，男，汉族，1954年3月出生，本科，经济师，曾任职新疆高等工业专科学校社科部教研室主任、新疆合众公司副总经理、新疆经济体制改革与发展研究所副所长、新疆奥瑞特投资咨询有限公司副总经理，现任职乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书。
兰建新同志简历:
兰建新,男,汉族，1961年出生，本科，会计师。曾任职于乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；新疆友好集团股份有限公司天山百货大楼主办会计、财务科副科长、科长、副总经理、公司采购部副部长、财务部部长，现任职新疆友好（集团）股份有限公司总会计师。
尹伟戈同志简历
尹伟戈，男，汉族，中共党员，1961年8月出生，大学，高级经济师。1979年---1998年6月任乌鲁木齐市政工程公司会计；1998年7月---2004年1月任乌鲁木齐市政工程公司财务科科长；2004年2月---2005年3月任乌鲁木齐市政工程公司总会计师；2005年4月---2007年5月任乌鲁木齐城市建设投资有限公司财务部经理；2007年6月---2012年9月任乌鲁木齐城市建设投资有限公司总会计师；2012年10月---至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司党委委员、财务总监。
王新安同志简历（独立董事）
王新安，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生，三级律师。1987年7月---1995年4月任自治区档案局一般干部；1995年4月---1995年10月任乌鲁木齐万利企业技术咨询公司副经理；1995年10月---2008年4月 新疆中天律师事务所主任；2008年5月---至今北京市中凯律师事务所合伙人；2009年—至今任天山纺织独立董事；2012年---至今任天利高新、啤酒花独立董事。
占磊同志简历（独立董事）
占磊，男，汉族，1967年11月出生，本科，律师。1991年---2005年任新疆公论律师事务所律师；2006年---至今新疆公论律师事务所主任；2010年10月---至今任青松建化独立董事；2011年2月---至今任西部建设独立董事；2013年11月---至今任新中基独立董事。
李婷同志简历（独立董事）
李婷，女，汉族，1976年8月出生，本科，注册会计师。2000年1月---2001年10月任新疆新新会计师事务所审计员；2001年11月至今任立信会计师事务所副所长。
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-012
新疆城建（集团）股份有限公司
第七届十三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司七届十三次监事会会议通知于2014年4月2日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2014年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张玉和主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
1、公司2013年度监事会工作报告
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、公司2013年度财务决算报告
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、公司2013年度报告全文及摘要
经全体监事对公司2013年度报告认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2013年度报告的编制和审议符合程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（2）年报的编制内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2013年度经营管理、财务状况等事项。
（3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定及内幕交易的行为。
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、公司补充制定BT项目会计核算政策及估计的议案
同意5票 弃权0票 反对0票
5、公司监事会换届选举的议案
公司第七届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司第八届监事会监事候选人为：赵明方、龙夏、吕江民。
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本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、公司2013年度内部控制评价报告
同意5票 弃权0票 反对0票
7、公司2013年度内部控制审计报告
同意5票 弃权0票 反对0票
8、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用人民币80万元。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案
同意公司续聘具有从事内控审计相关业务资格的中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度的内控审计机构，聘期一年。年度审计费用为人民币40万元。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司
监事会
2014年4月15日
附：监事简历
张玉和同志简历：
张玉和，男，汉族，中共党员，1956年2月出生，本科，曾任职于1976年6月—1981年9月于乌鲁木齐市糖酒公司工作；1981年9月—1985年9月任乌鲁木齐团市委，任组织部部长；1987年7月—1988年6月任乌鲁木齐市机关团委书记；1988年6月—1995年12月任乌鲁木齐市头屯河区委副书记；1995年12月—1998年3月任乌鲁木齐第一商业局党组副书记；1998年3月—2001年10月 任乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任；2001年10月—2006年8月任乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长；2006年8月—2006年10月任乌鲁木齐市委副秘书长；2006年10月—2009年3月任乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席。
赵明方同志简历：
赵明方，男，汉族，中共党员，1968年10月出生，本科，经济师，曾任职于自治区体改委新疆改革发展研究所副所长；新疆天箭集团副总经理；现任职于乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长。
（下转B36版）