第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-005
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月12日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼以现场与通讯相结合方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2013年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
2013年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长龚曙光、董事张天明均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬人民币73.89万元；董事彭兆平、高军在公司各领取薪酬人民币69.12万元；董事舒斌在公司领取薪酬人民币67.1216万元；独立董事熊澄宇、干春晖在公司各领取津贴人民币10万元，原独立董事朱开悉在公司领取1–9月份津贴人民币7.5万元，独立董事陈共荣在公司领取10–12月份津贴人民币2.5万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》
2013年度母公司实现净利润852,170,308.04元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金85,217,030.80元，加2013年初未分配利润1,049,890,127.40元，减2013年实施的2012年度派发的现金323,280,000.00元，2013年末累计可供分配的利润为1,493,563,404.64元。2013年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次合计派现359,200,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务与内部控制审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务和内部控制审计机构，费用总计为280万元，其中年度财务审计费用220万元，内部控制审计费用60万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2014-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2014-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理实施细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2014-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司2014年内部控制规范实施工作方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司投资项目后评价工作管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于〈中南出版传媒集团股份有限公司未来三年（2014－2016年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开公司2013年度股东大会的通知》（编号：临2014-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-006
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月12日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会主席汪华因公出差，委托监事张晓代为出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
本次会议由出席会议监事一致推选监事张晓主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
2013年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：公司监事会主席汪华在公司领取薪酬68.27万元，公司监事黄一九、张晓在公司各领取薪酬66.0745万元。职工监事李雄伟兼任湖南人民出版社有限责任公司副社长，在湖南人民出版社有限责任公司领取薪酬22.3377万元；职工监事张菊明兼任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长，在湖南省新华书店有限责任公司领取薪酬14.905万元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司2013年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》、《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议及公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2013年度日常性关联交易执行情况与2014年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。经审查，上述事项均符合公司实际情况，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2013年度日常性关联交易执行与2014年度日常性关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。（下转B48版）