关于提前披露2013年度报的
提示性公告
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-017
湖南大康牧业股份有限公司
关于提前披露2013年度报的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告相关事项原定于2014年04月28日披露。现由于公司2013年度报告编制工作进展顺利，已提前完成年度报告的编制工作，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至2014年04月15日披露2013年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-018
湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年04月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年04月13日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中现场出席的董事8人，以通讯方式出席的董事3人，分别是彭继泽、曾世民、邓志辉）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增长115.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。
2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元、净利润2,367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
六、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
《2013年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
针对上述评价报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》；公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》；公司监事会发表了审核意见，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
九、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用不超过120万元。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会，审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-019
湖南大康牧业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年04月13日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润285.51万元，比上年增长115.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。
2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元、净利润2,367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－021
湖南大康牧业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度使用募集资金52,091.70万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为719.59万元。2013年度实际使用募集资金4,088.65万元，2013年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为169.22万元。截止2013年12月31日，累计使用募集资金56,180.35万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为888.81万元，募集资金余额为1,149.29万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并先后于2010年11月、2011年6月和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年6月、7月，子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、大康肉类食品有限公司分别和保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2013年12月31日余额 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000018010081985 | 8,440.84 | 0.73 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000608510000587 | 28,000.00 | 1,101.83 |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431617000018010090255 | 2.18 | |
| 交通银行长沙高桥支行 | 431619000018010094400 | 1.78 | |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 731903901810102 | 8,110.00 | 0.08 |
| 招商银行长沙四方坪支行 | 73190390188000017 | 11,890.00 | |
| 兴业银行长沙万家丽支行 | 368190100100085167 | 42.60 | |
| 工商银行溆浦支行 | 1914011109200077078 | 0.09 | |
| 合 计 | 56,440.84 | 1,149.29 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
2、本期超额募集资金的使用情况详见本报告附表一。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表一：《募集资金使用情况对照表》
附表二：《募集资金变更项目情况表》
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
附表一：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 56,440.84 | 本年度投入募集资金总额 | 4,088.65 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 56,180.35 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.30万头规模生态养猪小区建设项目 | 13,781.00 | 13,781.00 | 1,051.93 | 13,865.24 | 100.61 | 逐年达产 | 193.80 | 否 | 否 | |
| 2.40万头生猪屠宰加工建设项目 | 8,110.00 | 10,610.00 | 0.00 | 10,265.27 | 96.75 | 2011年9月投产 | -1,337.80 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 21,891.00 | 24,391.00 | 1,051.93 | 24,130.51 | -1,144.00 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 8,396.62 | 8,396.62 | 0.00 | 8,396.62 | 100.00 | |||||
| 永久性补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 | |||||
| 收购石门盛旺达及澧县平安猪场 | - | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 | 2,980.00 | 100.00 | 2011年7月 | -312.97 | - | |
| 设立全资子公司大康肉类食品有限公司 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 918.63 | 5,000.00 | 100.00 | 2011年9月投产 | -1,337.80 | - | |
| 设立全资子公司溆浦均益生态养殖有限公司 | 2,885.13 | 2,885.13 | 2,118.09 | 2,885.13 | 100.00 | 2012年8月 | -487.47 | |||
| 增资湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 6,788.09 | 6,788.09 | 0.00 | 6,788.09 | 100.00 | 逐年达产 | -958.12 | |||
| 超募资金投向小计 | 32,049.84 | 32,049.84 | 3,036.72 | 32,049.84 | -3,096.36 | |||||
