五届十一次（年度）董事会决议公告
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-021
恒生电子股份有限公司
五届十一次（年度）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届十一次董事会于2014年4月11日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到会董事11名，实际出席 10名，董事王则江因身体原因未能亲自到会，授权董事陈鸿代为表决；监事3名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
三、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），详见附件。
六、审议通过《公司2013年度薪酬委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
七、审议通过《公司2013年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
八、审议通过《公司2013年度提名委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
九、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），详见附件。
十、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2014-023号。
十一、审议通过《关于支持控股子公司数米基金销售公司发展业务提供专项业务资金授信借款的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意为数米公司提供不超过3500万元人民币的专项授信借款。
十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）, 同意公司2014年向银行申请综合授信额度不超过2.1亿元人民币。
十三、审议通过《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》（6名关联董事回避表决，其余5位董事同意5票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2014-024号。
十四、审议通过《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》（6名关联董事回避，其余5位董事同意5票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2014-025号。
十五、审议通过《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》（6名关联董事回避，其余5位董事同意5票，弃权0票，反对0票），并报公司股东大会审议，详见公司公告2014-026号。
十六、审议通过《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）, 并报年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）,同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，2013年度审计费用107万元，并报年度股东大会审议。
十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》（同意11票，弃权0票，反对0票）,并报年度股东大会审议。
具体如下：
恒生电子股份有限公司（母公司）2013年度共实现净利润319,459,883.12元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：
1.提取10%法定公积金31,945,988.31元。
2.以2013年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金1.6元（含税），派现总计98,848,828.8元（现金分红比例超过当年母公司净利润的30%）。
3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。
十九、审议通过《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）,详见公司公告2014-027号。
恒生电子股份有限公司
董事会
2014年4月15日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-022
恒生电子股份有限公司
五届十次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届十次监事会于2014年4月11日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长王悦东先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，一致同意审议通过如下决议：
一、审议通过《2013年公司年报及摘要》，并报股东大会审议
二、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；
三、审议通过《2013年度财务决算报告》，并报股东大会审议；
四、审议通过《2013年公司利润分配预案》，并报股东大会审议；
五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
六、审议通过《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》（两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决，监事陈淑芬同意）。
七、审议通过《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》（两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决，监事陈淑芬同意）；
八、审议通过《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》（两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决，监事陈淑芬同意），并报股东大会审议；
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，并报股东大会审议。
恒生电子股份有限公司
监事会
