证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-20号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2014年4月2日发出，会议于2014年4月12日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74万元，比上年增长280.96%。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,434.74万元，年末可供分配利润为47,190.03万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司2013年利润分配方案如下：

以截止2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币24,000,000元；同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至360,000,000股。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》

该报告真实、客观地反映了公司2013年度经营状况，并阐述了2014年度工作目标。具体内容详见公司《2013年年度报告》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上述职。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

同意公司独立董事薪酬由5万元/年调整为10万元/年（含税）。

与本议案有关联关系的3名独立董事回避表决。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》；

公司董事会定于2014年5月8日（星期四）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、备查文件

1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

5、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议及年报相关议案的独立意见》；

6、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

7、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；

8、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告之核查意见》；

9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司<内部控制规则落实自查表>之核查意见》；

10、《2013年度独立董事述职报告》；

11、《公司2013年年度报告》；

12、《公司2013年年度报告摘要》；

13、《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月12日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-21号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币52.00元/股。截至2011年9月5日，公司募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用85,008,000.00元，实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第13392号《验资报告》。

截至2013年12月31日，公司已累计直接投入募集资金项目金额579,909,300.19元（含偿还银行贷款及补充流动资金），累计用于购买保本型理财产品金额750,000,000.00元。募集资金专户余额合计为220,026,346.15元（其中：募集资金余额为145,082,699.81元，募集资金专用账户利息净收入74,943,646.34元（扣除手续费支出）），详见下表：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	1,560,000,000.00
1-1	减：发行费用	85,008,000.00
2	实际募集资金净额	1,474,992,000.00
2-1	四个项目累计资金投入	265,789,800.19
	其中： 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	87,381,134.77
2-2	偿还银行贷款、补充流动资金	314,119,500.00
2-3	购买理财产品	750,000,000.00
2-4	加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额	74,943,646.34
3	募集资金专户余额	220,026,346.15

二、募集资金存放和管理情况

2011年9月21日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号2901014210014536）资金103,7500,000.00元分10笔转存为定期，2011年9月26日已全部转回活期。

为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：

1、2011年9月26日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月28日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月29日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011年10月31日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

3、2012年6月12日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营销公司”）与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；2012年6月26日，子公司厦门康先电子科技有限公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

截至2013年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	定存金额（元）		期 限	账户余额（元）
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（注1）	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2901014210014536	-		-	2,744,189.63
厦门蒙发利电子有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35101535001052511766	20,000,000.00		2013.10.29～2014-04-29	29,412,718.09
			6,000,000.00		2013.10.29~ 2014.01.29
			2,000,000.00		7天通知存款
漳州康城家居用品有限公司（注2）	中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185	30,000,000.00		2013.10.23~ 2014.04.23	47,741,139.12
			15,000,000.00		2013.10.23~ 2014.01-23
厦门蒙发利营销有限公司（注3）	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023829200006582	100,000,000.00		2013.06.08~ 2014.06.08	132,716,010.88
			25,000,000.00		2013.12.13~ 2014.03-13
			5,000,000.00		2013.12.06~ 2014.03.06
			1,360,000.00		7天通知存款
厦门康先电子科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40-386001040024491	7,000,000.00		7天通知存款	7,412,288.43
合 计				220,026,346.15

注1：2013年12月26日划入募集资金理财专户57,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第46期人民币理财产品，产品期限2013年12月27日至2014年12月22日；

注2：（1）2013年11月21日划入募集资金理财专户9,200.00万元用于购买中信理财之惠益计划稳健系列12号76期保本型（公司客户）产品，产品期限2013年11月22日至2014年11月22日

（2）2013年12月26日划入募集资金理财专户5,800.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第46期人民币理财产品，产品期限2013年12月27日至2014年12月22日；

注3：2013年12月25日划入募集资金理财专户3,000.00万元用于购买厦门农商银行同鑫盈第46期人民币理财产品，产品期限2013年12月27日至2014年12月22日；

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、漳州康城家居按摩居室项目

经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过，公司终止实施“漳州康城家居按摩居室新建项目”。

截止2013年12月31日，该项目募集资金累计使用资金13,167,129.73元，募集资金账户余额为47,741,139.12元，用于购买保本型理财产品而划入理财专户金额150,000,000.00元，其余尚未使用资金，全部存于募集资金专户中。

2、厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目

经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过，公司终止实施“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”。

经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过，公司将“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目”的剩余资金全部用于永久性补充流动资金。

截止2013年12月31日，该项目募集资金累计使用资金74,792,013.15元，用于永久性补充流动资金140,939,000.00元，募集资金账户余额为7,412,288.43元，全部存于募集资金专户中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月12日

