第五届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014-011
通威股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2014年3月27日以书面和传真方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场方式于2014年4月11日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共22项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《公司2013年度总经理工作报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（五）审议《公司2013年度的利润分配和公积金转增预案》
1、公司可供分配的利润情况
2013年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2014）021号”审计报告确认：
（1）2013年度母公司实现净利润159,048,315.78元，加上年初未分配利润748,827,036.49元，可供分配的利润907,875,352.27元；
（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积15,904,831.58元；
（3）根据公司第四届董事会第十六次会议提议，并经公司2012年年度股东大会审议通过，向股东分配2012年度股利68,752,000.00元。
（4）截止2013年末，母公司未分配利润为823,218,520.69元。
2、2013年度利润分配和公积金转增股本
结合公司2014年资金及投资情况，以2013年12月31日的总股本817,109,632股为基数，提议向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税）方案进行分配，分配金额为245,132,889.60元。
独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（六）审议《关于2013年资产减值准备计提及转销的议案》
1、单项计提坏账准备
单位：万元
| 公司 | 业务性质 | 账面余额 | 按账龄应计提坏账准备额 | 以前年度已计提的坏账准备额 | 本期单项分析补提并计入本年损益的坏账准备 | 期末累计计提的坏账准备 |
| 通威水产 | 水产品经营 | 819.33 | 95.38 | 425.48 | 393.85 | 819.33 |
| 越南通威 | 饲料生产经营 | 484.45 | 193.78 | 249.66 | 234.79 | 484.45 |
| 成都水产食品 | 水产品经营 | 139.31 | 55.72 | 34.83 | 104.48 | 139.31 |
| 天津通威 | 饲料生产经营 | 195.63 | 9.78 | 195.63 | 195.63 | |
| 合计 | 1,638.72 | 354.66 | 709.97 | 928.75 | 1,638.72 |
（1）ERDOGAN USA INC 公司2009年12月到2011年10月期间欠通威水产有限公司819.33万元，系通威水产有限公司的鱼片出口到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按100.00%计提坏账准备，扣除以前年度已计提坏账准备425.48万元，本期补提坏账准备393.85万元。
（2）ERDOGAN公司2010年6月期间欠越南通威有限责任公司货款484.45万元，系越南通威有限责任公司出口鱼片到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按100.00%计提坏账准备，扣除以前年度已计提坏账准备249.66万元，本期补提坏账准备234.79万元。
（3）ERDOGAN公司2010年6月期间欠通威（成都）水产食品有限公司货款139.31万元，系越南通威有限责任公司出口鱼片到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按100.00%计提坏账准备，扣除按账龄分析已计提坏账准备34.83万元，本期单项分析补提坏账准备104.48万元。
（4）天津通威饲料有限公司客户2013年期间欠公司货款195.63万元，因客户发生严重经济问题，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，本年度全额计提坏账195.63万元。
2、库存商品（食品）计提减值
根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对下述几家子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备289.16万元，分单位、商品种类列示如下：
| 项目 | 主要品种 | 账面成本（万元） | 本期减值金额（万元） |
| 通威（成都）水产食品有限公司 | 叉尾鮰鱼系列 | 639.91 | 63.55 |
| 成都新太丰农业开发有限公司 | 鸭产品系列 | 1,197.46 | 26.61 |
| 成都春源食品有限公司 | 猪产品系列 | 1,520.54 | 276.00 |
| 通威（海南）水产食品有限公司 | 鱼、虾加工品 | 2,247.21 | -77.00 |
| 合计 | 5,605.12 | 289.16 |
3、商誉计提减值
根据企业会计准则第8号的规定，本公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，通过对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，本期各单位的商誉不存在减值。
4、长期股权投资计提减值
本着谨慎性原则，母公司采用预测未来现金流量的方法对子公司投资进行减值测试，其中5家公司发生减值，母公司对这5家子公司的投资计提了减值准备15,383.87万元，在合并环节已抵销，对合并报表无影响。
对计提减值准备的5家投资列示如下：
单位：万元
| 被投资单位 | 投资成本 | 持股比例 | 期末净资产 | 本年净利润 | 计提减值准备 |
| 通威(成都)水产食品有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 149.66 | -1,020.44 | 4,793.00 |
| 成都新太丰农业开发有限公司 | 5,200.00 | 100.00% | -6,074.85 | -2,475.17 | 5,200.00 |
| 通威水产有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 1,245.12 | -1,392.84 | 3,754.87 |
| 淄博通威食品有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 63.94 | -181.06 | 1,242.00 |
| 广州通威鱼有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | 165.37 | -130.9 | 394.00 |
| 合计 | 26,200.00 | -4,450.76 | -5,200.41 | 15,383.87 |
5、重大减值准备转销及债权核销
（1）南通巴大本年度核销坏账426.39万元，系本公司收购该公司前已形成的往来款，收购时已全额计提坏账准备，不影响本期损益。
（2）金巴大公司本年度核销坏账349.90万元，系本公司收购该公司前已形成的往来款，收购时已全额计提坏账，不影响本期损益。
（3）海南水产食品本年度核销坏账215.97万元，公司与客户已无交易往来，预计无法收回，作核销处理，以前年度已计提坏账准备10.80万元，影响本期损益205.17万元。
其他资产不存在减值状况。
（表决结果：9票同意、 0票反对、0票弃权）
（七）审议《公司2013年度内部控制评价报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（八）审议《公司2013年度内部控制审计报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（九）审议《独立董事2013年度述职报告》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度审计工作的总结》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十一）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
根据通威股份有限公司《章程》的规定及公司审计委员会的决议：提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为通威股份有限公司2014年度审计机构，聘期一年。其中，年度财务审计报酬为115万元，年度内部控制审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与华信会计师事务所协商确定。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：华信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的执业经验，且常年为公司提供财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，对公司的内部控制情况有较为深度的了解，具备承担公司经营管理规范情况的审计能力，能够满足公司审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意续聘华信事务所为公司2014年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2013年度股东大会审议。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十二）审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十三）审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十四）审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年申请银行综合授信的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十五）审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年利用短期溢余资金进行理财的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（十六）审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年向通威集团有限公司借款的公告”。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（十七）审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的公告”。
（表决结果：9票同意、 0票反对、0票弃权）
（十八）审议《关于预计2014年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于预计2014年与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告”。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
