股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-022
雅戈尔集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月14日在公司办公大楼一楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 794,384,447 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.68 |
（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事11人，出席6人；董事蒋群、荆朝晖、独立董事叶如棠、翁礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议；公司在任监事3人，均出席会议；公司董事会秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议，副总经理王升平因个人原因未列席会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 2 | 公司2013年度财务报告 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 4 | 关于公司2013年度利润分配的议案 | |||||||
| 4.1 | 以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余利润结转下年度 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 4.2 | 公司本年度拟不实施资本公积金转增股本 | 794,383,447 | 99.9999% | 0 | 0% | 1,000 | 0.0001% | 是 |
| 5 | 公司2013年年度报告及摘要 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 6 | 关于续聘2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||||||
| 6.1 | 续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构 | 792,282,447 | 99.74% | 0 | 0% | 2,102,000 | 0.26% | 是 |
| 6.2 | 授权董事会决定2014年度财务报告审计费用 | 792,282,447 | 99.74% | 0 | 0% | 2,102,000 | 0.26% | 是 |
| 6.3 | 续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构 | 792,282,447 | 99.74% | 0 | 0% | 2,102,000 | 0.26% | 是 |
| 6.4 | 授权董事会决定2014年度内部控制审计费用 | 792,283,447 | 99.74% | 0 | 0% | 2,101,000 | 0.26% | 是 |
| 7 | 关于董事会换届及董事津贴的议案 | |||||||
| 7.1 | 选举李如成为公司第八届董事会董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7.2 | 选举李如刚为公司第八届董事会董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7.3 | 选举钱 平为公司第八届董事会董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7.4 | 选举李寒穷为公司第八届董事会董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7.5 | 选举许奇刚为公司第八届董事会董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7.6 | 选举李 聪为公司第八届董事会董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 7.7 | 董事津贴为每月2,000元（税后） | 792,283,447 | 99.74% | 2,101,000 | 0.26% | 0 | 0% | 是 |
| 8 | 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 | |||||||
| 8.1 | 选举包季鸣为公司第八届董事会独立董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8.2 | 选举李柯玲为公司第八届董事会独立董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8.3 | 选举邱 妘为公司第八届董事会独立董事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 8.4 | 独立董事津贴为每月1万元（税后） | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9 | 关于监事会换届及监事津贴的议案 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9.1 | 选举李如祥为公司第八届监事会监事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9.2 | 选举王梦玮为公司第八届监事会监事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9.3 | 选举刘建艇为公司第八届监事会监事 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9.4 | 监事津贴为每月1,000元（税后） | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 10 | 关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案注 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 12 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 13 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 794,384,447 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
注：涉及以特别决议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
二〇一四年四月十四日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-023
雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举李如成先生为公司第八届董事会董事长，选举李如刚先生为公司第八届董事会副董事长。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订董事会各专业委员会议事规则的议案》
同意将董事会薪酬与提名委员会和审计委员会的成员由5人调整为3人，并据此修订专业委员会议事规则的相关条款；并且，为进一步建立健全董事会审计委员会的规范运作，同意参照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的制度体系，修订《董事会审计委员会议事规则》。
修订后的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事会各专业委员会成员的议案》
同意选举李如成先生、李如刚先生、钱平先生、包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第三届战略发展委员会委员，董事长李如成先生为战略发展委员会主任委员；
同意选举包季鸣先生、邱妘女士、许奇刚先生担任董事会薪酬与提名委员会委员，并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员；
同意选举邱妘女士、李柯玲女士、李寒穷女士担任董事会审计委员会委员，并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任钱平先生为公司总经理。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张飞猛先生为公司副总经理，聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，聘任金松先生为公司证券事务代表。
附件：
1、公司董事简历
2、公司高级管理人员简历
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十四日
附件1：
公司董事简历
李如成 男，1951年出生，高级经济师，历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理，现任中国上市公司协会副会长，宁波上市公司协会会长，公司第八届董事会董事长、董事会第三届战略发展委员会主任委员，兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。
李如刚 男，1954年出生，高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理，现任中国服装协会副会长，公司第八届董事会副董事长、董事会第三届战略发展委员会委员，雅戈尔服装控股有限公司董事长。
钱 平 男，1965年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。
李寒穷 女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第八届董事会董事、董事会第三届审计委员会委员，兼任雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事。
许奇刚 男，1975年出生，硕士学历，毕业于浙江工业大学，曾在美国纽约大学进修一年，中欧商学院09级EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理，现任雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会第三届薪酬与提名委员会委员。
李 聪 男，1962年出生，毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专业，曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作，历任南光集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆总经理，现任公司第八届董事会董事，雅戈尔置业控股有限公司董事。
包季鸣 男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA学术主任，上海市管理科学学会副理事长，任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。
李柯玲 女，1952年出生，高级经济师。曾任东华大学服装学院院长，上海服装集团高级经济师，上海服装研究所所长，国家服装质量检测中心主任，现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记，上海装苑文化艺术设计学院院长，任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届战略发展委员会委员、审计委员会委员。
邱 妘 女，1963年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记，中国石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，现任宁波大学会计学教授、硕士生导师，宁波大学国际交流学院院长，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，中国会计学会理事，宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公司独立董事，任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。
附件2：
公司高级管理人员简历
钱 平 男，1965年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大首创科技股份有限公司董事。
张飞猛 男，1956年出生，大专文化，会计师，历任宁波市鄞县财税局税政科副科长，稽查科科长，涉外科科长，鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔服饰有限公司常务副总经理、公司董事、常务副总经理，现任宁波雅戈尔服装控股有限公司董事。
吴幼光 男，1961年出生，大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理，现任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理。
刘新宇 女，1974年出生，大专学历，复旦大学MBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作，曾任公司办公室副主任，现任公司董事会秘书。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-024
雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由李如祥先生主持，审议并形成了如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事长的议案》
同意选举李如祥先生为公司第八届监事会监事长。
附件：公司监事简历
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年四月十四日
附件：
公司监事简历：
李如祥 男， 1956年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理，现任公司第八届监事会监事长，兼任宁波雅戈尔控股有限公司总经理、雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。
王梦玮 男，1963 年出生。曾在宁波市财税局工交处工作，历任雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。
刘建艇 男，1972 年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。
杨 珂 男，1980年出生，本科学历，助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任，现任公司第八届监事会监事，兼任公司党委副书记、办公室副主任。
徐 鹏 男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理，现任公司第八届监事会监事，兼任雅戈尔服装控股有限公司宁波市区区域主管。