附件： 募集资金使用情况对照表 单位：元

募集资金总额	1,474,992,000.00（扣除发行费用后）			本年度投入募集资金总额			253,942,794.53
报告期内变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额			579,909,300.19
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额（1）	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预期可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目	否	238,261,900.00	238,261,900.00	13,993,799.60	143,474,188.16	60.22%	2012.12	13,386,300.00-	注1	说明1
2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目	是	199,334,400.00	199,334,400.00		13,167,129.73	6.61%	说明2	不适用	不适用	说明2
承诺投资项目小计		437,596,300.00	437,596,300.00	13,993,799.60	156,641,317.89	-	-	13,386,300.00-	-	-
超募资金投向
1、归还银行贷款		-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-
2、永久性补充流动资金		-	-	214,119,500.00	284,119,500.00	-	-	-	-	-
3、投资康先电子相关项目（注）	是	216,596,100.00	216,596,100.00	18,269,629.53	74,792,013.15	34.53%	说明3	不适用	不适用	说明3
4、投资营销网络建设项目	否	191,003,500.00	191,003,500.00	7,559,865.40	34,356,469.15	17.99%	2015.06	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		407,599,600.00	407,599,600.00	239,948,994.93	423,267,982.30	-	-	-	-	-
合计		845,195,900.00	845,195,900.00	253,942,794.53	579,909,300.19	-	-	13,386,300.00-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	经2013年10月25日公司第二届董事会第二十五次会议、2013年11月13日公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》。主要原因为：由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的ODM模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，面临的经营风险加大。 说明3：经2013年6月20日公司第二届董事会第二十一次会议、2013年7月10日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过，同意公司终止实施“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”。主要是因为：2013年美国新实行了竞投计划，限制了电动轮椅商的数目，原则上每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助，这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一方面，受套保风波的影响，美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格，使得轮椅的消费需求出现明显下降。受此政策的影响，公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击，预计向公司的采购量相比原预测将出现较大幅度的下滑。同时，由于竞争加剧，国外品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于本项目系公司新的产品系列，公司在制造方面尚未形成足够的成本优势，而未来量价齐降情况，将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	5、经2013年9月28日公司第二届董事会第二十四次会议、2013年10月15日公司2013年第三次临时股东大会分别审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的节余资金73,180,500.00元及超募资金投资项目“厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目”的剩余资金140,939,000.00元，共计人民币214,119,500.00元（包括利息收入947.80万元）用于永久补充流动资金。 截至2013年12月31日，公司超募集资金实际使用423,267,982.30元（其中用于归还银行贷款30,000,000.00元，永久性补充流动资金284,119,500.00元，超募资金投资的两个项目累计投入金额109,148,482.30元）和用于购买保本型理财产品金额600,000,000.00元。其余尚未使用资金，全部存于相关募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年9月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的87,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第13465号鉴证报告审核。截至2011年12月31日，公司已使用募集资金87,381,134.77元，用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。2013年，公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	（1）在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化；部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾出一部分的设备供新项目使用； （2）项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减少了工程开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司用于购买保本型理财产品750,000,000.00元，其余按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：2012年下半年以来，公司开启了调整和转型，重点发展自主品牌（“OGAWA”及“COZZIA”），提高产品附加值。该募投项目产能的释放和经济效益的达成，还有待于自有品牌战略的进一步提升。

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-26号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于召开公司2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月12日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司董事会定于2014年5月8日下午14:30召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2014年5月7日~5月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月7日15:00～2014年5月8日15:00任意时间。

2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日：2014年4月30日

4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、是否提供网络投票：是

二、本次股东大会审议议案：

1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

2、《关于公司2013年利润分配预案的议案》；

3、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

4、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

5、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

6、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；

7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

会议还将听取公司独立董事所做的《2013年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见2014年4月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、本次股东大会出席对象：

1、截至2014年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间：2014年5月5日~2014年5月6日（8:30~17:30）

3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部

邮编：361008

4、其他事项

（1）联系人：李巧巧、郑家双

（2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724

（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度

1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；

（3）股东投票的具体程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号，申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中的子议案1.1，1.02元代表议案一中的子议案1.2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议 案	对应申报价格（元）
总议案	所有议案	100.00
议案一	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；	1.00
议案二	《关于公司2013年利润分配预案的议案》；	2.00
议案三	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；	3.00
议案四	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；	4.00
议案五	《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；	5.00
议案六	《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；	6.00
议案七	《关于续聘2014年度审计机构的议案》；	7.00
议案八	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；	8.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④在股东大会审议多项议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案进行投票”。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的申报无效的，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.coinfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（4）投票举例

①股权登记日持有“蒙发投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362614	买入	100.00	1股

②如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362614	买入	1.00	1股
362614	买入	2.00	3股

2、采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法以与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

（3）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00的任意时间。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第二次会议决议》。

附件：

1、授权委托书；

2、股东登记表；

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月12日

附件一：授权委托书

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于 年 月 日下午 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次会议议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2	《关于公司2013年利润分配预案的议案》
3	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
4	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
5	《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
6	《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
7	《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号：

委托人签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

受委托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2014年4月30日（星期三）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年年度股东大会。

姓名或名称：

身份证号码：

股东账号：

联系地址：

联系电话：

股东签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-27号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2014年4月2日发出。会议于2014年4月12日11:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度公司实现营业收入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74万元，比上年增长280.96%。

三、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为10,434.74万元，年末可供分配利润为47,190.03万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司2013年利润分配方案如下：

以截止2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币24,000,000元；同时,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增加至360,000,000股。

六、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。

上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

八、备查文件

1、《公司第三届监事会第二次会议决议》；

2、《公司2013年度监事会工作报告》；

3、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

4、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

5、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；

6、《公司2013年年度报告》；

7、《公司2013年年度报告摘要》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2014年4月12日

证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-28号

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于举行2013年度报告网上说明会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行公司2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事黄印强先生，保荐代表人叶勇先生，公司证券事务代表郑家双先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月12日