证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－017

  宁波港股份有限公司关于控股子公司宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司分立的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司（以下简称“梅山公司”）的基本情况

  梅山公司成立于2008年9月17日，由宁波港股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波港”）和宁波梅山岛开发投资有限公司（以下简称“梅山投资”）共同出资组建而成，公司占注册资本的90%，梅山投资占注册资本的10%。截止2013年12月31日，梅山公司注册资本为人民币16.5亿元，总资产为人民币38.5亿元，营业收入为人民币4.1亿元、净利润为人民币1.2亿元。

  二、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目

  根据公司首次公开发行股票招股说明书，梅山公司是公司募投项目之一的“宁波－舟山港梅山保税港区 1#～5#集装箱码头工程”的实施主体，该工程项目计划投入募集资金6.3亿元人民币。公司2011年度中已经披露，该项目的6.3亿元募集资金在2011年已经全部使用完毕。目前，该募投项目工程中的1#-2#集装箱码头已达到预定可使用状态并投入试运行，3#～5#集装箱码头仍处于建设中，尚未达到预定可使用状态。

  三、关于本次梅山公司分立的方案

  2014年3月31日，梅山公司召开了第一届董事会第九次会议和2013年年度股东会，审议通过了《关于梅山公司派生分拆的议案》。同意从梅山公司派生分立出一家新公司（以下简“梅山新公司”）。 梅山公司继续保留,注册资本减少为人民币9亿元，主要经营宁波－舟山港梅山保税港区 3#～5#集装箱码头；梅山新公司注册资本为人民币7.5亿元，主要经营宁波－舟山港梅山保税港区 1#～2#集装箱码头，股权结构、注册地、法人代表等均与梅山公司相同。分立情况如下图所示：

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  上述事项还须取得工商行政部门的审批。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  二〇一四年四月十五日