证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临2014-031

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币500万元设立100%控股的子公司深圳市国发科技研发有限公司。

  一、对外投资概述

  2014年4月11日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司出资500万元在深圳设立100%的控股子公司深圳市国发科技研发有限公司。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

  本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立控股子公司的基本情况

  公司名称：深圳市国发科技研发有限公司

  注册地址：深圳市

  企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  注册资本：人民币500万元

  拟定经营范围：科技研发服务，科技咨询服务，科技成果转移转化与应用服务；技术孵化，科技成果评估、转让、交易；中成药、化学药、生物医药、生物工程、保健品、医疗器械、精细化工和医药中间体、农药和相关化学品、环保工程和环保技术的研究开发及技术成果转让，并提供科技咨询、技术服务、技术贸易及与主营业务相关的配套服务。（以工商行政管理部门核定为准）

  股东及股东出资情况：北海国发海洋生物产业股份有限公司现金出资500万元，占其注册资本的100%。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资设立子公司，是为了提高公司产品研发和技术创新能力，推进产学研科技合作，为公司产品升级和规模化生产提供技术支撑，以提升公司整体市场竞争力和盈利能力。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将不断完善该全资子公司的法人治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该子公司稳健发展。

  五、备查文件

  第八届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月十五日