| 合计 | 53,940.84 | 56,440.84 | 4,088.65 | 56,180.35 | -4,240.36 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 5、2012年5月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，同意使用超募资金2,885.13万元投资溆浦生态养殖村项目。报告期内使用2,118.09万元，截至本报告期末，累计使用2,885.13万元。 6、2012年6月18日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其<公司章程>的议案》，同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司。报告期内使用6,788.09万元，截至本报告期末，累计使用6,788.09万元。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司在募集资金到位前已开工建设“40万头生猪屠宰加工项目”，截至 2010年11月30日止，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目的实际投资额为人民币90,368,377.85元。以上情况已经天健会计师事务所审计，并由其出具了天健审[2010]2-29号《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2010年12月22日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金8,110.00万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金8,110.00万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 5、2012年5月25日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，同意使用超募资金2,885.13万元投资溆浦生态养殖村项目。报告期内使用2,118.09万元，截至本报告期末，累计使用2,885.13万元。 6、2012年6月18日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其<公司章程>的议案》，同意使用公司剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司。报告期内使用6,788.09万元，截至本报告期末，累计使用6,788.09万元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户，将用于30万头规模生态养猪小区建设。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：湖南大康牧业股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 30万头规模生态养猪小区建设项目 | 30万头规模生态养猪小区建设项目 | 13,781.00 | 1,051.93 | 13,865.24 | 100.61 | 逐年达产 | 193.80 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 13,781.00 | 1,051.93 | 13,865.24 | - | - | 193.80 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2011年1月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2011年2月13日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将30万头规模生态养猪小区项目的实施主体由公司变更为由公司、怀化新康牧业有限公司和湖南永昌畜牧生态养殖有限公司共同实施，建设地点相应变更为溆浦县桐木溪乡、中方县牌楼镇和常德西洞庭管理区及其周边地区。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 养猪小区和种猪是分批投入生产，种猪的培育、产仔需要一段时间，目前存栏种猪的产仔尚不足30万头，因此效益尚未达到承诺效益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | ||||||||
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-022
湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2013年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会，审议第四届董事会第二十八次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）会议时间：2014年05月06日上午9:00时
（二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2014年04月24日
二、会议审议事项
（一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2014年度财务预算报告》；
（五）《2013年度报告全文及摘要》；
（六）《2013年度利润分配预案》；
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、出席会议对象
（一）截至2014年04月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他人员。
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2014年05月05日上午8:30－11:30，下午13:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店大堂。
五、其他事项
（一）会议联系人：谌婷
联系电话：0745－2828532、2828533
传 真：0745－8689262
电子邮箱：chenting@dakangmuye.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
邮编：418009
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月 15日
附件：
授 权 委 托 书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 股东名称/姓名 | 股东代理人或授权代表姓名 | 持股数(股) | |||||
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | ||||||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | ||||||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | ||||||
| 4 | 《2014年度财务预算报告》 | ||||||
| 5 | 《2013年度报告全文及摘要》 | ||||||
| 6 | 《2013年度利润分配预案》 | ||||||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | ||||||
| 投票说明：股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。 | |||||||
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－023
湖南大康牧业股份有限公司
关于举行2013年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈黎明、独立董事邓志辉、财务总监罗光啸、董事会秘书严芳、保荐代表人孙小中。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年04月15日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-024
湖南大康牧业股份有限公司
关于签订共同管理合作协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年04月14日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）与浙江天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江天堂大康”）、长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙天堂大康”）、 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）、高志峰（以下简称“原股东”）、慈溪市富农生猪养殖有限公司（以下简称“慈溪富农”或“项目公司”）签订了《关于共同管理慈溪市富农生猪养殖有限公司之合作协议》（以下简称“本协议”），现将本协议有关内容公告如下：
一、风险提示
（一）本协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
（二）本协议的履行，存在若不完成管理期间设定的考核指标，公司将向慈溪富农补偿现金（相当于慈溪富农运营年度净利润与净利润考核指标之差额）的风险，但公司将派驻专业的管理队伍进行管理，存在这一风险的可能性不大。
二、合作各方情况介绍
（一）浙江天堂大康和长沙天堂大康（以下合称为“天堂大康”），为公司与天堂硅谷的全资子公司浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司（以下简称“天堂恒裕”）共同设立的合伙企业，天堂大康的执行事务合伙人为天堂恒裕，执行事务合伙人委派代表均为梁正，天堂大康的管理人为天堂硅谷，经营地址为杭州市天目山路西溪湿地公园（高庄入口）福堤捌号。（详见公司分别于2011年09月21日、2012年08月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2011-058、2012-046号公告）。
（二）慈溪富农系根据《天堂大康与高志峰等原股东及慈溪市惠丰生猪养殖专业合作社关于慈溪市惠丰生猪养殖专业合作社相关资产和业务之收购框架协议》约定，遵照中华人民共和国法律设立并合法存续之有限责任公司，其股权结构如下表：
人民币：万元
| 股东姓名 | 出资额 | 持股比例（%） |
| 浙江天堂大康 | 3,500.00 | 73.99% |
| 长沙天堂大康 | 14,350.00 | 18.05% |
| 高志峰 | 1,543.80 | 7.96% |
| 合计 | 19,393.80 | 100.00% |
（三）天堂硅谷，系一家按照中华人民共和国法律设立并合法存续之有限责任公司，法定代表人为袁维钢。
（下转B85版）