2014年4月15日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-023
恒生电子股份有限公司
关于2014年度为控股子公司
提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司累计对外担保情况
截至2013年12月31日，公司累计对外担保金额为0万元，无逾期担保。
二、2014年度公司为子公司提供担保的额度
近几年来，公司控股子公司的业务发展比较迅速。为推动和促进公司下属控股企业的发展，公司将根据控股子公司的具体需求为其贷款提供担保。
2014年计划为以下三家子公司申请授信和融资提供总计不超过3000万元额度的担保，具体如下：
| 公司名称 | 控股比例 | 注册资金（万元） | 2014担保额度（万元） |
| 杭州数据安全技术有限公司 | 87.7% | 1459.5 | 300 |
| 杭州恒生网络技术服务有限公司 | 100% | 1000 | 700 |
| 杭州数米基金销售有限公司 | 64% | 5000 | 2000 |
三、被担保人基本情况
1、杭州恒生数据安全技术有限公司基本情况：
注册资金1459.5万元（人民币，下同），主要从事银行数据安全软件、支付密码器等的研发和产品销售。截止2013年12月31日，公司总资产2300.88万元、净资产1453.30万元、负债总额847.50万元、2013年度数安公司实现净利润353.85万元。资产负责率36.83%。
2、杭州恒生网络技术服务有限公司基本情况：
注册资金1000万元（人民币，下同），主要从事技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软件、信息技术、计算机系统集成；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。截止2013年12月31日，公司总资产639.73 万元、净资产–787.68万元、负债总额427.41万元。2013年度杭州恒生网络公司净利润249.85万元。资产负责率 66.81%。
3、杭州数米基金销售有限公司基本情况：
注册资金5000万元，主要经营基金代销等业务。2013年审计报告数据，截止到2013年12月31日，公司总资产4555.72万元、净资产3186.36万元、负债总额2742.10万元、净利润 - 821.48万元，资产负债率60.19%。
四、董事会意见
2014年4月11日公司召开的第五届董事会十一次董事会会议审议通过公司可为上述被担保人提供不超过3000万元的担保。董事会认为，上述担保均为对公司所属控股子公司提供的担保，担保目的是为了保证被担保人业务经营的资金需求。目前，上述被担保人业务经营情况正常，偿债能力较强，担保风险较小且处于可控状态，上述拟提供的担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司五届十一次董事会决议。
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-024
恒生电子股份有限公司关于
购买恒生科技股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。
一、关联交易情况概述
本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）向公司的控股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）购买其持有的杭州恒生科技有限公司（以下简称“恒生科技”）5%股权。
2014年4月，恒生电子将与恒生集团签订《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》（以下简称“股权购买协议”）。
二、关联方介绍
杭州恒生电子集团有限公司
住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦2楼
法定代表人：蒋建圣
注册资本：5000万元人民币
经济性质：有限责任公司
关联关系：公司的控股股东
三、关联交易标的基本情况
杭州恒生科技有限公司系由恒生电子和恒生集团共同投资设立，于1996年11月18日在杭州市工商局高新区(滨江)分局登记注册，现有注册资本500万元，恒生电子占95%股权，恒生集团占5%股权。
恒生科技经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子计算机软件；计算机系统集成；设计、安装：建筑智能化工程；批发、零售：电子计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。
根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产 8,604,923.63 元人民币。
四、关联交易的主要内容、定价政策和结算方式
（一）交易内容：
1、公司向恒生集团购买其持有的恒生科技5%股权。交易完成后，恒生电子将持有恒生科技100%股权。
2、股权转让价格为43万元人民币。
（二）定价依据：
根据审计报告，截至2013年12月31日，恒生科技净资产 8,604,923.63 元。其中恒生集团持有5%股权，对应净资产 430,246.18 元 ，以 430,000.00 元转让，低于净资产价格。
（三）结算方式： 货币结算。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理。本次交易金额较小，恒生电子本来就控股恒生科技95%股权，无实质性变化，恒生科技业绩对恒生电子无重大影响。本次交易定价合理，没有损害公司及公司股东的利益。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》提交公司五届十一次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
2014年 4 月 ，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》， 股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为了维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策程序符合相关规定，6名关联董事回避了表决，关联交易的定价以市场价格为原则，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。
七、审计委员会意见