（十九）审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年开展套期保值业务的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十）审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于2014年开展证券投资业务的公告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十一）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二十二）审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》
内容详见公司刊登在2014年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于成都通威置业有限公司股权关联交易的公告”。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
上述决议中的1、3、4、5、9、11、12、13、14、15、16、17、19、20、22项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—012
通威股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年4月11日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
1、审议《公司2013年度监事会工作报告》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
2、审议《公司2013年度总经理工作报告》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
3、审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
2013年年度报告审核意见：2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2013年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
5、审议《2013年度的利润分配和公积金转增预案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
6、审议《关于2013年资产减值准备计提及转销的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
7、审议《公司2013年度内部控制评价报告》
2013年度内部控制评价报告审核意见：公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
8、审议《关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
9、审议《关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
10、审议《关于2014年申请银行综合授信的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
11、审议《关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
12、审议《关于2014年向通威集团有限公司借款的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
13、审议《关于确认2013年对外投资与技术改造情况及2014年对外投资与技术改造计划的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
14、审议《关于预计2014年公司与好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
15、审议《关于2014年开展套期保值业务的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
16、审议《关于2014年开展证券投资业务的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
17、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2013年度募集资金存放与使用情况审核意见：公司严格按照公司章程及募集资金管理相关办法对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
18、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十五日
附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历
非职工代表监事候选人简历
晏保全：男，1961年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会主席。
杨仕贤：男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会监事。
职工代表监事简历
叶兵：男，1970年生，大学本科，财务会计专业，经济学学士，工商管理研修生。1992年7月-1993年9月在成都乳品公司财务科工作；1993年10月-1997年11月在重庆畜产进出口公司财务科、服装科工作；1997年12月加盟公司，至2000年7月，先后在总部财务部任主办会计和沙市通威公司任财务经理；2000年8月-2003年7月任通威股份有限公司审计部审计师；2003年8月-2005年8月任通威股份有限公司审计部副部长；现任通威股份有限公司审计部部长、第四届监事会职工代表监事。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—013
通威股份有限公司
关于董事会授权下属担保公司
2014年为养殖场（户）
或经销商提供担保额度权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，公司根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供的担保总额为不超过人民币6亿元，占公司最近一次经审计（2013年末）净资产的26.49%，担保公司可以在该范围内决定为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商提供担保；（2）要求借款的养殖场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）养殖场（户）或经销商通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财务状况。
三、审议程序
2014年4月11日，公司第五届董事会第五次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
四、其他说明
若公司下属担保公司对养殖场（户）或经销商提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在2014年度内可直接决定总额不超过6亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二O一四年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—014
通威股份有限公司
关于2014年为控股子公司
经济业务进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、被担保人基本情况
随着通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）下属各公司业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，下属各公司业务发展又迎来了新的机遇和挑战，一方面积极落实国家的三农政策，另一方面为了更好地解决公司快速发展所需资金或涉及到的经济业务，根据实际经营需要向银行、其他金融机构或其他单位申请不超过5亿元人民币（或等值外帀）授信融资或经营相关的经济业务由本公司为下属子公司担保，或下属子公司为其他子公司提供担保。
本担保事项已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行、其他金融机构或其他单位之间所签订的担保总额在5亿元人民币（或等值外帀）授信额度及其他经济业务以内，对单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。
上述担保的期限按借款种类及经济业务性质确定，担保方式为连带保证责任担保。
三、累计担保余额
截止2013年12月31日，本公司对子公司借款担保余额为15,519.38万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为20,388.66万元，担保余额合计35,908.04万元，占本公司最近一期经审计（2013年末）净资产的15.86％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。
四、授权
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生从2014年4月11日至2015年5月30日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资等经济业务进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行、其他金融机构融资或其他单位的需提供担保的经济业务，在不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行或单位出具相关的董事会对外担保决议。
本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于70%的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、预计2014年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下,包括但不限于下表所列子公司:
单位：万元
| 序号 | 公司全称 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 |
| 1 | 广东通威饲料有限公司 | 35,006.31 | 14,433.04 | 41.23% |
| 2 | 通威（海南）水产食品有限公司 | 17,440.64 | 23,456.12 | 134.49% |
| 3 | 珠海海为饲料有限公司 | 13,719.88 | 9,212.36 | 67.15% |
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—015
通威股份有限公司关于
2014年申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）营销转型的进一步深化，公司经营规模快速增长、饲料项目以及相关产业链项目和科研项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2014年的经营计划及国家宏观政策，并结合公司投资计划，拟在2014年度向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生从2014年4月11日至2015年5月30日审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过壹拾亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
（下转B39版）