第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-010
江苏通达动力科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年4月13日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2014年4月7日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中盛波、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告全文》；
独立董事傅丰礼先生、贺小勇先生、张晓荣先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告应提交2013年度股东大会审议。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告真实、客观地反映了公司2013年度经营状况，并阐述了2014年度工作目标。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2013年实现净利润10,760,953.68元，其中母公司实现净利润12,761,996.12元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,276,199.61元，减掉2013年度分红4,953,000.00元，加上年初未分配利润123,342,240.91元，实际可供股东分配利润为129,875,037.42元。
2013年度利润分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。
公司董事会认为公司2013 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2013年度实现营业收入918,130,795.99元，同比增加22.28%；实现利润总额11,889,892.52元，同比减少42.49%；实现归属于母公司的净利润10,178,331.15元，同比减少44.34%。
本报告应提交2013年度股东大会审议。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度预计营业总收入100,028.03万元；预计利润总额3,443.42万元；预计净利润3,011.40万元。
特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2014年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告应提交2013年度股东大会审议。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
本报告应提交2013年度股东大会审议。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2013年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2013年度聘请财务审计机构费用为65万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014—2015年度银行融资计划》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2014—2015年度银行借款实际余额控制在人民币3亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告应提交2013年度股东大会审议。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过5,000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下，使用不超过2.8亿元闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于部分募投项目延期的议案》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行修订。
《公司章程修正案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于坏账核销的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于坏账核销的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2013年度股东大会审议。
17、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2013年度股东大会的通知》将登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件：公司章程修正对照表
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2014年4月13日
附件：
江苏通达动力科技股份有限公司章程修正对照表：
| 原章程 | 现章程 |
| 1. 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整； 2.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 | 2. 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 3.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由董事会做出专题论述，以股东权益保护为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 |
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-011
江苏通达动力科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年4月13日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2014年4月7日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2013年实现净利润10,760,953.68元，其中母公司实现净利润12,761,996.12元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,276,199.61元，减掉2013年度分红4,953,000.00元，加上年初未分配利润123,342,240.91元，实际可供股东分配利润为129,875,037.42元。
2013年度利润分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
公司2013年度实现营业收入918,130,795.99元，同比增加22.28%；实现利润总额11,889,892.52元，同比减少42.49%；实现归属于母公司的净利润10,178,331.15元，同比减少44.34%。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度预计营业总收入100,028.03万元；预计利润总额3,443.42万元；预计净利润3,011.40万元。
特别提示：本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2014年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2013年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2013年度聘请财务审计机构费用为65万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。
《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过5,000.00万元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用不超过5,000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2.8亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有计划的调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司实际经营情况，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于坏账核销的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销的坏账总计5,688,285.00元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司2014年度利润产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的行为；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上，制订了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
公司《第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2014年4月13日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-012
江苏通达动力科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称”公司”）于2014年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司在任意时点使用不超过5000.00万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项，具体事宜如下：
一、对外投资概述
（1）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。
（2）投资额度
任意时点总额不超过人民币5,000.00万元，在上述额度内，可循环使用。
（3）投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
（4）投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
（5）资金来源
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拥有较多的自有闲置资金，资金来源合法合规。
（6）决策程序
本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（7）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过5,000.00万元自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品。
五、监事会意见
监事会经核查后发表核查意见：为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过5000.00万元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用不超过5000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、通达动力使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案已经通过公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、保荐机构将持续关注公司自有闲置资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对通达动力使用自有资金购买银行理财产品事项无异议。
七、备查文件：
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司出具的《关于江苏通达动力科技股份有限公司使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2014年4月13日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-013
江苏通达动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称”公司”）于2014年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司使用闲置募集资金不超过2.8亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项，具体事宜如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存放情况
江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000.00股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额608,000,000.00元，扣除发行费用56,392,000.00元后，募集资金净额为人民币551,608,000.00元，较原先27,803.30万元的募集资金计划超募27,357.50万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。
（二）募集资金的管理、使用与存放情况
截止到2013年12月31日，公司募集资金的管理、使用与存放情况详见公司同期披露的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
投资理财产品的最高额度不超过2.8亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益及该产品发行主体提供的保本承诺等。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司在每次购买理财产品之前，将相应备查文件报保荐机构审阅，就购买事项征求保荐机构意见。文件包括：
闲置募集资金的总体使用计划或方向、募集资金暂时闲置原因的详细说明；
投资产品发行主体的明确保本承诺（产品的说明书或协议等具有法律效力的文件），包含对投资产品的额度及期限、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性等的明确约定；
本次投资对公司日常经营的影响；
公司十二个月内购买理财产品的情况。
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：“本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，投资理财产品的最高额度不超过2.8亿元人民币，有利于提高闲置资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用不超过2.8亿元闲置募集资金购买银行理财产品。”
六、监事会意见
监事会经核查后发表核查意见：为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2.8亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、通达动力使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的议案已经通过公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对通达动力使用闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
八、备查文件：
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司出具的《关于江苏通达动力科技股份有限公司使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2014年4月13日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-014
江苏通达动力科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”及“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金到位与管理情况
江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号)核准，向社会公开发行发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额608,000,000.00元，扣除发行费用56,392,000.00元后，募集资金净额为人民币551,608,000.00元，其中超募资金273,575,000.00元。以上资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告并存放与募集资金专户管理。
根据公司招股说明书披露，募集资金投资的项目情况如下：
| 序 号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额（万元） |
| 1 | 风力发电机、电机定转子铁心制造项目 | 19,500.00 |
| 2 | 扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目 | 8,303.30 |
| 合 计 | 27,803.30 | |
2013年1月21日召开的第二届董事会第十次会议和2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》及《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，公司投入超募资金1,800.00万元进行投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司作为“模具制造项目”的实施主体。“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更后，公司募集资金投资的项目情况变更为：
| 序 号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额（万元） |
| 1 | 风力发电机、电机定转子铁心制造项目 | 19,500.00 |
| 2 | 扩建电机定转子冲片、铁心制造项目 | 8,303.30 |
| 3 | 模具制造项目 | 1,800.00 |
| 合 计 | 29,603.30 | |
二、募集资金实际使用情况（截至2013年12月31日）
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额 | 截至期末累计投入金额（万元） | 截至期末投资进度（%） | 计划完成日期 |
| 1 | 风力发电机、电机定转子铁心制造项目 | 19,500.00 | 16,918.38 | 86.76% | 2013年12月31日 |
| 2 | 扩建电机定转子冲片、铁心制造项目 | 8,303.30 | 5,076.29 | 61.14% | 2013年12月31日 |
| 3 | 模具制造项目 | 1,800.00 | 1,778.05 | 98.78% | 2014年03月31日 |
(下转B71版)