2014年4月，恒生电子将与恒生集团签署《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》， 股权购买协议的基本目的是为了配合恒生集团重大战略事项（详见2014-016号公告及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理，进一步优化上市公司的治理结构，调整公司的业务资源配置，为了维护所有股东的利益，特此签署股权购买协议，我们认为：此项关联交易决策程序符合相关规定，关联交易的定价以市场价格为原则，定价合理，没有损害公司和全体股东利益的行为。
八、历史关联交易情况
近两年，公司和恒生集团无关联交易情况。
九、备查文件目录
1、公司五届十一次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、《关于购买恒生科技5%股权的转让协议》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
二○一四年四月十五日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-025
恒生电子股份有限公司
关于与恒生数字设备公司
股权相关的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 公司6名关联董事回避表决，4名独立董事发表独立意见。
一、关联交易情况概述
本次关联交易主要从属于杭州恒生电子集团有限公司重大战略事项（详见2014-016号公告及相关详式权益变动报告书、简式权益变动报告书）的后续配套资产剥离处理以及为了进一步优化参股子公司杭州恒生数字设备科技有限公司的治理结构。
（一）杭州恒生世纪实业有限公司（以下简称“恒生世纪”）将其持有的杭州恒生数字设备科技有限公司（以下简称“数字设备公司”）25.7834%股份，向自然人查敏中转让6.8%后，按照恒生世纪的股份结构比例转让，其中杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）持有恒生世纪51%股权，这部分全部由恒生集团的相应自然人股东直接受让，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）持有恒生世纪49%股权，相应部分由恒生电子受让，具体如下：
1、恒生世纪向查敏中转让其持有的数字设备公司6.8%股权，双方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-1”）；原股东内部转让，不涉及关联交易。
2、恒生世纪向恒生电子转让其持有的数字设备公司9.3019%的股权，双方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-2”）；公司和恒生世纪构成股权买卖的关联交易；
3、恒生世纪向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.6815%股权；各方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-3”）；公司和13名关联自然人构成共同投资之关联交易，同时涉及公司放弃优先受让权。
（二）恒生集团将其持有的数字设备公司9.4917%股权全部转让给恒生集团13位自然人股东。
恒生集团向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.4917%股权；各方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-4”）；公司和上述13名关联自然人构成共同投资之关联交易，同时涉及公司放弃优先受让权。
（三）其他自然人关于数字设备股权的转让。
宋勇向何烽转让其持有的数字设备公司4.0611%股权，宋勇向沈国健转让其持有的数字设备公司0.9444%股权，查敏中向童晨晖、钱屹俊分别转让其持有的数字设备公司0.5%和0.15%股权；各方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-5”）。公司和童晨晖构成共同投资之关联交易， 同时关联交易涉及公司放弃上述4笔股权转让的优先受让权。
（四）浙江贝利创业投资有限公司（以下简称“贝利创投”）将其持有的数字设备公司9.9753%股权转让给沈国健。双方将签订《关于数字设备公司股权转让的协议》（以下简称“转让协议-6”）。关联交易涉及公司放弃优先受让权。
（五）本次交易，恒生电子购买数字设备公司9.3019%股权的金额为7906594.00元人民币，本次交易完成后，恒生电子合计向数字设备公司投资14396994.00元人民币，为本次关联交易共同投资的金额。恒生电子放弃优先受让权涉及的交易金额为29583461.00元人民币。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
（六）恒生电子放弃上述数字设备公司股权转让中的所有优先受让权，对于以后涉及的放弃数字设备优先受让权关联交易金额单笔在300万人民币（含）以内的，授权由公司董事长审批。
（七）在上述交易完成后，公司将持有数字设备公司股权14.3264%，本次交易完成后，数字设备公司的股权结构如下（因涉及股份比例最后几位小数位的工商要求，最后均以最后工商核准的数据为准，全文同）：
1、査敏中，占数字设备公司股权比例17.6779%；
2、恒生电子股份有限公司，占数字设备公司股权比例14.3264%；
3、沈国健，占数字设备公司股权比例10.9197%；
4、戚文芽，占数字设备公司股权比例10.6630%；
5、陈敏智，占数字设备公司股权比例2.2784%；
6、吴文伟，占数字设备公司股权比例4.1771%；
7、周山，占数字设备公司股权比例4.0404%；
8、林冬，占数字设备公司股权比例4.0404%；
9、李萍，占数字设备公司股权比例4.0404%；
10、陈荣伟，占数字设备公司股权比例3.4326%；
11、宋勇，占数字设备公司股权比例0.5194%；
12、何烽，占数字设备公司股权比例4.0611%；
13、黄大成，占数字设备公司股权比例3.3745%；
14、彭政纲，占数字设备公司股权比例2.1282%；
15、陈鸿，占数字设备公司股权比例1.8406%；
16、周林根，占数字设备公司股权比例1.8406%；
17、王则江，占数字设备公司股权比例1.8406%；
18、蒋建圣，占数字设备公司股权比例1.7639%；
19、刘曙峰，占数字设备公司股权比例1.7639%；
20、张磊，占数字设备公司股权比例1.5339%；
21、范径武，占数字设备公司股权比例0.6902%；
22、陈柏青，占数字设备公司股权比例0.6711%；
23、柳阳，占数字设备公司股权比例0.6711%；
24、盛杰伟，占数字设备公司股权比例0.6711%；
25、王悦东，占数字设备公司股权比例0.3835%；
26、童晨晖，占数字设备公司股权比例0.5%；
27、钱屹俊，占数字设备公司股权比例0.15%；
二、关联方介绍
1、杭州恒生世纪实业有限公司
住所：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦2楼
法定代表人：彭政纲
注册资本：6000万元人民币
经济性质：有限责任公司
关联关系：公司控股股东的控股子公司
2、黄大成
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33010619660102****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事；
3、陈 鸿
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33010619670315****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；
4、彭政纲
性别：男
国籍：中国
身份证号码：32110219690515****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；
5、王则江
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012119670820****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；
6、周林根
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33012119680803****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事；
7、蒋建圣
性别：男
国籍：中国
身份证号码：31011019710717****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事及公司董事；
8、张 磊
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33072619720104****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事；
9、刘曙峰
性别：男
国籍：中国
身份证号码：31011219701107****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司董事；
10、陈柏青
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33010319670509****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事；
11、盛杰伟
性别：男
国籍：中国
身份证号码：31011019711104****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司董事；
12、范径武
性别：男
国籍：中国
身份证号码：42242119710825****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的监事及公司高管；
13、柳 阳
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33071919730821****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的董事；
14、王悦东
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33071919710424****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦601室
关联关系：系公司控股股东的监事及公司监事长；
15、童晨晖
性别：男
国籍：中国
身份证号码：33260119711001****
通讯地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1502室
关联关系：系公司高管；
三、关联交易标的基本情况
杭州恒生数字设备科技有限公司成立于2002年10月，注册资金10294100.00元人民币，注册地杭州，法定代表人宋勇，数字设备公司是一家以自主视音频编解码技术为核心的民营高新技术企业， 目前已被认定为浙江省高新技术企业和软件企业。主营业务是为安防行业的经销商、系统集成商提供数字监控产品和行业解决方案。
根据审计报告，截止2013年底，数字设备公司净资产8442万元人民币，总资产1.07亿元人民币。
四、关联交易的主要内容、定价政策和结算方式
（一）转让协议-1
1、交易内容：
（1）、恒生世纪向查敏中转让其持有的数字设备公司6.8%的股权；
（2）、股权转让价格为5780000.00元人民币
（3）、关联交易事项：不涉及关联交易。。
2、定价依据：
根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。
3、结算方式： 货币结算。
（二）转让协议-2
1、交易内容：
（1）、为配合公司控股股东的重大战略事项（详见公司公告2014-016号），以及完善数字设备公司的治理结构，公司向恒生世纪公司购买其持有的数字设备公司9.3019%的股权，放弃其他转让的优先权。
（2）、股权转让价格为7906594.00元人民币。
（3）、关联交易事项：恒生电子向关联法人股权买卖。
2、定价依据：
根据经审计的数字设备公司2013年度财务报表的净资产数据，取整数值为8500万元人民币。本次所有交易均采用同一定价原则。
3、结算方式： 货币结算。
（三）转让协议-3
1、交易内容：
（1）、为配合公司控股股东的重大战略事项（详见公司公告2014-016号），以及完善数字设备公司的治理结构，恒生世纪向黄大成、彭政纲等13名自然人转让其持有的数字设备公司9.6815%股权；
（2）、股权转让数量与价格具体如下，转让合计金额8229313.00元人民币：
单位：元人民币
| 关联自然人姓名 | 受让股权比例 | 受让价格 |
| 黄大成 | 1.7040% | 1448359.00 |
| 彭政纲 | 1.0747% | 913454.00 |
| 陈鸿 | 0.9294% | 790014.00 |
| 周林根 | 0.9294% | 790014.00 |
| 王则江 | 0.9294% | 790014.00 |
| 蒋建圣 | 0.8907% | 757097.00 |
| 刘曙峰 | 0.8907% | 757097.00 |
| 张磊 | 0.7745% | 658345.00 |
| 范径武 | 0.3485% | 296225.00 |
| 陈柏青 | 0.3389% | 288026.00 |
| 柳阳 | 0.3389% | 288026.00 |
| 盛杰伟 | 0.3389% | 288026.00 |
| 王悦东 | 0.1936% | 164586.00 |
（下转B43版）